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尤里·古格宁在布鲁克林被指控通过美国银行和加密货币交易所洗钱5.3亿美元。
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他使用Tether（泰达币）和伪造文件来掩盖与受制裁的俄罗斯银行及俄罗斯国家原子能公司（Rosatom）的联系。
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古格宁还协助向俄罗斯客户出口受限的美国技术，并搜索如何逃避执法部门。
布鲁克林联邦检察官指控38岁的俄罗斯人Iurii Gugnin，一家美国加密货币支付公司的创始人，运营着一个全球洗钱网络，为俄罗斯受制裁的银行和公司转移了超过5.3亿美元的资金，据美国司法部称。
居住在曼哈顿的Gugnin于周一被捕，当天被带至法院，并被命令在审判前一直被关押。22项指控声称Gugnin通过他控制的两家公司——Evita Investments和Evita Pay——运营该业务，同时隐藏资金的来源、流向和用途。
检察官表示，在2023年6月至2025年1月期间，他利用美国银行和加密货币交易所的组合，为与受禁实体相关的客户转移资金，主要通过稳定币Tether（与美元挂钩）进行转账。
Gugnin欺骗银行，抹去俄罗斯联系，并使用壳账户
司法部官员指控Gugnin的客户包括受美国制裁的机构，如Sberbank、VTB Bank、Sovcombank、Tinkoff和Rosatom（俄罗斯国有核能公司）。
这些不是随机的钱包——它们与克里姆林宫的金融和技术骨干有关。检察官表示，Gugnin通过伪造合规文件、欺骗银行和隐藏与俄罗斯的联系，帮助他们规避限制。
他们指控他使用壳公司和篡改记录使支付看起来干净。据称，他重写了80多张发票，数字删除了涉及俄罗斯实体的任何痕迹。目标很简单：让资金通过美国系统而不被任何人发现。
美国官员表示，Gugnin还帮助他们购买了受限的美国技术。给出的一个例子是一台受反恐出口法覆盖的服务器，由于他的操作，这台服务器落入了俄罗斯客户手中。
助理司法部长Matthew G. Olsen表示：“被告被指控将一家加密货币公司转变为洗钱的黑客管道，通过美国金融系统转移超过5亿美元，以协助受制裁的俄罗斯银行并帮助俄罗斯终端用户获取敏感的美国技术。”
Gugnin显然知道自己陷入了困境。联邦官员表示，他在被捕前在网上搜索了诸如“如何知道是否针对你进行调查”和“美国洗钱处罚”等短语，表明他预料到联邦调查的压力。
而且他不仅仅是在转移现金。官员表示，他与俄罗斯情报机构和伊朗官员保持直接联系。这两个国家都不会将被通缉的人遣返回美国。
尽管身处一起价值5亿美元的洗钱案中心，Gugnin却在纽约过着奢华的生活。2024年秋季，《华尔街日报》在一篇关于富裕租客的文章中报道了他。他每月支付19,000美元租住曼哈顿的一间豪华公寓。
司法部明确表示：如果Gugnin仅被判定犯有银行欺诈罪，他可能面临30年监禁。但如果法院认定他在所有22项指控中 guilty，他的总刑期可能会叠加成比人类寿命更长的监禁期限。他尚未认罪，目前被拒绝保释，等待下一次出庭日期。
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Jai Hamid
Jai Hamid在过去6年中一直报道加密货币、股票市场、科技、全球经济以及影响市场的地缘政治事件。她曾在专注于区块链的出版物工作，包括AMB Crypto、Coin Edition和CryptoTale，从事市场分析、大型公司、监管和宏观经济趋势的报道。她毕业于伦敦新闻学院，并三次在非洲顶级电视网络之一分享加密货币市场见解。
