Fundador de criptomoeda preso por lavar US$ 500 milhões para entidades russas sancionadas

Promotores federais no Brooklyn acusaram Iurii Gugnin, o russo de 38 anos fundador de uma empresa de pagamentos cripto sediada nos EUA, de liderar uma rede global de lavagem de dinheiro que movimentou mais de US$ 530 milhões para bancos e empresas russas sancionadas, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA.

Gugnin, que vivia em Manhattan, foi preso na segunda-feira, levado ao tribunal no mesmo dia e ordenado a permanecer detido até o julgamento. A acusação de 22 pontos alega que Gugnin operou a rede por meio de duas empresas que controlava — Evita Investments e Evita Pay — enquanto ocultava a origem, o fluxo e o propósito dos fundos.

Os promotores afirmam que, entre junho de 2023 e janeiro de 2025, ele canalizou pagamentos para clientes vinculados a entidades proibidas usando uma mistura de bancos dos EUA e exchanges de criptomoedas, movendo principalmente o dinheiro por meio do Tether, uma stablecoin atrelada ao dólar.

Gugnin mentiu para os bancos, apagou vínculos russos e usou contas fantasma

Funcionários do Ministério da Justiça alegam que os clientes de Gugnin incluíram instituições sob sanções dos EUA, como Sberbank, VTB Bank, Sovcombank, Tinkoff e Rosatom, a empresa estatal russa de energia nuclear.

Estes não são carteiras aleatórias — estão ligadas à espinha dorsal financeira e tecnológica do Kremlin. Os promotores dizem que Gugnin ajudou esses atores a contornar restrições falsificando documentos de conformidade, mentindo para os bancos e ocultando vínculos com a Rússia.

Eles o acusam de usar empresas de fachada e registros adulterados para fazer os pagamentos parecerem limpos. Ele supostamente reescreveu mais de 80 faturas, removendo digitalmente qualquer rastro das entidades russas envolvidas. O objetivo era simples: fazer o dinheiro passar pelos sistemas dos EUA sem que ninguém percebesse.

Funcionários dos EUA dizem que Gugnin também os ajudou a comprar tecnologia americana restrita . Um exemplo dado é um servidor coberto por leis de exportação antiterrorismo, que caiu nas mãos de um cliente russo graças à sua operação.

O Subprocurador-Geral Matthew G. Olsen declarou: “O réu é acusado de transformar uma empresa de criptomoedas em um pipeline secreto para dinheiro sujo, movendo mais de meio bilhão de dólares pelo sistema financeiro dos EUA para ajudar bancos russos sancionados e permitir que usuários finais russos adquirissem tecnologia sensível dos EUA.”

Gugnin aparentemente sabia que estava em apuros. Os federais dizem que ele pesquisou online por frases como “como saber se há uma investigação contra você” e “penalidades de lavagem de dinheiro nos EUA” antes de sua prisão, mostrando que esperava pressão federal.

E ele não estava apenas movendo dinheiro. As autoridades dizem que ele manteve contatos diretos com o serviço de inteligência da Rússia e com funcionários iranianos. Nenhum dos dois países devolve pessoas aos EUA quando estão sendo procuradas.

Apesar de estar no centro de um caso de lavagem de meio bilhão de dólares, Gugnin vivia bem em Nova York. No outono de 2024, o Wall Street Journal o destacou em uma matéria sobre inquilinos ricos. Ele pagava US$ 19.000 por mês por um apartamento de luxo em Manhattan.

O Departamento de Justiça deixou claro: se Gugnin for condenado apenas por fraude bancária, pode pegar 30 anos de prisão. Mas se o tribunal o considerar culpado em todas as 22 acusações, sua sentença total pode ser acumulada em um período de prisão maior do que a vida humana. Ele ainda não apresentou defesa e está detido sem fiança enquanto aguarda sua próxima audiência.