Le fondateur d'une entreprise de cryptomonnaies arrêté pour blanchiment de 500 millions de dollars pour des entités russes sous sanctions

Selon le ministère américain de la Justice, les procureurs fédéraux de Brooklyn ont inculpé Iurii Gugnin, le Russe de 38 ans fondateur d'une société de paiements en cryptomonnaie basée aux États-Unis, pour avoir dirigé un réseau mondial de blanchiment d'argent qui a transféré plus de 530 millions de dollars pour des banques et des entreprises russes sous sanctions.

Gugnin, qui résidait à Manhattan, a été arrêté lundi, présenté au tribunal le jour même et placé en détention provisoire jusqu'à son procès. L'acte d'accusation, qui comporte 22 chefs d'accusation, allègue que Gugnin a géré l'opération par le biais de deux sociétés qu'il contrôlait — Evita Investments et Evita Pay — tout en dissimulant la provenance, les flux et la finalité des fonds.

l'accusation Selon , entre juin 2023 et janvier 2025, il a acheminé des paiements pour des clients liés à des entités interdites en utilisant un mélange de banques américaines et de plateformes d'échange de cryptomonnaies, en faisant transiter principalement l'argent par Tether, une cryptomonnaie stable indexée sur le dollar.

Gugnin a menti aux banques, effacé ses liens avec la Russie et utilisé des comptes écrans

Les autorités judiciaires affirment que parmi les clients de Gugnin figuraient des institutions sous sanctions américaines, telles que Sberbank, VTB Bank, Sovcombank, Tinkoff et Rosatom, la société d'État russe d'énergie nucléaire.

Il ne s'agit pas de portefeuilles numériques ordinaires : ils sont intimement liés à l'infrastructure financière et technologique du Kremlin. Selon l'accusation, Gugnin les a aidés à contourner les restrictions en falsifiant des documents de conformité, en mentant aux banques et en dissimulant ses liens avec la Russie.

Ils l'accusent d'avoir utilisé des sociétés écrans et falsifié des documents pour lisser les paiements. Il aurait réécrit plus de 80 factures, effaçant numériquement toute tracdes entités russes impliquées. Son objectif était simple : faire passer l'argent à travers les systèmes américains sans que personne ne s'en aperçoive.

Selon des responsables américains, Gugnin les a également aidés à acquérir des technologies américaines soumises à des restrictions. Il cite notamment l'exemple d'un serveur, protégé par les lois antiterroristes sur l'exportation, qui s'est retrouvé entre les mains d'un client russe grâce à son intervention.

Le procureur général adjoint Matthew G. Olsen a déclaré : « L'accusé est inculpé d'avoir transformé une société de cryptomonnaie en un système clandestin de blanchiment d'argent, faisant transiter plus d'un demi-milliard de dollars par le système financier américain pour aider des banques russes sous sanctions et permettre à des utilisateurs finaux russes d'acquérir des technologies américaines sensibles. »

Gugnin savait visiblement qu'il était dans une situation délicate. Les autorités fédérales affirment qu'avant son arrestation, il a effectué des recherches en ligne avec des expressions telles que « comment savoir si vous faites l'objet d'une enquête » et « sanctions pour blanchiment d'argent aux États-Unis », ce qui montre qu'il s'attendait à être inquiété par les autorités fédérales.

Et il ne se contentait pas de transférer cash. Selon les autorités, il entretenait des liens directs avec les services de renseignement russes et des responsables iraniens. Aucun de ces pays n'extrade de ressortissants vers les États-Unis lorsqu'ils sont recherchés.

Malgré son implication dans une affaire de blanchiment d'argent d'un demi-milliard de dollars, Gugnin menait grand train à New York. À l'automne 2024, le Wall Street Journal lui consacra un article sur les locataires fortunés. Il payait 19 000 dollars par mois pour un appartement de luxe à Manhattan.

Le ministère de la Justice a été clair : si Gugnin est reconnu coupable de fraude bancaire uniquement, il risque jusqu’à 30 ans de prison. Mais s’il est déclaré coupable des 22 chefs d’accusation, sa peine totale pourrait dépasser la durée de vie humaine. Il n’a pas encore plaidé coupable ou non coupable et est maintenu en détention provisoire dans l’attente de sa prochaine comparution.