مؤسس شركة عملات رقمية يُقبض عليه بتهمة غسل 500 مليون دولار لصالح كيانات روسية خاضعة للعقوبات

وجه المدعون الفيدراليون في بروكلين اتهامات إلى يوري غوغنين، المؤسس الروسي البالغ من العمر 38 عامًا لشركة مدفوعات العملات المشفرة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، بإدارة شبكة غسيل أموال عالمية قامت بتحويل أكثر من 530 مليون دولار لصالح البنوك والشركات الروسية الخاضعة للعقوبات، وذلك وفقًا لوزارة العدل الأمريكية.

أُلقي القبض على غوغنين، المقيم في مانهاتن، يوم الاثنين، ومُثِّل أمام المحكمة في اليوم نفسه، وأُمر بحبسه احتياطياً حتى موعد المحاكمة. وتزعم لائحة الاتهام المكونة من 22 تهمة أن غوغنين أدار العملية من خلال شركتين كان يسيطر عليهما - إيفيتا للاستثمارات وإيفيتا للدفع - مع إخفاء مصدر الأموال وتدفقها والغرض منها.

المدعون ويقول إنه بين يونيو 2023 ويناير 2025، قام بتحويل مدفوعات لعملاء مرتبطين بكيانات محظورة باستخدام مزيج من البنوك الأمريكية ومنصات تداول العملات المشفرة، حيث قام في الغالب بتحويل الأموال عبر Tether، وهي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار.

كذب غوغنين على البنوك، ومحو الروابط الروسية، واستخدم حسابات وهمية

يزعم مسؤولو العدل أن عملاء غوغنين شملوا مؤسسات خاضعة للعقوبات الأمريكية، مثل سبيربنك، وبنك VTB، وسوفكومبنك، وتينكوف، وروساتوم، وهي شركة الطاقة النووية الحكومية الروسية.

ليست هذه محافظ عشوائية، بل هي مرتبطة بالبنية التحتية المالية والتكنولوجية للكرملين. ويقول المدعون إن غوغنين ساعدهم في التحايل على القيود عن طريق تزوير وثائق الامتثال، والكذب على البنوك، وإخفاء صلاتهم بروسيا.

يتهمونه باستخدام شركات وهمية وسجلات مزورة لإضفاء الشرعية على المدفوعات. ويزعم أنه أعاد كتابة أكثر من 80 فاتورة، مُزيلاً رقمياً أي tracللكيانات الروسية المتورطة. كان الهدف بسيطاً: تهريب الأموال عبر الأنظمة الأمريكية دون أن يكتشف أحد أمره.

يقول مسؤولون أمريكيون إن غوغنين ساعدهم أيضاً في شراء تكنولوجيا أمريكية خاضعة للرقابة. ومن الأمثلة على ذلك خادمٌ يخضع لقوانين مكافحة تصدير الإرهاب، والذي وصل إلى يد عميل روسي بفضل عملياته.

صرح مساعد المدعي العام ماثيو جي. أولسن قائلاً: "إن المتهم متهم بتحويل شركة عملات مشفرة إلى قناة سرية للأموال القذرة، ونقل أكثر من نصف مليار دولار عبر النظام المالي الأمريكي لمساعدة البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات ومساعدة المستخدمين النهائيين الروس على الحصول على تكنولوجيا أمريكية حساسة"

يبدو أن غوغنين كان يعلم أنه متورط بشدة. تقول السلطات الفيدرالية إنه بحث على الإنترنت عن عبارات مثل "كيف تعرف ما إذا كان هناك تحقيق ضدك" و"عقوبات غسيل الأموال في الولايات المتحدة" قبل اعتقاله، مما يدل على أنه كان يتوقع ملاحقة فيدرالية.

ولم يقتصر الأمر على نقل cashفحسب، بل يقول المسؤولون إنه حافظ على علاقات مباشرة مع جهاز المخابرات الروسي ومع مسؤولين إيرانيين. ولا تقوم أي من الدولتين بترحيل الأشخاص المطلوبين إلى الولايات المتحدة.

رغم كونه محور قضية غسيل أموال بقيمة نصف مليار دولار، كان غوغنين يعيش حياة مترفة في نيويورك. في خريف عام 2024، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريراً عنه ضمن سلسلة قصص المستأجرين الأثرياء، حيث كان يدفع 19 ألف دولار شهرياً مقابل شقة فاخرة في مانهاتن.

أوضحت وزارة العدل أنه في حال إدانة غوغنين بتهمة الاحتيال المصرفي وحدها، فقد يُحكم عليه بالسجن لمدة 30 عامًا. أما إذا أدانته المحكمة بجميع التهم الـ 22 الموجهة إليه، فقد تصل مدة سجنه الإجمالية إلى أكثر من العمر. لم يُدلِ غوغنين بأي إفادة حتى الآن، وهو محتجز دون كفالة بانتظار موعد جلسة المحكمة القادمة.