Fundador de criptomonedas arrestado por lavar 500 millones de dólares para entidades rusas sancionadas

Los fiscales federales en Brooklyn han acusado a Iurii Gugnin, el fundador ruso de 38 años de una empresa de pagos de criptomonedas con sede en EE. UU., de dirigir una red global de lavado de dinero que movió más de 530 millones de dólares para los bancos y empresas sancionadas de Rusia, según el Departamento de Justicia de EE. UU.

Gugnin, que vivía en Manhattan, fue arrestado el lunes, llevado a la corte el mismo día y ordenado permanecer encarcelado hasta el juicio. La acusación de 22 cargos afirma que Gugnin dirigió la operación a través de dos empresas que controlaba — Evita Investments y Evita Pay — mientras ocultaba el origen, el flujo y el propósito de los fondos.

Los fiscales indican que entre junio de 2023 y enero de 2025, canalizó pagos para clientes vinculados a entidades prohibidas utilizando una combinación de bancos de EE. UU. y exchanges de criptomonedas, moviendo principalmente el dinero a través de Tether, una stablecoin vinculada al dólar.

Gugnin mintió a los bancos, borró los vínculos rusos y usó cuentas testaferro

Los funcionarios de Justicia alegan que los clientes de Gugnin incluían instituciones bajo sanciones de EE. UU., como Sberbank, VTB Bank, Sovcombank, Tinkoff y Rosatom, la empresa estatal rusa de energía nuclear.

Estos no son carteras aleatorias; están vinculadas a la columna vertebral financiera y tecnológica del Kremlin. Los fiscales dicen que Gugnin los ayudó a eludir las restricciones falsificando documentos de cumplimiento, mintiendo a los bancos y ocultando los vínculos con Rusia.

Lo acusan de usar empresas testaferro y registros manipulados para hacer que los pagos parecieran limpios. Supuestamente reescribió más de 80 facturas, eliminando digitalmente cualquier rastro de las entidades rusas involucradas. El objetivo era simple: hacer que el dinero pasara por los sistemas de EE. UU. sin que nadie se diera cuenta.

Los funcionarios de EE. UU. dicen que Gugnin también los ayudó a comprar tecnología estadounidense restringida . Un ejemplo dado es un servidor cubierto por leyes de exportación antiterroristas, que cayó en manos de un cliente ruso gracias a su operación.

El Subsecretario de Justicia Matthew G. Olsen declaró: «El acusado está acusado de convertir una empresa de criptomonedas en un conducto encubierto para dinero sucio, moviendo más de medio billón de dólares a través del sistema financiero de EE. UU. para ayudar a los bancos rusos sancionados y ayudar a los usuarios finales rusos a adquirir tecnología sensible de EE. UU.»

Gugnin aparentemente sabía que estaba metido en problemas. Los federales dicen que buscó en línea frases como «cómo saber si hay una investigación contra ti» y «penalizaciones por lavado de dinero en EE. UU.» antes de su arresto, lo que muestra que esperaba presión federal.

Y no solo movía efectivo. Los funcionarios dicen que mantuvo vínculos directos con el servicio de inteligencia de Rusia y con funcionarios iraníes. Ninguno de estos países devuelve a las personas a EE. UU. cuando son buscadas.

A pesar de estar en el centro de un caso de lavado de dinero de medio billón de dólares, Gugnin vivía lujosamente en Nueva York. En otoño de 2024, The Wall Street Journal lo presentó en una historia sobre inquilinos ricos. Estaba pagando 19.000 dólares al mes por un apartamento de lujo en Manhattan.

El Departamento de Justicia dejó claro: si Gugnin es condenado solo por fraude bancario, podría recibir 30 años de prisión. Pero si el tribunal lo encuentra culpable de los 22 cargos, su sentencia total podría acumularse en un término de prisión más largo que una vida humana completa. Aún no ha declarado y está siendo mantenido sin fianza mientras espera su próxima audiencia.