القبض على مؤسس العملات المشفرة لغسل 500 مليون دولار لصالح كيانات روسية خاضعة للعقوبات
-
وجُرم يوريي جوجنين في بروكلين بتهمة غسيل 530 مليون دولار عبر بنوك أمريكية ومنصات عملات رقمية.
-
استخدم تتر ووثائق مزورة لإخفاء علاقاته مع بنوك روسية خاضعة للعقوبات وروساتوم.
-
كما ساعد جوجنين في تصدير تقنيات أمريكية مقيدة إلى عملاء روس، وسعى لكيفية التهرب من إنفاذ القانون.
اتهم المدعون الفيدراليون في بروكلين يوري غوغنين، المؤسس الروسي البالغ من العمر 38 عاماً لشركة مدفوعات عملات مشفرة مقرها الولايات المتحدة، بتشغيل شبكة غسل أموال عالمية نقلت أكثر من 530 مليون دولار للبنوك والشركات الروسية الخاضعة للعقوبات، وفقاً لوزارة العدل الأمريكية.
تم القبض على غوغنين، الذي كان يعيش في مانهاتن، يوم الاثنين، وأُخذ إلى المحكمة في نفس اليوم، وأمر بالبقاء محتجزاً حتى المحاكمة. تدعي لائحة الاتهام المكونة من 22 بنداً أن غوغنين أشغل العملية من خلال شركتين كان يتحكم فيهما - إيفيتا للاستثمارات وإيفيتا للدفات - بينما يخفي مصدر الأموال وتدفقها وهدفها.
ويقول المدعون العامون إنه بين يونيو 2023 ويناير 2025، قام بتحويل مدفوعات لعملاء مرتبطين كيانات محظورة باستخدام مزيج من البنوك الأمريكية ومنصات العملات المشفرة، حيث كان ينقل الأموال في الغالب عبر تيثر، وهي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار.
غوغنين كذب على البنوك، محى الروابط الروسية، واستخدم حسابات صورية
تزعم جهات العدالة أن عملاء غوغنين شملوا مؤسسات خاضعة للعقوبات الأمريكية، مثل سبيربنك، وVTB Bank، وSovcombank، وTinkoff، وRosatom، شركة الطاقة النووية المملوكة للدولة في روسيا.
هذه ليست محافظ عشوائية—إنها مرتبطة بالعمود الفقري المالي والتقني للكرملين. يقول المدعون العامون إن غوغنين ساعدهم على تجاوز القيود من خلال تزوير وثائق الامتثال، وكذب البنوك، وإخفاء الروابط مع روسيا.
اتهموه باستخدام شركات صورية وسجلات مزورة لجعل المدفوعات تبدو نظيفة. ووفقاً له، قام بإعادة كتابة أكثر من 80 فاتورة، محيماً رقمياً أي أثر للكيانات الروسية المشاركة. كان الهدف بسيطاً: تمرير الأموال عبر الأنظمة الأمريكية دون أن يلاحظ أحد.
يقول المسؤولون الأمريكيون إن غوغنين ساعدهم أيضاً في شراء تقنية أمريكية مقيدة. أحد الأمثلة المذكورة هي خادم خاضع لقوانين تصدير مكافحة الإرهاب، والذي وقع في أيدي عميل روسي بفضل عملياته.
صرح نائب وزير العدل ماثيو ج. أولسن: "تم اتهام المدعى عليه بتحويل شركة عملات مشفرة إلى قناة سرية لأموال قذرة، حيث نقل أكثر من نصف مليار دولار عبر النظام المالي الأمريكي لمساعدة البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات ومساعدة المستخدمين الروس النهائيين على الحصول على تقنية أمريكية حساسة".
يبدو أن غوغنين كان يدرك أنه في ورطة عميقة. تقول السلطات الفيدرالية إنه بحث عبر الإنترنت عن عبارات مثل "كيف تعرف إذا كانت هناك تحقيق ضدك" و"عقوبات غسل الأموال في الولايات المتحدة" قبل اعتقاله، مما يظهر أنه توقع ضغوطاً فيدرالية.
ولم يكن مجرد نقل النقود. يقول المسؤولون إنه حافظ على اتصالات مباشرة مع خدمة المخابرات الروسية والمسؤولين الإيرانيين. لا ترسل أي من هاتين الدولتين أشخاصاً إلى الولايات المتحدة عندما يكونون مطلوبين.
على الرغم من كونه في مركز قضية غسل أموال بقيمة نصف مليار دولار، كان غوغنين يعيش حياة فاخرة في نيويورك. في خريف عام 2024، ميزته صحيفة وول ستريت جورنال في قصة عن المستأجرين الأثرياء. كان يدفع 19000 دولار شهرياً لشقة فاخرة في مانهاتن.
أوضحت وزارة العدل بوضوح: إذا أدين غوغنين بتهمة الاحتيال المصرفي وحده، فقد يحصل على 30 عاماً في السجن. ولكن إذا وجدته المحكمة مذنباً في جميع التهم الـ 22، فقد تتراكم عقوبته الإجمالية إلى فترة سجن أطول من عمر بشري كامل. لم يدخل بعد أي دفاع ولم يتم الإفراج عنه بكفالة بينما ينتظر موعد محاكمته القادم.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
جاي حميد
جاي حميد تغطي منذ 6 سنوات عملات الكريبتو، والأسواق المالية، والتكنولوجيا، والاقتصاد العالمي، والأحداث الجيوسياسية التي تؤثر في الأسواق. عملت مع منشورات تركز على البلوكشين بما فيها AMB Crypto وCoin Edition وCryptoTale في تحليلات السوق والشركات الكبرى والتنظيم والاتجاهات الكلية الاقتصادية. درست في مدرسة لندن للصحافة، وقدمت رؤى حول أسواق الكريبتو ثلاث مرات على أحد أفضل شبكات التلفزيون في أفريقيا.
