Основатель криптовалюты арестован за отмывание 500 миллионов долларов для российских организаций, находящихся под санкциями

Федеральные прокуроры в Бруклине предъявили обвинение Юрию Гугнину, 38-летнему российскому основателю американской компании, занимающейся криптовалютными платежами, в организации глобальной сети отмывания денег, через которую было переведено более 530 миллионов долларов для банков и компаний, находящихся под санкциями России, согласно данным Министерства юстиции США.

Гугнин, проживавший на Манхэттене, был арестован в понедельник, в тот же день доставлен в суд и приговорен к содержанию под стражей до суда. В обвинительном заключении, состоящем из 22 пунктов, утверждается, что Гугнин руководил операцией через две контролируемые им компании — Evita Investments и Evita Pay — скрывая при этом источник, движение и назначение средств.

прокуратуры По данным , в период с июня 2023 года по январь 2025 года он осуществлял платежи клиентам, связанным с запрещенными организациями, используя сочетание американских банков и криптовалютных бирж, в основном переводя деньги через Tether, стейблкоин, привязанный к доллару.

Гугнин лгал банкам, разрывал связи с Россией и использовал подставные счета

Представители министерства юстиции утверждают, что среди клиентов Гугнина были учреждения, находящиеся под санкциями США, такие как Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Тинкхофф и Росатом, российская государственная компания по атомной энергетике.

Это не случайные кошельки — они связаны с финансовой и технологической инфраструктурой Кремля. По словам прокуроров, Гугнин помог им обойти ограничения, подделывая документы о соответствии требованиям, обманывая банки и скрывая связи с Россией.

Его обвиняют в использовании подставных компаний и поддельных документов, чтобы платежи выглядели законными. По утверждению следствия, он переписал более 80 счетов-фактур, удалив в цифровом виде любые tracпричастности российских организаций. Цель была проста: провести деньги через американские системы так, чтобы никто ничего не заметил.

Американские чиновники утверждают, что Гугнин также помогал им приобретать американские технологии, на которые распространяются ограничения. В качестве примера приводится сервер, подпадающий под действие законов об экспорте товаров, связанных с терроризмом, который благодаря его операции попал в руки российского клиента.

Помощник генерального прокурора Мэтью Г. Олсен заявил: «Обвиняемому предъявлено обвинение в превращении криптовалютной компании в тайный канал для отмывания денег, в результате чего через финансовую систему США было переведено более полумиллиарда долларов для оказания помощи российским банкам, находящимся под санкциями, и содействия российским конечным пользователям в приобретении конфиденциальных американских технологий»

Гугнин, по всей видимости, понимал, что попал в серьезную ситуацию. Федеральные власти утверждают, что перед арестом он искал в интернете фразы вроде «как узнать, ведется ли против вас расследование» и «штрафы за отмывание денег в США», что свидетельствует о том, что он ожидал давления со стороны федеральных властей.

И он не просто перевозил cash. По словам официальных лиц, он поддерживал прямые связи с российской разведкой и иранскими чиновниками. Ни одна из этих стран не высылает людей обратно в США по требованию.

Несмотря на то, что Гугнин оказался в центре дела об отмывании денег на полмиллиарда долларов, он жил на широкую ногу в Нью-Йорке. Осенью 2024 года Wall Street Journal опубликовала статью о богатых арендаторах. Он платил 19 000 долларов в месяц за роскошную квартиру на Манхэттене.

Министерство юстиции ясно дало понять: если Гугнина признают виновным только в банковском мошенничестве, он может получить 30 лет тюрьмы. Но если суд признает его виновным по всем 22 пунктам обвинения, его общий срок заключения может превысить пожизненное заключение. Он еще не признал себя виновным и содержится под стражей без права на освобождение под залог в ожидании следующего судебного заседания.