ブルックリンの連邦検察官は、米国司法省によると、ロシアの認可された銀行および企業のために5億3,000万ドル以上を移動したグローバルな洗濯ネットワークを運営している米国に本拠を置くクリプト決済会社の38歳の創設者であるIurii Gugninに告発しました。
マンハッタンに住んでいたググニンは月曜日に逮捕され、同日裁判所に連れて行かれ、裁判まで閉じ込められたままにするよう命じられました。 22カウントの起訴は、Gninが彼が管理した2つの会社（Evita InvestmentsとEvita Pay）を通じて事業を実行し、資金のソース、フロー、および目的を隠していると主張しています。
検察官は、 2023年6月から2025年1月の間に、彼は米国の銀行と暗号交換の混合を使用して禁止されたエンティティに結び付けられたクライアントの支払いを集中させ、ほとんどがテザーを介してお金を移動させました。
Gugninは銀行に嘘をつき、ロシアのリンクを消去し、使用済みのシェルアカウント
司法当局は、Gninのクライアントには、Sberbank、VTB Bank、Sovcombank、Tinkoff、Rosatom、ロシアの国営原子力エネルギー会社などの米国制裁の下にある機関が含まれていると主張しています。
これらはランダムな財布ではなく、クレムリンの財務および技術のバックボーンに結び付けられています。検察官は、グニンがコンプライアンス文書を偽造し、銀行に嘘をつき、ロシアとのつながりを隠すことで、彼らが制限を起こすのを助けたと言います。
彼らは、彼がシェル会社と医師の記録を使用して支払いをきれいに見せると非難しています。彼は80を超える請求書を書き直し、関係するロシアの事業体の tracをデジタルで削除したと言われています。目標は単純でした。誰も追いつくことなく、米国のシステムを通り過ぎてお金を手に入れてください。
米国当局者は、Gugninも制限されたアメリカの技術の購入を支援したと言います。 1つの例は、テロ対策輸出法の対象となるサーバーで、彼の運営のおかげでロシアのクライアントの手に渡ったものです。
マシュー・G・オルセン副司法長官は次のように述べています。「被告は、暗号通貨会社を汚いお金の秘密のパイプラインに変え、米国の金融システムを通じて50億ドル以上を移動して、認可されたロシアの銀行を支援し、ロシアのエンドユーザーがデリケートな米国技術を獲得するのを支援する罪で告発されています。」
グニンは明らかに彼が深いことを知っていた。連邦政府は、彼が逮捕前に「あなたに対する調査があるかどうかを知る方法」や「マネーロンダリングが私たちに罰せられる」などのフレーズをオンラインで検索したと言います。
そして彼は cashを動かしているだけではありませんでした。当局者は、彼がロシアのintelligence報機関とイランの役人との直接的な関係を維持したと言います。どちらの国も、望ましいときに人々を米国に送り返しません。
50億ドルの洗濯事件の中心にいたにもかかわらず、グニンはニューヨークで大きく住んでいました。 2024年秋、ウォールストリートジャーナルは、金持ちの賃借人についての物語で彼を特集しました。彼は豪華なマンハッタンのアパートに月に19,000ドルを支払っていました。
司法省は明らかにしました：ギグニンが銀行詐欺だけで有罪判決を受けた場合、彼は30年の刑務所に入ることができました。しかし、裁判所が彼が22件すべての告発で有罪を判断した場合、彼の合計刑は、完全な人間の生活よりも長い刑務所の任期に積み重ねられる可能性があります。彼はまだ嘆願に入っておらず、次の裁判所の日付を待っている間、拘束されずに拘束されています。
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