sanction된 러시아 실체를 위해 5억 달러를 세탁한 혐의로 암호화폐 창립자 체포

미국 법무부에 따르면, 브루클린 연방 검찰은 미국 기반 암호화폐 결제 회사의 38세 러시아 창립자 이우리 구그닌(Iurii Gugnin)을 러시아의 제재 은행 및 기업의 위해 5억 3천만 달러 이상을 이동시킨 글로벌 자금 세탁 네트워크를 운영했다는 혐의로 기소했습니다.

맨해튼에 거주하던 구그닌은 월요일에 체포되어 같은 날 법정으로 이송되었으며, 재판까지 구금될 명령을 받았습니다. 22개 조항의 기소장은 구그닌이 자신이 통제하는 두 회사인 에비타 인베스트먼트(Evita Investments)와 에비타 페이(Evita Pay)를 통해 운영을 수행하면서 자금의 출처, 흐름 및 목적을 숨겼다고 주장합니다.

검찰 은 2023년 6월부터 2025년 1월까지 그가 금지된 실체와 연결된 클라이언트를 위한 결제를 미국 은행과 암호화폐 거래소를 혼합하여 주로 달러에 페그된 스테이블코인인 테더(Tether)를 통해 이동시켰다고 주장합니다.

구그닌은 은행을 기만하고 러시아와의 연관성을 지우며 셸 계정을 사용했습니다

법무부 당국은 구그닌의 고객에는 스베르방크(Sberbank), VTB 은행, 소브콤뱅크(Sovcombank), 틴코프(Tinkoff) 및 러시아의 국영 원자력 기업인 로사톰(Rosatom) 등 미국의 제재를 받는 기관이 포함되었다고 주장합니다.

이것들은 무작위 지갑이 아니며, 크렘린궁의 금융 및 기술 기반 시설과 연결되어 있습니다. 검찰은 구그닌이 준수 서류를 위조하고, 은행을 기만하며, 러시아와의 연관성을 숨김으로써 제한을 우회하는 데 도움을 주었다고 말합니다.

그들은 그가 셸 회사와 조작된 기록을 사용하여 결제를 깨끗하게 보이게 했다고 비난합니다. 그는 관여된 러시아 실체에 대한 흔적을 디지털적으로 제거하며 80개 이상의 송장을 수정한 것으로 추정됩니다. 목표는 간단했습니다: 아무도 알아차리지 못하게 자금을 미국 시스템을 통과시키는 것이었습니다.

미국 당국은 구그닌이 제한된 미국 기술 구매를 돕기도 했다고 말합니다. 제시된 한 예는 대테러 수출 법의 적용을 받는 서버로, 그의 운영 덕분에 러시아 클라이언트의 손에 들어갔습니다.

마슈 G. 올슨 차관보는 “피고인은 암호화폐 회사를 불법 자금의 은밀한 유통로로 전환하여 5억 달러가 넘는 자금을 미국 금융 시스템을 통해 이동시켜 제재 대상 러시아 은행을 지원하고 러시아 최종 사용자가 민감한 미국 기술을 획득하도록 돕는 혐의로 기소되었다”고 밝혔다.

구그닌은 자신이 깊은 함정에 빠졌다는 것을 알고 있었던 것으로 보인다. 연방 수사당국은 그가 체포되기 전 ‘나에 대한 조사가 있는지 어떻게 알 수 있는가’, ‘미국의 자금세탁죄 처벌’ 등의 검색어를 검색했다고 밝혔다. 이는 그가 연방 당국의 압력을 예상하고 있었음을 보여준다.

그는 단순히 현금만 이동시킨 것이 아니다. 당국에 따르면 그는 러시아 정보기관과 이란 관리들과 직접적인 유대를 유지했다. 이 두 나라는 수배 중인 인물을 미국으로 송환하지 않는다.

5억 달러 규모의 자금 세탁 사건의 중심에 있었음에도 불구하고, 구그닌은 뉴욕에서 호화로운 삶을 누리고 있었습니다. 2024년 가을, 월스트리트 저널은 그를 부유한 세입자에 관한 기사에서 소개했으며, 그는 맨해튼의 고급 아파트에 월 $19,000을 지불하고 있었습니다.

미 법무부는 명확히 밝혔다. 구그닌이 은행 사기죄로 유죄 판결을 받으면 최대 30년의 징역형에 처해질 수 있다고 했다. 그러나 법원이 22개 혐의 모두에 유죄로 인정할 경우, 총 형량은 인간의 수명보다 긴 징역형으로 누적될 수 있다. 그는 아직 항소하지 않았으며, 다음 법원 출석일을 기다리는 동안 보석 없이 구금 중이다.