Les procureurs fédéraux de Brooklyn ont inculpé Iurii Gugnin, le fondateur russe de 38 ans d'une société de paiement en crypto américaine, avec la gestion d'un réseau mondial de blanchiment qui a déménagé plus de 530 millions de dollars pour les banques et les entreprises sanctionnées par la Russie, selon le ministère américain de la Justice.
Gugnin, qui a vécu à Manhattan, a été arrêté lundi, tracé en justice le même jour et condamné à rester enfermé jusqu'au procès. L'acte d'accusation de 22 comptages affirme que Gugnin a dirigé l'opération à travers deux sociétés qu'il contrôlait - Evita Investments et Evita Pay - tout en cachant la source, le flux et le but des fonds.
Selon les procureurs , entre juin 2023 et janvier 2025, il a canalisé les paiements pour les clients liés à des entités interdites en utilisant un mélange de banques américaines et d'échanges de crypto, déplaçant principalement l'argent via Tether, un stablecoin fixé au dollar.
Gugnin a menti sur les banques, effacé les liens russes et utilisé des comptes de coquille
Les responsables de la justice allèguent que les clients de Gugnin comprenaient des institutions sous des sanctions américaines, telles que Sberbank, VTB Bank, Sovcombank, Tinkoff et Rosatom, la société d'énergie nucléaire gérée par l'État de Russie.
Ce ne sont pas des portefeuilles aléatoires - ils sont liés à l'épine dorsale financière et technologique du Kremlin. Les procureurs disent que Gugnin les a aidés à contourner les restrictions en simulant des documents de conformité, en mensant aux banques et en cachant des liens avec la Russie.
Ils l'accusent d'utiliser des sociétés écranes et de dossiers de trafic pour rendre les paiements propres. Il aurait réécrit plus de 80 factures, supprimant numériquement tout tracdes entités russes impliquées. L'objectif était simple: passez l'argent après les systèmes américains sans que personne ne s'associe.
Les responsables américains disent que Gugnin les a également aidés à acheter une technologie américaine restreinte. Un exemple donné est un serveur couvert par des lois sur l'exportation antiterroriste, qui a atterri entre les mains d'un client russe grâce à son opération.
Le procureur général adjoint Matthew G. Olsen a déclaré: «Le défendeur est chargé de transformer une entreprise de crypto-monnaie en pipeline secrète pour l'argent sale, de déplacer plus d'un demi-milliard de dollars via le système financier américain pour aider les banques russes sanctionnées et aider les utilisateurs finaux russes à acquérir une technologie américaine sensible.»
Gugnin savait apparemment qu'il était en profondeur. Les fédéraux disent qu'il a recherché en ligne des phrases comme «comment savoir s'il y a une enquête contre vous» et «les pénalités de blanchiment d'argent nous» avant son arrestation, montrant qu'il s'attendait à la chaleur fédérale.
Et il ne faisait pas que déménager cash. Les responsables disent qu'il a maintenu des liens directs avec le service de renseignement de la Russie et avec les responsables iraniens. Aucun des deux pays ne renvoie les gens aux États-Unis quand vous le souhaitez.
En dépit d'être au centre d'une affaire de blanchiment d'un demi-milliard de dollars, Gugnin vivait en grande partie à New York. À l'automne 2024, le Wall Street Journal l'a présenté dans une histoire de Rich Renters. Il payait 19 000 $ par mois pour un appartement de luxe à Manhattan.
Le ministère de la Justice a clairement indiqué: si Gugnin est reconnu coupable de fraude bancaire, il pourrait recevoir 30 ans de prison. Mais si le tribunal le juge coupable des 22 accusations, sa peine totale pourrait être empilée dans une peine de prison plus longtemps qu'une vie humaine complète. Il n'a pas encore plaidé de plaidoyer et est détenu sans caution alors qu'il attend sa prochaine date d'audience.
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