OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció recientemente sanciones contra 13 entidades y dos personas. Estas sanciones se dirigen a quienes contribuyen a la posible evasión de sanciones en nombre de ciudadanos rusos mediante servicios relacionados con criptomonedas. El comunicado de la OFAC destacó el papel de estas entidades e individuos en la facilitación de transacciones para ayudar a otras entidades sancionadas a evadir las sanciones estadounidenses.
Brian E. Nelson, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, destacó la transición de Rusia hacia mecanismos de pago alternativos. Esta medida busca eludir las sanciones estadounidenses y seguir financiando sus acciones militares contra Ucrania. Nelson reafirmó el compromiso del Tesoro dedenty desmantelar a las empresas que ayudan a las instituciones financieras rusas sancionadas a reconectarse con el sistema económico global.
Entidades rusas impulsan transferencias de criptomonedas a la darknet
La firma de análisis blockchain Chainalysis proporcionó información sobre las operaciones de las entidades sancionadas. La firma señaló que la mayoría de estas entidades e individuos tienen su sede en Rusia y están vinculados con Rusia a través de los servicios de criptomonedas que ofrecen. Entre las entidades sancionadas, Netex24 y Bitpapa destacaron por sus transacciones con bancos, plataformas de intercambio de criptomonedas y mercados de la darknet sancionados por la OFAC.
Chainalysis informó que Netex24 y Bitpapa han sido fundamentales para facilitar las transferencias de fondos a entidades sancionadas durante los últimos dos años. Su historial de transacciones mostró que una parte significativa de las salidas se dirigieron a los mercados de la darknet y otros servicios ilícitos. La investigación destacó un aumento constante en el valor enviado por estas entidades a entidades sancionadas y mercados de la darknet desde el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania.
La OFAC se centra en las criptomonedas para combatir la evasión de sanciones
La acción de la OFAC contra estas entidades indica un enfoque creciente en la lucha contra la evasión de sanciones mediante criptomonedas. Este enfoque se dirige especialmente a las empresas que facilitan las actividades de entrada y salida de los bancos rusos sancionados. Los hallazgos de Chainalysis subrayan la importancia de los mercados de la darknet en el historial de transacciones de Netex24 y Bitpapa, junto con un flujo constante hacia plataformas de intercambio que carecen de directrices estrictas de conocimiento del cliente.
Las sanciones contra estas 13 entidades y dos personas representan un paso crucial en los esfuerzos de Estados Unidos para prevenir la evasión de sanciones. Las medidas proactivas del Tesoro buscan limitar el acceso de Rusia a redes financieras alternativas. Esta estrategia subraya la importancia de la transparencia y la regulación en el mercado global de criptomonedas para prevenir el uso indebido por parte de las entidades sancionadas.
