Los fiscales federales en Brooklyn han acusado a Iurii Gugnin, el fundador ruso de 38 años de una firma de pagos criptográficos con sede en Estados Unidos, con una red de lavado global que movió más de $ 530 millones para los bancos y empresas sancionadas por Rusia, según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Gugnin, que vivía en Manhattan, fue arrestado el lunes, llevado a los tribunales el mismo día y ordenó permanecer encerrado hasta el juicio. Las afirmaciones de acusación de 22 cargos Gugnin realizan la operación a través de dos compañías que controló: Evita Investments y Evita Pay, mientras oculta la fuente, el flujo y el propósito de los fondos.
Los fiscales dicen que entre junio de 2023 y enero de 2025, canalizó los pagos para los clientes vinculados a entidades prohibidas que utilizan una mezcla de bancos estadounidenses e intercambios criptográficos, en su mayoría trasladando el dinero a través de Tether, una estampación vinculada al dólar.
Gugnin mintió a los bancos, borró enlaces rusos y usó cuentas de shell
Los funcionarios de justicia alegan que los clientes de Gugnin incluyeron instituciones bajo sanciones estadounidenses, como Sberbank, VTB Bank, Sovcombank, Tinkoff y Rosatom, la firma de energía nuclear estatal de Rusia.
Estas no son billeteras aleatorias, están vinculadas a la columna vertebral financiera y tecnológica del Kremlin. Los fiscales dicen que Gugnin les ayudó a sortear restricciones fingiendo documentos de cumplimiento, mentir a los bancos y ocultar lazos con Rusia.
Lo acusan de usar compañías fantasmas y registros manipulados para hacer que los pagos se vean limpios. Supuestamente reescribió más de 80 facturas, eliminando digitalmente cualquier tracde las entidades rusas involucradas. El objetivo era simple: pasar el dinero más allá de los sistemas estadounidenses sin que nadie se diera cuenta.
Los funcionarios estadounidenses dicen que Gugnin también los ayudó a comprar tecnología estadounidense restringida. Un ejemplo dado es un servidor cubierto por leyes de exportación antiterrorista, que aterrizó en manos de un cliente ruso gracias a su operación.
El fiscal general adjunto Matthew G. Olsen declaró: "El acusado se encargó de convertir una compañía de criptomonedas en una tubería encubierta por dinero sucio, moviendo más de medio mil millones de dólares a través del sistema financiero de los Estados Unidos para ayudar a los bancos rusos sancionados y ayudar a los usuarios finales rusos adquirir tecnología sensible de los Estados Unidos".
Gugnin aparentemente sabía que estaba en lo profundo. Los federales dicen que buscó frases en línea como "Cómo saber si hay una investigación en su contra" y "El lavado de dinero nos penaliza" antes de su arresto, lo que demuestra que esperaba el calor federal.
Y no solo estaba mudando cash. Las autoridades dicen que mantuvo los lazos directos con el servicio de inteligencia de Rusia y con funcionarios iraníes. Ninguno de los países envía a la gente de regreso a los Estados Unidos cuando lo desean.
A pesar de estar en el centro de un caso de lavado de medio billón de dólares, Gugnin vivía grande en Nueva York. En el otoño de 2024, el Wall Street Journal lo presentó en una historia sobre inquilinos ricos. Estaba pagando $ 19,000 al mes por un apartamento de lujo en Manhattan.
El Departamento de Justicia dejó en claro: si Gugnin es condenado por fraude bancario solo, podría obtener 30 años en prisión. Pero si el tribunal lo encuentra culpable con los 22 cargos, su sentencia total podría acumularse en un período de prisión más largo que una vida humana completa. Todavía no ha presentado una súplica y está detenido sin fianza mientras espera su próxima cita en la corte.
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