러시아와 연계된 암호화폐 회사, 탈세 혐의로 미국 제재 직면

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 최근 13개 기업과 2명의 개인에 대해 제재 조치를 발표했습니다. 이 제재는 암호화폐 관련 서비스를 통해 러시아 국민의 대미 제재 회피를 도운 혐의를 받는 주체들을 겨냥한 것입니다. OFAC는 성명에서 이들 기업과 개인이 다른 제재 대상자들이 미국의 제재를 회피할 수 있도록 거래를 용이하게 하는 데 관여했다고 강조했습니다.

브라이언 E. 넬슨 재무부 테러·금융정보 담당 차관은 러시아가 대체 결제 메커니즘으로 전환하고 있음을 강조했습니다. 이러한 움직임은 미국의 제재를 우회하고 우크라이나에 대한 군사 작전에 대한 자금 지원을 지속하려는 것입니다. 넬슨 차관은 제재 대상 러시아 금융기관이 세계 경제 시스템과 다시 연결되도록 지원하는 기업들을dent하고 차단하겠다는 재무부의 의지를 재확인했습니다.

러시아 기관, 다크넷으로 암호화폐 전송 확대

블록체인 분석 회사인 체이널리시스(Chainalysis)는 제재 대상 기관들의 운영에 대한 통찰력을 제공했습니다. 체이널리시스는 이들 기관과 개인 대부분이 러시아에 본사를 두고 있으며, 제공하는 암호화폐 서비스를 통해 러시아와 연계되어 있다고 지적했습니다. 제재 대상 기관 중 Netex24와 Bitpapa는 특히 OFAC(미국 재무부 산하 금융기관)의 제재 대상 은행, 암호화폐 거래소, 다크넷 시장과의 거래로 주목을 받았습니다.

체이널리시스(Chainalysis)는 지난 2년간 네텍스24(Netex24)와 비트파파(Bitpapa)가 제재 대상 기관으로의 자금 이체를 원활하게 하는 데 중요한 역할을 했다고 보고했습니다. 이들의 거래 내역을 보면 자금 유출의 상당 부분이 다크넷 시장 및 기타 불법 서비스로 향하는 것으로 나타났습니다. 이 연구는 러시아와 우크라이나 간의 갈등 발발 이후 이들 기관이 제재 대상 기관과 다크넷 시장으로 보내는 자금이 꾸준히 증가했음을 강조했습니다.

OFAC, 제재 회피 방지를 위해 암호화폐를 표적으로 삼다

OFAC의 이러한 는 암호화폐를 통한 제재 회피를 막는 데 대한 관심이 높아지고 있음을 시사합니다. 이러한 접근 방식은 특히 제재 대상인 러시아 은행들의 자금 이체 및 유출을 용이하게 하는 사업체들을 겨냥합니다. Chainalysis의 분석 결과는 Netex24와 Bitpapa의 거래 내역에서 다크넷 시장의 중요성과 엄격한 고객확인(KYC) 규정이 미비한 거래소로의 지속적인 자금 유입을 강조합니다.

이 13개 기관과 두 개인에 대한 제재는 제재 회피를 막기 위한 미국의 노력에 있어 중요한 진전을 의미합니다. 재무부의 선제적 조치는 러시아의 대체 금융 네트워크에 대한 접근을 제한하는 것을 목표로 합니다. 이러한 전략은 제재 대상 기관의 오용을 방지하기 위해 글로벌 암호화폐 시장에서 투명성과 규제의 중요성을 강조합니다.