Krypto-Gründer wegen Geldwäsche von 500 Millionen Dollar für sanktionierte russische Unternehmen verhaftet

Laut Angaben des US-Justizministeriums haben Bundesanwälte in Brooklyn den 38-jährigen russischen Gründer eines in den USA ansässigen Krypto-Zahlungsunternehmens, Iurii Gugnin, angeklagt, ein globales Geldwäschenetzwerk betrieben zu haben, über das mehr als 530 Millionen Dollar für sanktionierte russische Banken und Unternehmen transferiert wurden.

Gugnin, der in Manhattan lebte, wurde am Montag verhaftet, noch am selben Tag dem Gericht vorgeführt und bis zum Prozess in Untersuchungshaft genommen. Die Anklage in 22 Punkten wirft Gugnin vor, die Operation über zwei von ihm kontrollierte Firmen – Evita Investments und Evita Pay – abgewickelt und dabei Herkunft, Mittelfluss und Zweck der Gelder verschleiert zu haben.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, zwischen Juni 2023 und Januar 2025 Zahlungen für Klienten, die mit verbotenen Organisationen in Verbindung stehen, über eine Mischung aus US-Banken und Kryptobörsen abgewickelt zu haben, wobei er das Geld hauptsächlich über Tether, einen an den Dollar gekoppelten Stablecoin, transferierte.

Gugnin log Banken an, verwischte Verbindungen nach Russland und nutzte Briefkastenfirmen

Laut Angaben der Justizbehörden gehörten zu Gugnins Kunden auch Institutionen, die unter US-Sanktionen standen, wie beispielsweise die Sberbank, die VTB Bank, die Sovcombank, Tinkoff und Rosatom, Russlands staatlicher Atomenergiekonzern.

Es handelt sich hierbei nicht um beliebige Wallets – sie sind mit dem Finanz- und Technologienetzwerk des Kremls verknüpft. Laut Anklagebehörde half Gugnin ihnen, Beschränkungen zu umgehen, indem er Dokumente fälschte, Banken belog und Verbindungen zu Russland verschleierte.

Sie werfen ihm vor, Briefkastenfirmen und gefälschte Unterlagen benutzt zu haben, um Zahlungen zu verschleiern. Er soll über 80 Rechnungen umgeschrieben und dabei alle tracder beteiligten russischen Unternehmen digital beseitigt haben. Das Ziel war einfach: das Geld unbemerkt an den US-Systemen vorbeizuschmuggeln.

US-Beamte geben an, dass Gugnin ihnen auch beim Kauf von beschränkter amerikanischer Technologie geholfen habe. Als Beispiel wird ein Server genannt, der unter die Anti-Terror-Exportgesetze fällt und dank seiner Aktivitäten in die Hände eines russischen Kunden gelangte.

Der stellvertretende Generalstaatsanwalt Matthew G. Olsen erklärte: „Dem Angeklagten wird vorgeworfen, ein Kryptowährungsunternehmen in eine verdeckte Pipeline für Schwarzgeld verwandelt zu haben, über eine halbe Milliarde Dollar durch das US-Finanzsystem geschleust zu haben, um sanktionierte russische Banken zu unterstützen und russischen Endnutzern den Erwerb sensibler US-Technologie zu ermöglichen.“

Gugnin wusste offenbar, dass er in Schwierigkeiten steckte. Die Bundesbehörden geben an, dass er vor seiner Verhaftung online nach Begriffen wie „Wie erfahre ich, ob gegen mich ermittelt wird?“ und „Strafen für Geldwäsche in den USA“ gesucht hat, was darauf hindeutet, dass er mit Ermittlungen der Bundesbehörden rechnete.

Und er schleuste nicht nur cash. Offiziellen Angaben zufolge unterhielt er direkte Verbindungen zum russischen Geheimdienst und zu iranischen Beamten. Beide Länder liefern keine Personen an die USA aus, die dort gesucht werden.

Obwohl er im Zentrum eines Geldwäschefalls in Höhe von einer halben Milliarde Dollar stand, lebte Gugnin in New York in Saus und Braus. Im Herbst 2024 berichtete das Wall Street Journal über ihn in einem Artikel über wohlhabende Mieter. Er zahlte 19.000 Dollar im Monat für ein luxuriöses Apartment in Manhattan.

Das Justizministerium stellte klar: Wird Gugnin allein wegen Bankbetrugs verurteilt, drohen ihm 30 Jahre Haft. Sollte er jedoch in allen 22 Anklagepunkten für schuldig befunden werden, könnte seine Gesamtstrafe ein Leben lang übersteigen. Er hat sich noch nicht zu den Vorwürfen geäußert und befindet sich bis zu seinem nächsten Gerichtstermin in Untersuchungshaft.