- OFAC는 최근 암호화폐를 통한 제재 회피를 지원한 13개 기관과 2명의 개인에 대해 제재를 부과했습니다.
- 이러한 제재는 다른 제재 대상 기관들이 미국의 제재를 회피할 수 있도록 거래를 중개하는 기관들을 겨냥하고 있습니다.
- 브라이언 E. 넬슨은 러시아가 우크라이나에 대한 군사 작전에 필요한 자금을 계속 조달하기 위해 대체 결제 수단으로 전환하고 있다고 강조했습니다.
미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 최근 13개 기관과 2명의 개인에 대한 제재를 발표했습니다. 이 제재는 러시아 국민을 대신하여 암호화폐 관련 서비스를 통해 제재 회피를 돕는 자들을 대상으로 합니다. OFAC의 성명은 이러한 기관과 개인들이 다른 제재 대상 기관들이 미국의 제재를 회피할 수 있도록 거래를 용이하게 하는 역할을 했다고 강조했습니다.
브라이언 E. 넬슨 재무부 테러 및 금융정보 담당 차관은 러시아가 대체 결제 수단으로의 전환을 강조했습니다. 이 움직임은 미국의 제재를 우회하여 우크라이나에 대한 군사 행동에 대한 자금을 계속 조달하려는 목적을 가지고 있습니다. 넬슨 차관은 재무부가 제재 대상 러시아 금융 기관이 글로벌 경제 시스템과 다시 연결되는 것을 돕는 기업들을 식별하고 차단하는 데 전념하고 있다고 확인했습니다.
러시아 기관, 다크넷으로 암호화폐 송금 증가
블록체인 분석 기업 체인alysis는 제재 대상 기관들의 운영에 대한 통찰력을 제공했습니다. 이 기업은 이러한 기관과 개인 대부분이 러시아에 기반을 두고 있으며, 그들이 제공하는 암호화폐 서비스를 통해 러시아와 연결되어 있다고 지적했습니다. 제재 대상 기관 중 Netex24와 Bitpapa는 OFAC 제재 은행, 암호화폐 거래소 및 다크넷 시장과의 거래로 특히 주목받았습니다.
체인alysis는 Netex24와 Bitpapa가 지난 2년 동안 제재 대상 기관으로의 자금 이체를 촉진하는 데 중요한 역할을 했다고 보고했습니다. 그들의 거래 내역은 유출액의 상당 부분이 다크넷 시장 및 기타 불법 서비스로 향했음을 보여주었습니다. 이 연구는 러시아의 우크라이나 분쟁 발발 이후 이러한 기관들이 제재 대상 기관 및 다크넷 시장으로 보낸 가치의 꾸준한 증가를 강조했습니다.
OFAC, 제재 회피 방지를 위해 암호화폐 표적
OFAC의 이 기관들에 대한 조치는 암호화폐를 통한 제재 회피 퇴치에 대한 관심이 높아지고 있음을 시사합니다. 이 접근 방식은 특히 제재 대상 러시아 은행의 온-램프 및 오프-램프 활동을 용이하게 하는 기업들을 겨냥합니다. 체인alysis의 발견은 Netex24와 Bitpapa의 거래 내역에서 다크넷 시장의 중요성과 엄격한 KYC 가이드라인이 없는 거래소로의 지속적인 유입을 강조합니다.
이 13개 기관과 2명의 개인에 대한 제재는 미국의 제재 회피 방지 노력에서 중요한 한 걸음입니다. 재무부의 선제적 조치는 러시아의 대체 금융 네트워크 접근을 제한하는 것을 목표로 합니다. 이 전략은 제재 대상 기관의 오용을 방지하기 위해 글로벌 암호화폐 시장에서 투명성과 규제의 중요성을 강조합니다.
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Mutuma Maxwell
Maxwell 은 특히 블록체인과 암호화폐에 관한 글을 쓰는 것을 즐깁니다. 그는 2020 년에 블로그 활동을 시작했으며, 이후 암호화폐 세계에 집중했습니다. 그의 평생의 사명은 전 세계 사람들에게 탈중앙화 개념을 소개하는 것입니다.
