Il fondatore di Crypto arrestato per riciclaggio di 500 milioni di dollari per entità russe sanzionate

Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, i procuratori federali di Brooklyn hanno accusato Iurii Gugnin, il trentottenne fondatore russo di una società di pagamenti in criptovalute con sede negli Stati Uniti, di aver gestito una rete globale di riciclaggio di denaro che ha trasferito oltre 530 milioni di dollari per banche e aziende russe sanzionate.

Gugnin, residente a Manhattan, è stato arrestato lunedì, portato in tribunale lo stesso giorno e tenuto in carcere fino al processo. L'atto di accusa, composto da 22 capi d'imputazione, sostiene che Gugnin abbia gestito l'operazione tramite due società da lui controllate – Evita Investments ed Evita Pay – nascondendo l'origine, il flusso e lo scopo dei fondi.

Gli inquirenti affermano che tra giugno 2023 e gennaio 2025 ha canalizzato pagamenti per clienti legati a entità vietate utilizzando un mix di banche statunitensi e exchange di criptovalute, spostando il denaro principalmente tramite Tether, una stablecoin ancorata al dollaro.

Gugnin ha mentito alle banche, ha cancellato i collegamenti con la Russia e ha utilizzato conti fittizi

I funzionari della giustizia sostengono che tra i clienti di Gugnin figurano istituzioni soggette a sanzioni statunitensi, come Sberbank, VTB Bank, Sovcombank, Tinkoff e Rosatom, l'azienda statale russa per l'energia nucleare.

Non si tratta di portafogli casuali: sono legati al sistema finanziario e tecnologico del Cremlino. I procuratori affermano che Gugnin li ha aiutati ad aggirare le restrizioni falsificando documenti di conformità, mentendo alle banche e nascondendo i legami con la Russia.

Lo accusano di aver utilizzato società fittizie e documenti falsificati per far sembrare i pagamenti puliti. Avrebbe riscritto oltre 80 fatture, rimuovendo digitalmente ogni tracdelle entità russe coinvolte. L'obiettivo era semplice: far passare il denaro attraverso i sistemi statunitensi senza che nessuno se ne accorgesse.

Funzionari statunitensi affermano che Gugnin li ha anche aiutati ad acquistare tecnologia americana soggetta a restrizioni. Un esempio è un server protetto dalle leggi antiterrorismo sull'esportazione, finito nelle mani di un cliente russo grazie alla sua operazione.

Il procuratore generale aggiunto Matthew G. Olsen ha dichiarato: "L'imputato è accusato di aver trasformato una società di criptovalute in un canale segreto per il traffico di denaro sporco, spostando oltre mezzo miliardo di dollari attraverso il sistema finanziario statunitense per aiutare le banche russe sanzionate e aiutare gli utenti finali russi ad acquisire tecnologie statunitensi sensibili"

A quanto pare, Gugnin sapeva di essere nei guai fino al collo. I federali affermano che prima del suo arresto aveva cercato online frasi come "come sapere se c'è un'indagine a tuo carico" e "sanzioni per riciclaggio di denaro negli Stati Uniti", il che dimostra che si aspettava pressioni federali.

E non si limitava a spostare cash. I funzionari affermano che manteneva contatti diretti con i servizi segreti russi e con funzionari iraniani. Nessuno dei due Paesi rimanda le persone negli Stati Uniti quando sono ricercate.

Nonostante fosse al centro di un caso di riciclaggio da mezzo miliardo di dollari, Gugnin viveva nel lusso a New York. Nell'autunno del 2024, il Wall Street Journal lo descrisse in un articolo sui ricchi affittuari. Pagava 19.000 dollari al mese per un lussuoso appartamento a Manhattan.

Il Dipartimento di Giustizia ha chiarito: se Gugnin venisse condannato solo per frode bancaria, potrebbe scontare 30 anni di carcere. Ma se il tribunale lo dichiarasse colpevole di tutti i 22 capi d'accusa, la sua pena complessiva potrebbe essere cumulata in una pena detentiva più lunga di una vita umana. Non ha ancora dichiarato la sua colpevolezza ed è trattenuto senza cauzione in attesa della prossima udienza in tribunale.