مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ( OFAC ) مؤخرًا عن فرض عقوبات على 13 كيانًا وشخصين. تستهدف هذه العقوبات أولئك الذين يساعدون في التهرب المحتمل من العقوبات نيابةً عن مواطنين روس من خلال خدمات متعلقة بالعملات المشفرة. وأكد بيان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على دور هذه الكيانات والأفراد في تسهيل المعاملات لمساعدة كيانات أخرى خاضعة للعقوبات على التهرب من العقوبات الأمريكية.
سلّط برايان إي. نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، الضوء على تحوّل روسيا نحو آليات دفع بديلة. ويهدف هذا التحوّل إلى الالتفاف على العقوبات الأمريكية ومواصلة تمويل عملياتها العسكرية ضد أوكرانيا. وأكّد نيلسون التزام وزارة الخزانةdentالشركات التي تساعد المؤسسات المالية الروسية الخاضعة للعقوبات على إعادة الاندماج في النظام الاقتصادي العالمي، وتعطيل أنشطتها.
كيانات روسية تعزز تحويلات العملات المشفرة إلى الشبكة المظلمة
قدمت شركة تحليلات البلوك تشين، Chainalysis، رؤىً حول عمليات الكيانات الخاضعة للعقوبات. وأشارت الشركة إلى أن معظم هذه الكيانات والأفراد يتخذون من روسيا مقراً لهم، ويرتبطون بها من خلال خدمات العملات المشفرة التي يقدمونها. ومن بين الكيانات الخاضعة للعقوبات، برزت Netex24 وBitpapa بشكل خاص لتعاملاتهما مع البنوك ومنصات تداول العملات المشفرة وأسواق الإنترنت المظلم الخاضعة لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).
أفادت شركة Chainalysis بأن منصتي Netex24 وBitpapa لعبتا دورًا محوريًا في تسهيل تحويل الأموال إلى الكيانات الخاضعة للعقوبات خلال العامين الماضيين. وأظهر سجل معاملاتهما أن نسبة كبيرة من التدفقات الخارجة كانت موجهة نحو أسواق الإنترنت المظلم وخدمات غير مشروعة أخرى. وسلط البحث الضوء على زيادة مطردة في قيمة الأموال التي أرسلتها هاتان المنصتان إلى الكيانات الخاضعة للعقوبات وأسواق الإنترنت المظلم منذ اندلاع الصراع الروسي الأوكراني.
مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يستهدف العملات المشفرة في مكافحة التهرب من العقوبات
إجراء مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) ضد هذه الكيانات إلى تركيز متزايد على مكافحة التهرب من العقوبات عبر العملات المشفرة. ويستهدف هذا النهج بشكل خاص الشركات التي تُسهّل عمليات الدخول والخروج للبنوك الروسية الخاضعة للعقوبات. وتؤكد نتائج شركة Chainalysis على أهمية أسواق الإنترنت المظلم في سجل معاملات منصتي Netex24 وBitpapa، إلى جانب التدفق المستمر إلى منصات التداول التي تفتقر إلى إرشادات صارمة للتحقق من هوية العملاء.
تمثل العقوبات المفروضة على هذه الكيانات الثلاثة عشر والشخصين خطوة حاسمة في جهود الولايات المتحدة لمنع التهرب من العقوبات. وتهدف الإجراءات الاستباقية لوزارة الخزانة إلى الحد من وصول روسيا إلى الشبكات المالية البديلة. وتؤكد هذه الاستراتيجية على أهمية الشفافية والتنظيم في سوق العملات المشفرة العالمي لمنع إساءة استخدامها من قبل الكيانات الخاضعة للعقوبات.
