Fundador de criptomonedas arrestado por lavar 500 millones de dólares para entidades rusas sancionadas

Los fiscales federales de Brooklyn acusaron a Iurii Gugnin, el ruso de 38 años fundador de una empresa de pagos de criptomonedas con sede en Estados Unidos, de dirigir una red de lavado global que movió más de 530 millones de dólares para los bancos y empresas sancionados de Rusia, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Gugnin, quien residía en Manhattan, fue arrestado el lunes, llevado a juicio ese mismo día y se le ordenó permanecer en prisión preventiva hasta el juicio. La acusación formal, compuesta por 22 cargos, alega que Gugnin dirigía la operación a través de dos empresas que controlaba —Evita Investments y Evita Pay—, ocultando el origen, el flujo y el propósito de los fondos.

Los fiscales dicen que entre junio de 2023 y enero de 2025, canalizó pagos para clientes vinculados a entidades prohibidas utilizando una combinación de bancos estadounidenses y bolsas de criptomonedas, moviendo principalmente el dinero a través de Tether, una moneda estable vinculada al dólar.

Gugnin mintió a los bancos, borró vínculos rusos y utilizó cuentas fantasma

Los funcionarios de justicia alegan que entre los clientes de Gugnin se encontraban instituciones sancionadas por Estados Unidos, como Sberbank, VTB Bank, Sovcombank, Tinkoff y Rosatom, la empresa estatal de energía nuclear de Rusia.

Estas no son billeteras al azar; están vinculadas a la columna vertebral financiera y tecnológica del Kremlin. La fiscalía afirma que Gugnin les ayudó a evadir las restricciones falsificando documentos de cumplimiento, mintiendo a los bancos y ocultando vínculos con Rusia.

Lo acusan de usar empresas fantasma y falsificar registros para que los pagos parecieran limpios. Supuestamente reescribió más de 80 facturas, eliminando digitalmente cualquier tracde las entidades rusas involucradas. El objetivo era simple: pasar el dinero por los sistemas estadounidenses sin que nadie lo descubriera.

Funcionarios estadounidenses afirman que Gugnin también les ayudó a comprar tecnología estadounidense restringida. Un ejemplo es un servidor amparado por las leyes de exportación antiterroristas, que llegó a manos de un cliente ruso gracias a su operación.

El fiscal general adjunto Matthew G. Olsen declaró: «El acusado está acusado de convertir una empresa de criptomonedas en una vía secreta para el tráfico de dinero ilícito, moviendo más de 500 millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense para ayudar a bancos rusos sancionados y ayudar a usuarios finales rusos a adquirir tecnología estadounidense sensible»

Al parecer, Gugnin sabía que estaba en serios problemas. Los federales afirman que buscó en línea frases como "cómo saber si hay una investigación en tu contra" y "sanciones por lavado de dinero en EE. UU." antes de su arresto, lo que demuestra que esperaba presión federal.

Y no solo movía cash. Las autoridades afirman que mantenía vínculos directos con el servicio de inteligencia ruso y con funcionarios iraníes. Ninguno de estos países envía a personas de regreso a Estados Unidos cuando se les solicita.

A pesar de estar en el centro de un caso de lavado de activos de 500 millones de dólares, Gugnin vivía a lo grande en Nueva York. En otoño de 2024, el Wall Street Journal lo presentó en un artículo sobre inquilinos adinerados. Pagaba 19.000 dólares al mes por un apartamento de lujo en Manhattan.

El Departamento de Justicia fue claro: si Gugnin es condenado solo por fraude bancario, podría recibir 30 años de prisión. Pero si el tribunal lo declara culpable de los 22 cargos, su sentencia total podría acumularse hasta alcanzar una pena de prisión más larga que una cadena perpetua. Aún no se ha declarado culpable y se encuentra detenido sin derecho a fianza a la espera de su próxima audiencia judicial.