米国財務省外国資産管理局（ OFAC ）は最近、13の法人と2人の個人に対する制裁を発表しました。これらの制裁は、仮想通貨関連サービスを通じてロシア国民を代理し、制裁回避の可能性を助長した者を対象としています。OFACの声明は、これらの法人と個人が、他の制裁対象法人が米国の制裁を回避するのを支援する取引を助長する役割を強調しました。
ブライアン・E・ネルソン財務次官（テロ対策・金融情報担当）は、ロシアが代替決済メカニズムへと移行していることを強調した。この動きは、米国の制裁を回避し、ウクライナに対する軍事行動への資金提供を継続することを目的としている。ネルソン次官は、制裁対象となっているロシアの金融機関が世界経済システムへの再接続を支援する企業をdent、阻止するという財務省のコミットメントを改めて表明した。.
ロシアの組織がダークネットへの暗号資産の送金を増加
ブロックチェーン分析会社Chainalysisは、制裁対象となった組織の活動に関する知見を提供した。同社は、これらの組織および個人のほとんどはロシアに拠点を置いており、提供している暗号通貨サービスを通じてロシアと関連していると指摘した。制裁対象となった組織の中で、Netex24とBitpapaは、OFACの制裁対象銀行、暗号通貨取引所、ダークネット市場との取引で特に注目された。
Chainalysisは、Netex24とBitpapaが過去2年間、制裁対象団体への資金移動を円滑に進める上で重要な役割を果たしてきたと報告した。両社の取引履歴を見ると、流出額の大部分がダークネット市場やその他の違法サービスに向けられていることが分かる。また、ロシアとウクライナの紛争勃発以降、これらの団体から制裁対象団体やダークネット市場に送金された金額が着実に増加していることも調査で明らかになった。.
OFAC、制裁回避対策として仮想通貨をターゲットに
OFACによるこれらの事業体へのは、仮想通貨を通じた制裁回避への対策への関心の高まりを示唆しています。このアプローチは、制裁対象となっているロシアの銀行のオンランプおよびオフランプ活動を促進する事業を特に標的としています。Chainalysisの調査結果は、Netex24とBitpapaの取引履歴におけるダークネット市場の重要性、そして厳格な顧客確認ガイドラインを欠く取引所への継続的な資金流入を強調しています。
これら13の団体と2人の個人に対する制裁は、制裁回避を阻止するための米国の取り組みにおける重要な一歩です。財務省の積極的な措置は、ロシアによる代替金融ネットワークへのアクセスを制限することを目的としています。この戦略は、制裁対象団体による悪用を防ぐために、世界の暗号通貨市場における透明性と規制の重要性を強調しています。.
