Fondatore crypto arrestato per il riciclaggio di $500 milioni per entità russe sanzionate

I procuratori federali di Brooklyn hanno accusato Iurii Gugnin, il fondatore russo di 38 anni di un'azienda di pagamenti crypto con sede negli Stati Uniti, di aver gestito una rete di riciclaggio globale che ha spostato oltre $530 milioni per le banche e le aziende russe sanzionate, secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

Gugnin, che viveva a Manhattan, è stato arrestato lunedì, portato in tribunale lo stesso giorno e ordinato di rimanere in carcere fino al processo. L'atto d'accusa di 22 capi di imputazione sostiene che Gugnin abbia gestito l'operazione attraverso due aziende che controllava — Evita Investments ed Evita Pay — nascondendo la fonte, il flusso e lo scopo dei fondi.

I procuratori dicono che tra giugno 2023 e gennaio 2025, ha dirottato i pagamenti per clienti legati a entità bandite utilizzando una combinazione di banche statunitensi e exchange crypto, spostando principalmente i soldi attraverso Tether, una stablecoin ancorata al dollaro.

Gugnin ha mentito alle banche, cancellato i collegamenti russi e usato conti ombra

I funzionari della Giustizia sostengono che i clienti di Gugnin includessero istituzioni sotto sanzioni statunitensi, come Sberbank, VTB Bank, Sovcombank, Tinkoff e Rosatom, l'azienda statale russa di energia nucleare.

Questi non sono wallet casuali: sono collegati alla spina finanziaria e tecnologica del Cremlino. I procuratori dicono che Gugnin li ha aiutati a aggirare le restrizioni falsificando documenti di conformità, mentendo alle banche e nascondendo i legami con la Russia.

Lo accusano di aver usato società ombra e documenti alterati per far sembrare puliti i pagamenti. Si sostiene che abbia riscritto oltre 80 fatture, rimuovendo digitalmente qualsiasi traccia delle entità russe coinvolte. L'obiettivo era semplice: far passare i soldi attraverso i sistemi statunitensi senza che nessuno se ne accorgesse.

I funzionari statunitensi dicono che Gugnin li ha anche aiutati ad acquistare tecnologia americana ristretta. Un esempio fornito è un server coperto dalle leggi sull'esportazione anti-terrorismo, che è finito nelle mani di un cliente russo grazie alla sua operazione.

L'Assistente Procuratore Generale Matthew G. Olsen ha dichiarato: "L'imputato è accusato di aver trasformato un'azienda di criptovalute in un canale segreto per denaro sporco, spostando oltre mezzo miliardo di dollari attraverso il sistema finanziario statunitense per aiutare le banche russe sanzionate e aiutare gli utenti finali russi ad acquisire tecnologia statunitense sensibile.".

Gugnin apparentemente sapeva di essere nei guai. I federali dicono che ha cercato online frasi come "come sapere se c'è un'indagine contro di te" e "penalità per riciclaggio di denaro negli USA" prima del suo arresto, mostrando che si aspettava l'attenzione federale.

E non stava solo spostando contanti. I funzionari dicono che ha mantenuto legami diretti con il servizio di intelligence russo e con funzionari iraniani. Né paese rinvia le persone negli Stati Uniti quando sono ricercate.

Nonostante fosse al centro di un caso di riciclaggio da mezzo miliardo di dollari, Gugnin viveva alla grande a New York. Nell'autunno del 2024, il Wall Street Journal lo ha presentato in una storia sugli inquilini ricchi. Stava pagando $19.000 al mese per un appartamento di lusso a Manhattan.

Il Dipartimento di Giustizia ha chiarito: se Gugnin viene condannato solo per frode bancaria, potrebbe ricevere 30 anni di prigione. Ma se il tribunale lo trova colpevole su tutti i 22 capi di imputazione, la sua pena totale potrebbe essere impilata in un termine di prigione più lungo di una vita umana intera. Non ha ancora presentato una dichiarazione di colpevolezza o non colpevolezza e viene detenuto senza cauzione in attesa della sua prossima udienza in tribunale.