Krypto-Gründer wegen Geldwäsche von 500 Millionen Dollar für sanktionierte russische Entitäten festgenommen

Bundesstaatsanwälte in Brooklyn haben Iurii Gugnin, den 38-jährigen russischen Gründer eines in den USA ansässigen Krypto-Zahlungsdienstes, angeklagt, ein globales Wäschenetzwerk betrieben zu haben, das über 530 Millionen Dollar für Russlands sanktionierte Banken und Unternehmen bewegte, so das US-Justizministerium.

Gugnin, der in Manhattan lebte, wurde am Montag festgenommen, noch am selben Tag vor Gericht gebracht und bis zur Hauptverhandlung in Haft genommen. Die Anklageschrift mit 22 Punkten behauptet, Gugnin habe die Operation über zwei von ihm kontrollierte Unternehmen – Evita Investments und Evita Pay – geführt und dabei die Herkunft, den Fluss und den Zweck der Gelder verschleiert.

Staatsanwaltschaft sagt, er habe zwischen Juni 2023 und Januar 2025 Zahlungen für Kunden, die mit verbotenen Entitäten verbunden sind, über eine Mischung aus US-Banken und Krypto-Börsen abgewickelt, wobei das Geld größtenteils über Tether, eine an den Dollar gekoppelte Stablecoin, bewegt wurde.

Gugnin hat Banken belogen, russische Verbindungen gelöscht und Scheinkonten genutzt

Justizbeamte behaupten, zu den Kunden von Gugnin gehörten Institutionen unter US-Sanktionen, wie Sberbank, VTB Bank, Sovcombank, Tinkoff und Rosatom, Russlands staatlich geführtes Nuklearenergieunternehmen.

Dies sind keine zufälligen Wallets – sie sind mit dem finanziellen und technologischen Rückgrat des Kremls verbunden. Staatsanwälte sagen, Gugnin habe ihnen geholfen, Restriktionen zu umgehen, indem er Compliance-Dokumente fälschte, Banken belog und Verbindungen zu Russland verbarg.

Sie werfen ihm vor, Scheinfirmen und gefälschte Aufzeichnungen verwendet zu haben, um Zahlungen sauber aussehen zu lassen. Er habe angeblich über 80 Rechnungen umgeschrieben und digitale Spuren der beteiligten russischen Entitäten entfernt. Das Ziel war einfach: Das Geld ohne Entdeckung durch US-Systeme zu bringen.

US-Behörden sagen, Gugnin habe ihnen auch beim Kauf von eingeschränkter amerikanischer Technologie geholfen. Ein genanntes Beispiel ist ein Server, der unter Anti-Terrorismus-Exportgesetze fällt und dank seiner Operation in die Hände eines russischen Kunden gelangte.

Stellvertretender Generalanwalt Matthew G. Olsen erklärte: „Der Angeklagte wird beschuldigt, ein Kryptowährungsunternehmen in eine verdeckte Pipeline für schmutziges Geld verwandelt zu haben, um über eine halbe Milliarde Dollar durch das US-Finanzsystem zu bewegen, sanktionierte russische Banken zu unterstützen und russischen Endnutzern den Erwerb sensibler US-Technologie zu ermöglichen.“

Gugnin wusste offenbar, dass er in tiefen Schwierigkeiten steckte. Die Feds sagen, er habe online nach Phrasen wie „wie man weiß, ob eine Untersuchung gegen Sie läuft“ und „Geldwäsche-Strafen in den USA“ gesucht, bevor er festgenommen wurde, was zeigt, dass er mit föderalem Druck rechnete.

Und er bewegte nicht nur Bargeld. Beamte sagen, er habe direkte Verbindungen zum russischen Geheimdienst und zu iranischen Beamten aufrechterhalten. Keines der beiden Länder gibt Personen zurück, die in den USA gesucht werden.

Trotz seiner zentralen Rolle in einem halben Milliarde Dollar schweren Geldwäschefall lebte Gugnin in New York im Überfluss. Im Herbst 2024 stellte ihn die Wall Street Journal in einer Geschichte über wohlhabende Mieter vor. Er zahlte 19.000 Dollar im Monat für eine luxuriöse Wohnung in Manhattan.

Das Justizministerium machte klar: Wenn Gugnin allein wegen Bankbetrugs verurteilt wird, könnte er 30 Jahre Gefängnis bekommen. Wenn das Gericht ihn jedoch in allen 22 Punkten für schuldig findet, könnte seine Gesamtstrafe so gestaffelt sein, dass sie länger als ein menschliches Leben dauert. Er hat noch keinen Schuldanerkenntnis erklärt und wird ohne Kaution in Haft gehalten, während er auf seinen nächsten Gerichtstermin wartet.