암호화폐 창업자가 제재 대상인 러시아 단체를 위해 5억 달러를 자금 세탁한 혐의로 체포됐다

미국 법무부에 따르면 브루클린 연방 검찰은 미국에 본사를 둔 암호화폐 결제 회사의 설립자인 38세 러시아인 유리 구그닌을 러시아의 제재 대상 은행 및 기업을 위해 5억 3천만 달러 이상을 세탁하는 글로벌 자금 세탁 네트워크를 운영한 혐의로 기소했습니다.

맨해튼에 거주하던 구그닌은 월요일에 체포되어 같은 날 법정에 출두했고, 재판 전까지 구금 명령을 받았습니다. 22개 혐의로 기소된 그는 자신이 소유한 두 회사인 에비타 인베스트먼트와 에비타 페이를 통해 자금의 출처, 흐름, 목적을 숨기면서 범죄 조직을 운영한 혐의를 받고 있습니다.

검찰은 그가 2023년 6월부터 2025년 1월까지 미국 은행과 암호화폐 거래소를 이용해 금지된 단체와 연관된 고객들을 위해 자금을 이체했으며, 주로 달러에 고정된 스테이블코인인 테더를 통해 자금을 이동시켰다고 밝혔습니다.

구그닌은 은행에 거짓말을 하고, 러시아와의 연관성을 지우고, 유령 계좌를 사용했습니다

법무부 관계자들은 구그닌의 고객 중에 스베르방크, VTB 은행, 소브콤방크, 틴코프, 그리고 러시아 국영 원자력 에너지 회사인 로사톰과 같이 미국의 제재 대상인 기관들이 포함되어 있다고 주장합니다.

이 지갑들은 무작위로 만들어진 것이 아닙니다. 크렘린의 금융 및 기술 기반과 연결되어 있습니다. 검찰은 구그닌이 규정 준수 서류를 위조하고, 은행에 거짓말을 하고, 러시아와의 연관성을 숨기는 방식으로 이들이 규제를 우회하도록 도왔다고 주장합니다.

그들은 그가 유령 회사를 이용하고 장부를 조작하여 지불 내역을 깔끔하게 보이도록 했다고 비난합니다. 그는 80건이 넘는 송장을 다시 작성하여 관련된 러시아 기업의 trac디지털 방식으로 모두 지웠다고 합니다. 그의 목표는 간단했습니다. 아무도 눈치채지 못하게 미국 금융 시스템을 통해 돈을 빼돌리는 것이었습니다.

미국 관리들은 구그닌이 미국이 수출 제한 기술을 구매하는 데에도 도움을 주었다고 밝혔습니다. 한 예로, 테러 방지법의 적용을 받는 서버가 그의 활동 덕분에 러시아 고객의 손에 들어갔다는 점을 들었습니다.

매튜 G. 올슨 법무부 차관보는 "피고인은 암호화폐 회사를 불법 자금의 비밀 통로로 이용해 5억 달러 이상을 미국 금융 시스템을 통해 러시아 제재 대상 은행을 지원하고 러시아 최종 사용자가 미국의 민감한 기술을 획득하도록 도운 혐의로 기소됐다"고 밝혔다

구그닌은 자신이 심각한 상황에 처했음을 알고 있었던 것으로 보인다. 연방 당국은 그가 체포되기 전 "내가 수사를 받고 있는지 확인하는 방법"이나 "미국 자금세탁 처벌"과 같은 문구를 온라인에서 검색한 것을 보면 연방 수사를 예상했던 것으로 보인다고 밝혔다.

그는 단순히 cash만 옮긴 것이 아니었습니다. 관계자들에 따르면 그는 러시아 정보기관 및 이란 관리들과 직접적인 관계를 유지했습니다. 두 나라 모두 수배 중인 사람들을 미국으로 송환하지 않습니다.

5억 달러 규모의 자금 세탁 사건의 중심 인물이었음에도 불구하고, 구그닌은 뉴욕에서 호화로운 생활을 누리고 있었다. 2024년 가을, 월스트리트 저널은 부유한 임차인에 대한 기사에서 그를 소개했다. 그는 맨해튼의 고급 아파트에 월 1만 9천 달러의 임대료를 지불하고 있었다.

법무부는 구그닌이 은행 사기 혐의만으로 유죄 판결을 받을 경우 최대 30년의 징역형을 선고받을 수 있다고 밝혔습니다. 하지만 법원이 그에게 22개 혐의 모두에 대해 유죄를 선고할 경우, 형량이 합산되어 한평생보다 더 긴 징역형을 선고받을 수도 있습니다. 그는 아직 유죄 여부를 밝히지 않았으며, 다음 재판 기일을 기다리는 동안 보석 없이 구금되어 있습니다.