ロシアと関わりのある暗号通貨企業が、回避行為により米国制裁の対象となる

米国財務省の外国資産管理庁（OFAC）は最近、13の団体と2人の個人に対する制裁を発表しました。これらの制裁は、ロシア国民のために暗号通貨関連サービスを通じて制裁回避を支援する者を対象としています。OFACの声明は、これらの団体と個人が、他の制裁対象实体が米国の制裁を回避するのを支援するために取引を促進する役割を果たしたことを強調しました。

ブライアン・E・ネルソン米国財務次官（テロ・金融情報担当）は、ロシアが代替決済メカニズムへ移行した点を強調しました。この動きは、米国の制裁を回避し、ウクライナに対する軍事行動への資金提供を継続することを目的としています。ネルソン氏は、制裁対象のロシア金融機関のグローバル経済システムへの再接続を支援する企業の特定と妨害に対する財務省のコミットメントを確認しました。

ロシアの団体、ダークネットへの暗号通貨送金を増加

ブロックチェーン分析企業のChainalysisは、制裁対象団体の運営に関する洞察を提供しました。同社は、これらの団体と個人の大部分がロシアに拠点を置いていると指摘しました。彼らは、提供する暗号通貨サービスを通じてロシアと結びついています。制裁対象団体の中で、Netex24とBitpapaは、OFAC制裁対象の銀行、暗号通貨取引所、およびダークネット市場との取引において特に注目されました。

Chainalysisは、Netex24とBitpapaが過去2年間にわたり、制裁対象団体への資金送金を促進する上で重要な役割を果たしてきたと報告しました。彼らの取引履歴には、ダークネット市場やその他の違法サービス向けへの流出が大きな割合を占めていました。この調査は、ロシアとウクライナの紛争勃発以降、これらの団体から制裁対象団体およびダークネット市場へ送金される価値が着実に増加していることを浮き彫りにしました。

OFAC、制裁回避対策として暗号通貨を標的に

OFACの措置は、これらの団体に対する攻撃を示しており、暗号通貨を通じた制裁回避対策への関心が高まっていることを示しています。このアプローチは、制裁対象のロシア銀行に対するオンラップおよびオフラップの取次ぎ業務を支援する企業を特に標的としています。Chainalysisの調査結果は、Netex24とBitpapaの取引履歴におけるダークネット市場の重要性と、厳格な顧客確認（KYC）ガイドラインを欠く取引所への一定の流れを浮き彫りにしています。

これら13の団体と2人の個人に対する制裁は、米国の制裁回避防止に向けた取り組みにおける重要な一歩を表しています。財務省の積極的な措置は、ロシアの代替金融ネットワークへのアクセスを制限することを目的としています。この戦略は、制裁対象団体による不正使用を防ぐため、グローバルな暗号通貨市場における透明性と規制の重要性を強調しています。