仮想通貨創設者、制裁対象ロシア企業のために5億ドルの資金洗浄を行ったとして逮捕

米司法省によると、ブルックリンの連邦検察官は、米国を拠点とする暗号決済会社の38歳のロシア人創業者ユーリ・ググニンを、ロシアの制裁対象銀行や企業のために5億3000万ドル以上を移動させた世界的なマネーロンダリングネットワークを運営した罪で起訴した。.

マンハッタン在住のググニン容疑者は月曜日に逮捕され、同日出廷、公判まで拘留を命じられた。22件の起訴状によると、ググニン容疑者は自身が経営する2つの会社（エビータ・インベストメンツとエビータ・ペイ）を通じて資金の出所、流れ、目的を隠蔽しながら、この不正行為を遂行していたとされている。.

検察に よると、 は2023年6月から2025年1月の間に、米国の銀行や仮想通貨取引所を組み合わせ、禁止対象団体に関係する顧客への支払いを流用し、主にドルに連動するステーブルコイン「テザー」を通じて資金を移動していたという。

ググニンは銀行に嘘をつき、ロシアとのつながりを消し、ダミー口座を使った

司法当局は、ググニン氏の顧客にはズベルバンク、VTB銀行、ソブコムバンク、ティンコフ、ロシア国営原子力企業ロスアトムなど米国の制裁下にある機関が含まれていたと主張している。.

これらは単なる無作為のウォレットではなく、クレムリンの金融・技術基盤に深く関わっています。検察は、ググニンがコンプライアンス文書の偽造、銀行への虚偽報告、そしてロシアとのつながりの隠蔽によって、これらのウォレットが規制を回避できるよう手助けしたと主張しています。.

彼らは、彼がダミー会社を利用し、記録を改ざんして支払いを隠蔽したと非難している。彼は80通以上の請求書を書き換え、関与したロシア企業の tracをデジタル技術で完全に削除したとされている。目的は単純明快だった。誰にも気づかれずに資金を米国のシステムから引き出すことだった。.

米国当局は、ググニン氏が米国による規制対象となっている米国 技術の購入にも協力したと述べている。 一例として、反テロ輸出法の対象となるサーバーが、彼の活動によってロシアの顧客の手に渡ったことが挙げられている。

マシュー・G・オルセン司法次官補は、「被告人は、暗号通貨会社を不正資金の秘密のパイプラインに変え、米国の金融システムを通じて5億ドル以上を移動させ、制裁対象のロシアの銀行を支援し、ロシアのエンドユーザーが機密性の高い米国の技術を入手するのを手助けした罪に問われている」と述べた。

ググニンは自分が深刻な状況に陥っていることを自覚していたようだ。連邦捜査局によると、彼は逮捕前に「自分に対する捜査があるかどうかを知る方法」や「マネーロンダリングの罰則（米国）」といったフレーズをインターネットで検索しており、連邦政府の圧力を予期していたことが伺える。.

彼は単に cashを移動していただけではありません。当局によると、彼はロシアの情報機関やイラン当局と直接的な関係を維持していたとのことです。どちらの国も、指名手配された人物を米国に送還することはありません。.

5億ドル規模のマネーロンダリング事件の中心人物であったにもかかわらず、ググニンは ニューヨークで豪奢な暮らしを送っていた。 2024年秋、ウォール・ストリート・ジャーナルは裕福な賃貸人に関する記事で彼を取り上げた。彼はマンハッタンの高級マンションに月1万9000ドルを支払っていた。

司法省は、ググニン被告が銀行詐欺のみで有罪判決を受けた場合、懲役30年が科される可能性があると明言した。しかし、裁判所が22の罪状すべてで有罪判決を下した場合、刑期は合計で人間の終身刑よりも長くなる可能性がある。ググニン被告はまだ司法取引に応じておらず、次回の裁判日まで保釈なしで拘留されている。.