美国财政部外国资产控制办公室（ OFAC ）近日宣布对13个实体和2名个人实施制裁。这些制裁针对的是那些通过加密货币相关服务协助俄罗斯公民规避制裁的人员。OFAC的声明强调了这些实体和个人在协助其他受制裁实体规避美国制裁的交易中所扮演的角色。
美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长布莱恩·E·纳尔逊强调，俄罗斯正在转向使用替代支付机制。此举旨在绕过美国制裁，继续为其针对乌克兰的军事行动提供资金。纳尔逊重申，财政部致力于dent并打击那些帮助受制裁的俄罗斯金融机构重新融入全球经济体系的公司。.
俄罗斯实体推动加密货币向暗网转移
区块链分析公司Chainalysis深入分析了受制裁实体的运营情况。该公司指出，这些实体和个人大多位于俄罗斯，并通过其提供的加密货币服务与俄罗斯建立联系。在受制裁实体中，Netex24和Bitpapa尤其引人注目，因为它们与受美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁的银行、加密货币交易所和暗网市场存在交易往来。.
Chainalysis报告指出，过去两年里，Netex24和Bitpapa在向受制裁实体转移资金方面发挥了重要作用。它们的交易记录显示，相当一部分资金流向了暗网市场和其他非法服务。该研究强调，自俄罗斯与乌克兰冲突爆发以来，这些实体向受制裁实体和暗网市场转移的资金额持续增长。.
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将加密货币列为打击规避制裁行为的目标
控制办公室（OFAC）对这些实体表明，其打击利用加密货币规避制裁的力度日益加大。这一举措尤其针对那些为受制裁的俄罗斯银行提供资金存取服务的企业。Chainalysis 的研究结果凸显了暗网市场在 Netex24 和 Bitpapa 交易历史中的重要性，同时还指出，大量资金持续流入那些缺乏严格客户尽职调查（KYC）机制的交易所。
对这13个实体和两名个人的制裁是美国防止规避制裁的关键一步。财政部采取的积极措施旨在限制俄罗斯获取替代金融网络的渠道。这一战略凸显了全球加密货币市场透明度和监管的重要性，以防止受制裁实体滥用市场。.
