Les entreprises crypto liées à la Russie font face à des sanctions américaines pour contournement
- L'OFAC a récemment sanctionné 13 entités et deux individus pour avoir aidé à contourner les sanctions via la cryptomonnaie.
- Ces sanctions visent les entités facilitant des transactions afin d'aider d'autres entités sanctionnées à contourner les sanctions américaines.
- Brian E. Nelson a souligné le passage de la Russie à des mécanismes de paiement alternatifs pour continuer à financer ses actions militaires contre l'Ukraine.
Le Bureau de contrôle des actifs étrangers (OFAC) du Département du Trésor des États-Unis a récemment annoncé des sanctions contre 13 entités et deux individus. Ces sanctions ciblent ceux qui aident à contourner potentiellement les sanctions au nom de ressortissants russes via des services liés aux cryptomonnaies. La déclaration de l'OFAC a souligné le rôle de ces entités et individus dans la facilitation des transactions pour aider d'autres entités sanctionnées à échapper aux sanctions américaines.
Brian E. Nelson, Sous-secrétaire du Trésor pour le terrorisme et le renseignement financier, a mis en évidence le changement de la Russie vers des mécanismes de paiement alternatifs. Ce mouvement vise à contourner les sanctions américaines et à continuer de financer ses actions militaires contre l'Ukraine. Nelson a affirmé l'engagement du Trésor à identifier et perturber les entreprises aidant les institutions financières russes sanctionnées à se reconnecter au système économique mondial.
Les entités russes augmentent les transferts crypto vers le darknet
La firme d'analyse blockchain Chainalysis a fourni des informations sur les opérations des entités sanctionnées. La firme a noté que la plupart de ces entités et individus sont basés en Russie. Ils sont liés à la Russie par les services de cryptomonnaies qu'ils fournissent. Parmi les entités sanctionnées, Netex24 et Bitpapa ont été particulièrement notés pour leurs transactions avec des banques sanctionnées par l'OFAC, des échanges de cryptomonnaies et des marchés du darknet.
Chainalysis a rapporté que Netex24 et Bitpapa ont été instrumentaux dans la facilitation des transferts de fonds vers des entités sanctionnées au cours des deux dernières années. Leur historique de transactions a montré une part significative des sorties dirigées vers des marchés du darknet et d'autres services illicites. La recherche a mis en évidence une augmentation constante de la valeur envoyée par ces entités vers des entités sanctionnées et des marchés du darknet depuis le début du conflit de la Russie avec l'Ukraine.
L'OFAC cible le crypto pour la lutte contre l'évasion des sanctions
L'action de l'OFAC contre ces entités signale une attention croissante portée à la lutte contre l'évasion des sanctions par les cryptomonnaies. Cette approche cible particulièrement les entreprises qui facilitent les activités de conversion on- et off-ramp pour les banques russes sanctionnées. Les conclusions de Chainalysis soulignent l'importance des marchés du darknet dans l'historique des transactions de Netex24 et Bitpapa, ainsi qu'un flux constant vers des échanges ne disposant pas de directives strictes de connaissance du client (KYC).
Les sanctions contre ces 13 entités et deux individus représentent une étape critique dans les efforts des États-Unis pour empêcher le contournement des sanctions. Les mesures proactives du Trésor visent à limiter l'accès de la Russie aux réseaux financiers alternatifs. Cette stratégie souligne l'importance de la transparence et de la réglementation sur le marché mondial des cryptomonnaies pour empêcher les abus par les entités sanctionnées.
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Mutuma Maxwell
Maxwell aime particulièrement rédiger des articles sur la blockchain et la cryptomonnaie. Il a commencé sa carrière de blogueur en 2020, se concentrant ensuite sur le monde des cryptomonnaies. Sa mission de vie est de faire découvrir le concept de décentralisation aux personnes du monde entier.
