加密货币创始人因涉嫌为受制裁的俄罗斯实体洗钱5亿美元而被捕

据美国司法部称，布鲁克林的联邦检察官指控总部位于美国的加密支付公司创始人、38 岁的俄罗斯人尤里·古格宁运营一个全球洗钱网络，为受制裁的俄罗斯银行和公司转移了超过 5.3 亿美元。.

居住在曼哈顿的古格宁于周一被捕，当天即被带上法庭，并被下令羁押至审判。这份包含22项罪名的起诉书称，古格宁通过他控制的两家公司——Evita Investments和Evita Pay——运作非法活动，同时隐瞒资金的来源、流向和用途。.

检察官 称 ，在 2023 年 6 月至 2025 年 1 月期间，他利用美国银行和加密货币交易所为与被禁实体有关联的客户转移付款，其中大部分资金是通过与美元挂钩的稳定币 Tether 转移的。

古格宁向银行撒谎，抹去与俄罗斯的联系，并使用空壳账户。

司法官员称，古格宁的客户包括受美国制裁的机构，例如俄罗斯联邦储蓄银行、俄罗斯外贸银行、苏联商业银行、俄罗斯国家电力公司和俄罗斯国家原子能公司（俄罗斯国有核能公司）。.

这些并非普通的钱包——它们与克里姆林宫的金融和科技体系息息相关。检方称，古格宁通过伪造合规文件、向银行撒谎以及隐瞒与俄罗斯的联系，帮助这些钱包绕过了相关限制。.

他们指控他利用空壳公司和篡改记录来掩盖支付行为。据称，他重写了80多张发票，以数字方式抹去了所有与俄罗斯实体相关的 trac。他的目标很简单：在不被任何人察觉的情况下，将资金转移出美国系统。.

美国官员称，古格宁还帮助他们购买了受限的美国 技术。 例如，一台受反恐出口管制法保护的服务器，通过他的运作落入了一位俄罗斯客户手中。

助理司法部长马修·G·奥尔森表示：“被告被控将一家加密货币公司变成洗钱的秘密渠道，通过美国金融系统转移超过5亿美元，以帮助受制裁的俄罗斯银行，并帮助俄罗斯终端用户获取敏感的美国技术。”

古格宁显然知道自己麻烦大了。联邦调查局称，他在被捕前曾在网上搜索过“如何知道自己是否正在接受调查”和“美国洗钱处罚”等词条，这表明他预料到会受到联邦政府的调查。.

他不仅仅是转移 cash。官员称，他还与俄罗斯情报部门和伊朗官员保持着直接联系。这两个国家都不会在被美国通缉时将人遣返回国。.

尽管身陷五亿美元的洗钱案，古格宁在 纽约依然过着奢靡的生活。 2024年秋季，《华尔街日报》在一篇关于富裕租客的报道中重点介绍了他。他每月支付1.9万美元的租金，租住曼哈顿一套豪华公寓。

司法部明确指出：如果古格宁仅被判犯有银行欺诈罪，他可能面临30年监禁。但如果法院认定他所有22项指控均成立，他的总刑期可能超过终身监禁。他尚未认罪，目前被羁押候审，不得保释。.