Un fondateur de crypto-monnaies arrêté pour blanchiment de 500 millions de dollars pour des entités russes sanctionnées

Les procureurs fédéraux de Brooklyn ont inculpé Iurii Gugnin, le fondateur russe de 38 ans d'une entreprise de paiements crypto basée aux États-Unis, pour avoir dirigé un réseau de blanchiment d'argent mondial qui a déplacé plus de 530 millions de dollars pour les banques et entreprises russes sanctionnées, selon le Département de la Justice des États-Unis.

Gugnin, qui vivait à Manhattan, a été arrêté lundi, conduit au tribunal le jour même et ordonné de rester en détention jusqu'au procès. L'acte d'accusation de 22 chefs d'accusation prétend que Gugnin a dirigé l'opération par le biais de deux entreprises qu'il contrôlait — Evita Investments et Evita Pay — tout en cachant la source, le flux et l'objectif des fonds.

Les procureurs affirment qu'entre juin 2023 et janvier 2025, il a acheminé des paiements pour des clients liés à des entités interdites en utilisant un mélange de banques américaines et d'échanges de cryptomonnaies, transférant principalement l'argent via Tether, une stablecoin adossée au dollar.

Gugnin a menti aux banques, effacé les liens russes et utilisé des comptes fictifs

Les responsables de la Justice allèguent que les clients de Gugnin comprenaient des institutions sous sanctions américaines, telles que Sberbank, VTB Bank, Sovcombank, Tinkoff et Rosatom, la firme d'énergie nucléaire d'État russe.

Ce ne sont pas des portefeuilles aléatoires, ils sont liés à la colonne vertébrale financière et technologique du Kremlin. Les procureurs disent que Gugnin les a aidés à contourner les restrictions en falsifiant des documents de conformité, en mentant aux banques et en cachant les liens avec la Russie.

Ils l'accusent d'utiliser des sociétés écrans et des dossiers falsifiés pour faire paraître les paiements propres. Il aurait réécrit plus de 80 factures, supprimant numériquement toute trace des entités russes impliquées. L'objectif était simple : faire passer l'argent à travers les systèmes américains sans que personne ne s'en rende compte.

Les responsables américains disent que Gugnin les a également aidés à acheter des technologies américaines restreintes. Un exemple donné est un serveur couvert par les lois sur l'exportation anti-terroriste, qui est tombé entre les mains d'un client russe grâce à son opération.

L'avocat général adjoint Matthew G. Olsen a déclaré : « Le défendeur est accusé d'avoir transformé une entreprise de cryptomonnaies en un pipeline discret pour l'argent sale, déplaçant plus de la moitié d'un milliard de dollars à travers le système financier américain pour aider les banques russes sanctionnées et aider les utilisateurs finaux russes à acquérir des technologies américaines sensibles. »

Gugnin savait apparemment qu'il était dans le pétrin. Les fédéraux disent qu'il a recherché en ligne des phrases comme « comment savoir s'il y a une enquête contre vous » et « pénalités de blanchiment d'argent aux États-Unis » avant son arrestation, montrant qu'il s'attendait à une pression fédérale.

Et il ne faisait pas que déplacer de l'argent. Les responsables disent qu'il a maintenu des liens directs avec le service de renseignement russe et avec des responsables iraniens. Aucun de ces pays ne renvoie les personnes recherchées aux États-Unis.

Malgré le fait d'être au centre d'une affaire de blanchiment d'argent de 500 millions de dollars, Gugnin vivait gros à New York. À l'automne 2024, le Wall Street Journal l'a présenté dans une histoire sur les locataires riches. Il payait 19 000 dollars par mois pour un appartement de luxe à Manhattan.

Le Département de la Justice a clairement indiqué : si Gugnin est reconnu coupable de fraude bancaire seule, il pourrait encourir 30 ans de prison. Mais si le tribunal le reconnaît coupable des 22 chefs d'accusation, sa peine totale pourrait s'empiler en un terme de prison plus long qu'une vie humaine entière. Il n'a pas encore plaidé coupable ou non coupable et est détenu sans caution en attendant sa prochaine audience.