与俄罗斯有关的加密货币公司因规避制裁面临美国制裁

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）最近宣布对13个实体和两名个人实施制裁。这些制裁针对那些通过加密货币相关服务协助俄罗斯国民潜在规避制裁的人。OFAC的声明强调了这些实体和个人在促进交易以协助其他受制裁实体规避美国制裁方面的作用。

财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长Brian E. Nelson强调了俄罗斯向替代支付机制的转变。此举旨在绕过美国制裁并继续资助其对乌克兰的军事行动。Nelson确认财政部致力于识别和破坏协助受制裁俄罗斯金融机构重新融入全球经济体系的公司。

俄罗斯实体增加向暗网的加密货币转账

区块链分析公司Chainalysis提供了对受制裁实体运营的见解。该公司指出，这些实体和个人大多数位于俄罗斯。他们通过提供的加密货币服务与俄罗斯有关联。在受制裁实体中，Netex24和Bitpapa因其与OFAC制裁银行、加密货币交易所和暗网市场的交易而特别受到关注。

Chainalysis报告称，在过去两年中，Netex24和Bitpapa在促进向受制裁实体转账方面发挥了重要作用。他们的交易历史显示，很大一部分流出流向暗网市场和其他非法服务。研究强调，自俄罗斯与乌克兰冲突开始以来，这些实体向受制裁实体和暗网市场发送的价值稳步增加。

OFAC针对加密货币以打击制裁规避

OFAC针对这些实体的行动表明，越来越注重通过加密货币打击制裁规避。这种方法特别针对协助受制裁俄罗斯银行进行出入金活动的企业。Chainalysis的发现强调了暗网市场在Netex24和Bitpapa的交易历史中的重要性，以及流向缺乏严格了解你的客户（KYC）指南的交易所的持续流动。

对这13个实体和两名个人的制裁是美国防止制裁规避努力中的关键一步。财政部的主动措施旨在限制俄罗斯进入替代金融网络的渠道。这一策略强调了透明度和监管在全球加密货币市场中的重要性，以防止受制裁实体的滥用。