- 전문가 증인이 FTX의 지갑 잔고가 회사가 보고한 금액보다 적었다고 밝혔습니다.
- SBF 소송이 진행됨에 따라 알라메다와의 연관성이 드러났습니다.
2021년 11월, 암호화폐 시장은 호황을 누리고 있었으며, 투자자와 트레이더들은 FTX 거래소에 약 200억 달러의 디지털 자산을 보유하고 있다고 믿었습니다. 그러나 FTX 창립자 Sam Bankman-Fried의 형사 재판에서 전문가 증인이 최근 현실이 매우 달랐다고 밝혔습니다. 재무제표 분석을 전문으로 하는 Notre Dame 동문 회계학 교수인 Peter Easton에 따르면, 비트코인 가격이 69,000달러로 급등한 산업의 호황 정점에서 FTX의 디지털 지갑에는 약 50억 달러의 암호화폐가 포함되어 있었습니다.
FTX는 BTC 호황 기간 중 $5억만 달러만 보유
Easton의 철저한 분석에 기반한 평가는 고객이 FTX 계좌에 보유하고 있다고 믿었던 것과 거래소의 디지털 지갑이 보유한 금액 사이에 상당한 격차가 있음을 드러냈습니다. 그는 블록체인의 기록된 '훨씬 더 세밀한 데이터'의 풍부함에 기인하여 자신의 평가가 견고함을 강조했으며, 이는 FTX 고객의 법정 예금 흐름을 추적하는 것보다 더 신뢰할 수 있었습니다. 교수의 연구는 검찰의 요청으로 수행되었으며, 은행 명세서, 거대한 FTX 데이터베이스, 대출자 문서 및 공개적으로 이용 가능한 블록체인 데이터를 포함하여 다양한 출처에서 데이터를 drew.
그의 발견은 맨해튼 법원에서 제시되었으며, FTX와 Alameda Research의 내부 작동에 대한 중요한 통찰력을 제공했습니다. Easton의 발표에서 주요 발견 중 하나는 FTX의 'sweep' 지갑의 온체인 잔액과 거래소 데이터베이스의 고객 잔액 사이의 차이였습니다. 그는 각 FTX 고객에게 계정에 연결된 디지털 지갑 주소가 있다고 설명했습니다. 자금을 입금하면 이러한 자금이 고객 자산을 풀링하는 다른 지갑으로 스윕됩니다. Easton의 조사에 따르면 2021년 1월 이후 회사의 디지털 지갑은 고객 계좌에 표시된 금액보다 consistently 수십억 달러 적게 보유하고 있었습니다.
SBF 소송 진행과 함께 Alameda 연결 고리 표면화
이 불일치는 2022년 10월까지 지속되었습니다. 이를 고려할 때, FTX가 몰락하기 불과 일주일 전 고객 계좌 잔액은 총 114억 달러로 보였습니다. 그러나 Easton의 분석에 따르면 실제로 거래소의 디지털 지갑은 암호화폐 자산으로 10억 달러 약간 넘게 보유하고 있었습니다. 자연스럽게 떠오르는 질문은 누락된 수십억 달러가 어디로 갔는가입니다? Easton의 평가는 이러한 자금이 플랫폼에서 총 57개의 계정을 보유한 암호화폐 공간의 주요 플레이어인 Alameda Research에 의해 지출되었을 가능성이 높다고 강력히 시사합니다. 이러한 계정들은 종종 마이너스 잔액을 보였으며, Easton의 분석에 따르면 2022년 5월 Alameda의 FTX 계정 마이너스 잔액은 126억 달러에 달했습니다.
이 고조된 재판에서 Peter Easton을 구분하는 것은 재무제표를 해독하는 데 대한 수십 년간의 전문성입니다. 거의 40년의 경험을 가진 그는 Sam Bankman-Fried와 이 사건에 관여한 많은 다른 개인들이 살아있는 시간보다 더 오래 재무 데이터를 연구하고 분석해 왔습니다. 전 암호화폐 거물인 Sam Bankman-Fried는 작년 FTX 붕괴와 관련된 사기 및 공모 7가지 혐의를 현재 받고 있습니다. 혐의에 따르면 Bankman-Fried는 Alameda Research를 통해 이제 해체된 거래소에서 수십억 달러의 현금과 암호화폐를 유용하여 자신의 재량으로 자금을 사용했습니다. 그는 무죄를 주장하며 모든 혐의에 대해 무죄를 주장했습니다.
이aston이 배심원단에게 자신을 소개하는 동안, 그는 또한 2007년 에너지 거인의 악명 높은 붕괴 이후 엔론의 금융 복잡성을 풀어내는 데 과거에 관여했던 점을 강조했습니다. 흥미롭게도 FTX의 현재 CEO인 존 제이 레이 3세는 엔론의 파산 절차 동안 리더십을 맡았습니다. 9월 바만-프리드의 변호 팀이 이aston의 증언을 배제하려는 시도가 실패한Despite 불구하고, 루이스 카플란 미국 연방 판사는 회계사의 FTX와 알라메다의 재무 불일치 평가가 ‘부적절한 서술’이 아니라 전문 지식과 신뢰할 수 있는 방법론의 결과라고 판결했습니다.
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오와투운세 아데바요
아데바요(Adebayo)는 암호화폐 분야에서 4년간의 경력을 가진 작가입니다. 그는 라고스 대학교에서 도시 및 지역 계획을 전공하고 졸업했으며, 토큰헬(Tokenhell)과 크립토티커(CryptoTicker)에서 암호화폐 및 핀테크 뉴스를 작성했습니다. 현재 그는 크립토폴리탄(Cryptopolitan)의 뉴스 기여자입니다.
