OFAC do Departamento do Tesouro dos EUA anunciou recentemente sanções contra 13 entidades e dois indivíduos. Essas sanções visam aqueles que auxiliam na possível evasão de sanções em nome de cidadãos russos por meio de serviços relacionados a criptomoedas. A declaração do OFAC enfatizou o papel dessas entidades e indivíduos na facilitação de transações para auxiliar outras entidades sancionadas a burlar as sanções americanas.
Brian E. Nelson, Subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, destacou a mudança da Rússia em direção a mecanismos de pagamento alternativos. Essa medida visa contornar as sanções americanas e continuar financiando suas ações militares contra a Ucrânia. Nelson reafirmou o compromisso do Tesouro emdente desmantelar empresas que auxiliam instituições financeiras russas sancionadas a se reconectarem com o sistema econômico global.
Entidades russas impulsionam transferências de criptomoedas para a darknet
A Chainalysis, empresa de análise de blockchain, forneceu informações sobre as operações das entidades sancionadas. A empresa observou que a maioria dessas entidades e indivíduos está sediada na Rússia e tem ligações com o país por meio dos serviços de criptomoedas que oferece. Entre as entidades sancionadas, a Netex24 e a Bitpapa foram particularmente notadas por suas transações com bancos, corretoras de criptomoedas e mercados da darknet sancionados pelo OFAC.
A Chainalysis relatou que a Netex24 e a Bitpapa têm sido fundamentais na facilitação de transferências de fundos para entidades sancionadas nos últimos dois anos. Seu histórico de transações mostrou uma parcela significativa dos fluxos de saída direcionados a mercados da darknet e outros serviços ilícitos. A pesquisa destacou um aumento constante no valor enviado por essas entidades a entidades sancionadas e mercados da darknet desde o início do conflito da Rússia com a Ucrânia.
O OFAC mira as criptomoedas na luta contra a evasão de sanções
A ação do OFAC contra essas entidades sinaliza um foco crescente no combate à evasão de sanções por meio de criptomoedas. Essa abordagem visa particularmente empresas que facilitam atividades de entrada e saída para bancos russos sancionados. As descobertas da Chainalysis destacam a importância dos mercados da darknet no histórico de transações da Netex24 e da Bitpapa, além de um fluxo constante para corretoras que não possuem diretrizes rigorosas de "conheça seu cliente" (KYC).
As sanções contra essas 13 entidades e dois indivíduos representam um passo crucial nos esforços dos EUA para evitar a evasão de sanções. As medidas proativas do Departamento do Tesouro visam limitar o acesso da Rússia a redes financeiras alternativas. Essa estratégia ressalta a importância da transparência e da regulamentação no mercado global de criptomoedas para evitar o uso indevido por entidades sancionadas.
