Основатель криптовалюты арестован за отмывание 500 млн долларов для санкционных российских структур

Федеральные прокуроры Бруклина предъявили обвинения Юрию Гугнину, 38-летнему российскому основателю американской криптовалютной платежной компании, в организации глобальной сети по отмыванию денег, через которую прошло более 530 млн долларов для санкционных российских банков и компаний, сообщает Министерство юстиции США.

Гугнин, проживавший в Манхэттене, был арестован в понедельник, в тот же день доставлен в суд и помещен под стражу до начала судебного разбирательства. В обвинительном заключении по 22 пунктам утверждается, что Гугнин руководил операцией через две контролируемые им компании — Evita Investments и Evita Pay — скрывая происхождение, движение и назначение средств.

Прокуроры утверждают, что между июнем 2023 года и январем 2025 года он направлял платежи для клиентов, связанных с запрещенными организациями, используя смесь банков США и криптобирж, в основном перемещая деньги через Tether, стейблкоин, привязанный к доллару.

Гугнин лгал банкам, стирал российские связи и использовал счета-прокладки

Чиновники Министерства юстиции утверждают, что клиентами Гугнина были учреждения, находящиеся под санкциями США, такие как Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Тинькофф и Росатом, российская государственная атомная энергетическая компания.

Это не случайные кошельки — они связаны с финансовой и технологической основой Кремля. По словам прокуроров, Гугнин помогал им обходить ограничения, подделывая документы о соблюдении требований, вводя банки в заблуждение и скрывая связи с Россией.

Их обвиняют в использовании компаний-прокладок и поддельных документов, чтобы придать платежам чистый вид. По предварительным данным, он переписал более 80 счетов, удалив цифровым путем любые следы причастности российских структур. Цель была простой: провести деньги через американские системы, чтобы никто не заметил.

Американские чиновники говорят, что Гугнин также помог им приобрести ограниченную американскую технологию. В качестве примера приводится сервер, подпадающий под законы об экспортном контроле в целях борьбы с терроризмом, который благодаря его деятельности попал в руки российского клиента.

Помощник генерального прокурора Мэтью Г. Олсен заявил: «Подсудимый обвиняется в превращении криптовалютной компании в тайный канал для грязных денег, перемещая более полумиллиарда долларов через финансовую систему США в помощь санкционным российским банкам и помогая российским конечным пользователям приобретать чувствительные американские технологии».

По всей видимости, Гугнин понимал, что попал в глубокий переплет. Федеральные органы говорят, что он искал в интернете фразы вроде «как узнать, ведется ли против тебя расследование» и «штрафы за отмывание денег в США» до своего ареста, что свидетельствует о его ожидании федеральных проверок.

И он не просто перемещал наличные. Чиновники утверждают, что он поддерживал прямые связи со службой разведки России и иранскими чиновниками. Ни одна из этих стран не выдает своих граждан в США, когда они разыскиваются.

Несмотря на то, что он оказался в центре дела о отмывании полумиллиарда долларов, Гугнин жил в Нью-Йорке в роскоши. Осенью 2024 года The Wall Street Journal посвятила ему статью о состоятельных арендаторах. Он платил 19 000 долларов в месяц за роскошную квартиру в Манхэттене.

Министерство юстиции четко дало понять: если Гугнин будет признан виновным только в банковском мошенничестве, ему может грозить 30 лет тюрьмы. Но если суд признает его виновным по всем 22 пунктам обвинения, общий срок заключения может превысить продолжительность человеческой жизни. Он пока не вносил ходатайства о признании вины и содержится под стражей без залога в ожидании следующего судебного заседания.