Криптокомпании, связанные с Россией, сталкиваются с санкциями США за уклонение от санкций
- OFAC недавно ввел санкции против 13 организаций и двух лиц за содействие обходу санкций с использованием криптовалюты.
- Эти санкции направлены на организации, которые способствуют проведению транзакций для помощи другим санкционным лицам в обходе американских санкций.
- Брайан Э. Нельсон подчеркнул переход России к альтернативным платежным механизмам для продолжения финансирования военных действий против Украины.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США недавно объявило о санкциях против 13 организаций и двух физических лиц. Эти санкции направлены против тех, кто помогает потенциально уклоняться от санкций в пользу российских граждан с помощью услуг, связанных с криптовалютой. В заявлении OFAC подчеркивается роль этих организаций и лиц в содействии транзакциям для помощи другим санкционным субъектам в уклонении от санкций США.
Брайан Нельсон, заместитель министра финансов по терроризму и финансовым разведкам, отметил сдвиг России в сторону альтернативных платежных механизмов. Этот шаг направлен на обход санкций США и продолжение финансирования военных действий против Украины. Нельсон подтвердил приверженность Министерства финансов выявлению и пресечению деятельности компаний, помогающих санкционным российским финансовым институтам восстанавливать связи с глобальной экономической системой.
Российские организации увеличивают переводы криптовалют в даркнет
Аналитическая компания Chainalysis предоставила информацию об операциях санкционных организаций. Компания отметила, что большинство этих организаций и физических лиц базируются в России. Они связаны с Россией через предоставляемые ими криптовалютные услуги. Среди санкционных организаций особое внимание было уделено Netex24 и Bitpapa из-за их транзакций с банками, санкционированными OFAC, криптовалютными биржами и даркнет-рынками.
Chainalysis сообщила, что Netex24 и Bitpapa сыграли ключевую роль в содействии переводу средств санкционным организациям за последние два года. Их история транзакций показала, что значительная часть оттоков средств направлялась на даркнет-рынки и другие незаконные сервисы. Исследование выделило устойчивый рост стоимости, отправляемой этими организациями санкционным субъектам и даркнет-рынкам с начала конфликта России с Украиной.
OFAC нацеливается на криптовалюту в борьбе с уклонением от санкций
Действия OFAC против этих организаций сигнализируют о растущем фокусе на борьбе с уклонением от санкций с помощью криптовалют. Этот подход особенно направлен на компании, которые облегчают операции по вводу и выводу средств для санкционных российских банков. Выводы Chainalysis подчеркивают значимость даркнет-рынков в истории транзакций Netex24 и Bitpapa, наряду с постоянным потоком средств на биржи, не соблюдающие строгие правила идентификации клиентов (KYC).
Санкции против этих 13 организаций и двух физических лиц представляют собой критический шаг в усилиях США по предотвращению уклонения от санкций. Проактивные меры Министерства финансов направлены на ограничение доступа России к альтернативным финансовым сетям. Эта стратегия подчеркивает важность прозрачности и регулирования на глобальном криптовалютном рынке для предотвращения misuse санкционными субъектами.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем провести независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любого инвестиционного решения.
Мутума Максвелл
Максвелл особенно любит писать статьи о блокчейне и криптовалютах. Он начал свой путь в блогинге в 2020 году, позже сосредоточившись на мире криптовалют. Его жизненное призвание — познакомить людей по всему миру с концепцией децентрализации.
