制裁対象のロシアの实体のために5億ドルのマネーロンダリングを行った暗号通貨創設者が逮捕される

ブルックリン連邦検察局は、米国ベースの暗号通貨決済企業の創設者である38歳のロシア人、ユーリー・ググニン氏を、米国司法省の発表によると、ロシアの制裁対象銀行や企業のために5億3,000万ドル以上を移動させたグローバルなマネーロンダリングネットワークを運営した罪で起訴しました。

マンハッタンに住んでいたググニン氏は月曜日に逮捕され、その日に裁判所に連行され、裁判まで勾留されるよう命じられました。22の訴因は、ググニン氏が彼が支配する2つの企業、エヴィタ・インベストメンツとエヴィタ・ペイを通じて運営を行い、資金の源泉、流れ、目的を隠蔽していたと主張しています。

検察官 は、2023年6月から2025年1月の間に、彼が禁止された实体と関連するクライアントの支払いを、米国の銀行と暗号取引所の組み合わせを使用して流し込み、主にドルにペッグされたステーブルコインであるテザー（Tether）を通じて資金を移動させたと主張しています。

ググニンは銀行をだまし、ロシアとの関連性を消去し、シェルアカウントを使用した

司法当局者は、ググニン氏のクライアントには、スベルバンク、VTB銀行、ソヴコンバンク、ティンコフ、ロシアの国営原子力企業ロサトームなど、米国の制裁対象の機関が含まれていたと非難しています。

これらはランダムなウォレットではなく、クレムリンの金融および技術の基盤と結びついています。検察官は、ググニン氏がコンプライアンス文書の偽造、銀行への嘘、ロシアとの関連性の隠蔽によって制限を回避するのを支援したと述べています。

彼らは、ググニン氏がシェル企業と改ざんされた記録を使用して、支払いをクリーンに見せかけたと非難しています。彼は関与したロシアの实体の痕跡をデジタルで削除するため、80件以上の請求書を改ざんしたとされています。目的は単純でした：誰にも気づかれずに、資金を米国のシステムを通り抜けさせることでした。

米国当局者は、ググニン氏がまた、制限された米国の 技術の購入を支援したと述べています。例として挙げられたのは、テロリズム輸出規制の対象となっているサーバーで、彼の運営によりロシアのクライアントの手に渡りました。

司法次官補マシュー・G・オルセン氏は、「被告は、暗号通貨会社を汚れた資金のための密かなパイプラインに変え、5億ドル以上を米国の金融システムを通じて移動させ、制裁対象のロシアの銀行を支援し、ロシアの最終ユーザーが機密性の高い米国の技術を入手するのを助けた罪で起訴されています」と述べました。

ググニン氏は自分が深い状況にあることを理解していたようです。連邦当局者は、逮捕前に彼が「あなたに対して調査があるかどうかを知る方法」や「米国のマネーロンダリングの罰則」などのフレーズをオンラインで検索したと述べており、連邦当局の圧力を受けることを予想していたことを示しています。

そして、彼は単に現金を移動していたわけではありません。当局者は、彼がロシアの情報機関およびイランの当局者と直接のつながりを維持していたと述べています。どちらの国も、求めている人物を米国に送還しません。

5億ドルのマネーロンダリング事件の中心にいたにもかかわらず、ググニンは ニューヨークで豪遊していました。2024年秋、ウォール・ストリート・ジャーナルは、富裕層の賃貸者に関する記事で彼を取り上げました。彼はマンハッタンの高級アパートメントに月額1万9,000ドルを支払っていました。

司法省は明確にしました：ググニン氏が銀行詐欺だけで有罪となれば、懲役30年になる可能性があります。しかし、裁判所が22のすべての訴因で有罪と判断した場合、彼の総刑罰は人間の一生よりも長い懲役刑に積み重なる可能性があります。彼はまだ有罪・無罪の申立を行っておらず、次の裁判日まで保釈なしで勾留されています。