Les entreprises de cryptomonnaies liées à la Russie font face à des sanctions américaines pour évasion fiscale

L'Office de contrôle des avoirs étrangers ( OFAC ) du département du Trésor américain a récemment annoncé des sanctions contre 13 entités et deux personnes. Ces sanctions visent ceux qui aident des ressortissants russes à contourner les sanctions américaines par le biais de services liés aux cryptomonnaies. Dans sa déclaration, l'OFAC a souligné le rôle de ces entités et personnes dans la facilitation de transactions permettant à d'autres entités sanctionnées de se soustraire aux sanctions américaines.

Brian E. Nelson, sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, a souligné le recours accru de la Russie à des mécanismes de paiement alternatifs. Cette stratégie vise à contourner les sanctions américaines et à poursuivre le financement de ses opérations militaires contre l'Ukraine. M. Nelson a réaffirmé l'engagement du Trésor àdentet à démanteler les entreprises aidant les institutions financières russes sanctionnées à se réintégrer au système économique mondial.

Des entités russes augmentent les transferts de cryptomonnaies vers le darknet

La société d'analyse blockchain Chainalysis a fourni des informations sur les opérations des entités sanctionnées. Elle a constaté que la plupart de ces entités et individus sont basés en Russie et sont liés à ce pays par les services de cryptomonnaies qu'ils proposent. Parmi les entités sanctionnées, Netex24 et Bitpapa ont été particulièrement pointées du doigt pour leurs transactions avec des banques, des plateformes d'échange de cryptomonnaies et des marchés du darknet sanctionnés par l'OFAC.

Chainalysis a révélé que Netex24 et Bitpapa ont joué un rôle déterminant dans le transfert de fonds vers des entités sanctionnées au cours des deux dernières années. Leur historique de transactions a montré qu'une part importante des flux sortants était destinée aux marchés du darknet et à d'autres services illicites. L'étude a mis en évidence une augmentation constante de la valeur transférée par ces plateformes vers des entités sanctionnées et les marchés du darknet depuis le début du conflit russo-ukrainien.

L'OFAC cible les cryptomonnaies dans sa lutte contre le contournement des sanctions

L'action de l'OFAC contre ces entités témoigne d'une attention accrue portée à la lutte contre le contournement des sanctions via les cryptomonnaies. Cette approche cible particulièrement les entreprises qui facilitent les opérations d'entrée et de sortie pour les banques russes sous sanctions. Les conclusions de Chainalysis soulignent l'importance des marchés du darknet dans l'historique des transactions de Netex24 et Bitpapa, ainsi qu'un flux constant vers des plateformes d'échange ne respectant pas les procédures strictes de connaissance du client (KYC).

Les sanctions imposées à ces 13 entités et deux personnes constituent une étape cruciale dans les efforts déployés par les États-Unis pour prévenir le contournement des sanctions. Les mesures proactives du Trésor américain visent à limiter l'accès de la Russie aux réseaux financiers alternatifs. Cette stratégie souligne l'importance de la transparence et de la réglementation du marché mondial des cryptomonnaies afin d'empêcher leur utilisation abusive par les entités sanctionnées.