Fundador de empresa de criptomoedas é preso por lavagem de US$ 500 milhões para entidades russas sancionadas

Procuradores federais do Brooklyn acusaram Iurii Gugnin, o russo de 38 anos fundador de uma empresa de pagamentos em criptomoedas com sede nos EUA, de comandar uma rede global de lavagem de dinheiro que movimentou mais de US$ 530 milhões para bancos e empresas russas sancionadas, segundo o Departamento de Justiça dos EUA.

Gugnin, que morava em Manhattan, foi preso na segunda-feira, levado ao tribunal no mesmo dia e teve sua prisão preventiva decretada até o julgamento. A acusação, composta por 22 itens, alega que Gugnin comandava a operação por meio de duas empresas que controlava — Evita Investments e Evita Pay — ocultando a origem, o fluxo e a finalidade dos fundos.

Os promotores afirmam que, entre junho de 2023 e janeiro de 2025, ele canalizou pagamentos para clientes ligados a entidades proibidas, utilizando uma combinação de bancos americanos e corretoras de criptomoedas, movimentando principalmente o dinheiro através do Tether, uma stablecoin atrelada ao dólar.

Gugnin mentiu para bancos, apagou ligações com a Rússia e usou contas de fachada

Autoridades judiciais alegam que entre os clientes de Gugnin estavam instituições sujeitas a sanções dos EUA, como o Sberbank, o VTB Bank, o Sovcombank, a Tinkoff e a Rosatom, empresa estatal russa de energia nuclear.

Essas não são carteiras aleatórias — elas estão ligadas à espinha dorsal financeira e tecnológica do Kremlin. Os promotores afirmam que Gugnin os ajudou a contornar as restrições falsificando documentos de conformidade, mentindo para bancos e ocultando vínculos com a Rússia.

Eles o acusam de usar empresas de fachada e registros adulterados para fazer os pagamentos parecerem legítimos. Ele teria reescrito mais de 80 faturas, removendo digitalmente qualquer tracdas entidades russas envolvidas. O objetivo era simples: passar o dinheiro pelos sistemas americanos sem que ninguém percebesse.

Autoridades americanas afirmam que Gugnin também as ajudou a comprar tecnologia americana restrita. Um exemplo citado é um servidor abrangido por leis antiterrorismo de exportação, que acabou nas mãos de um cliente russo graças à sua operação.

O Procurador-Geral Adjunto Matthew G. Olsen declarou: "O réu é acusado de transformar uma empresa de criptomoedas em um canal secreto para dinheiro sujo, movimentando mais de meio bilhão de dólares pelo sistema financeiro dos EUA para auxiliar bancos russos sancionados e ajudar usuários finais russos a adquirir tecnologia americana sensível."

Aparentemente, Gugnin sabia que estava em maus lençóis. Os agentes federais dizem que ele pesquisou online frases como "como saber se há uma investigação contra você" e "penalidades por lavagem de dinheiro nos EUA" antes de ser preso, o que demonstra que ele esperava ser investigado pelas autoridades federais.

E ele não estava apenas movimentando cash. Autoridades dizem que ele mantinha laços diretos com o serviço de inteligência russo e com autoridades iranianas. Nenhum dos dois países extradita pessoas para os EUA quando elas são procuradas.

Apesar de estar no centro de um caso de lavagem de dinheiro de meio bilhão de dólares, Gugnin levava uma vida de luxo em Nova York. No outono de 2024, o Wall Street Journal o incluiu em uma matéria sobre inquilinos ricos. Ele pagava US$ 19.000 por mês por um apartamento de luxo em Manhattan.

O Departamento de Justiça deixou claro: se Gugnin for condenado apenas por fraude bancária, poderá pegar 30 anos de prisão. Mas se o tribunal o considerar culpado de todas as 22 acusações, sua pena total poderá ser cumulativa, resultando em uma pena de prisão superior a uma vida inteira. Ele ainda não se declarou culpado ou inocente e está detido sem direito à fiança, aguardando sua próxima audiência.