호주 최대 은행, 2300만 건의 부정행위 혐의로 조사받아

호주 2위 은행이자 4대 은행 중 하나인 웨스트팩이 심각한 자금 세탁 혐의에 직면해 있으며, 호주 은행 역사상 가장 큰 벌금 중 하나를 지불할 가능성이 높습니다.

웨스트팩이 협력 하여 블록체인 기술을 은행 부문에 도입하고 소규모 상점 주인들을 위한 은행 보증 절차를 간소화했을 때, 호주 은행 업계는 긍정적인 분위기 속에서 한 해를 마무리할 것처럼 보였습니다.

12월이 되자 모든 것이 통제 불능 상태로 치닫기 시작했습니다. 웨스트팩 은행이 아동 인신매매라는 최악의 범죄를 조장했을 가능성이 있는 대규모 자금 세탁 스캔들에trac)가 경고 신호를 보내고 웨스트팩 은행을 자금 세탁 방지법 위반 혐의로 무려 23건이나 기소했습니다. 휘말린 것입니다. 호주 금융거래보고분석센터(Aus

호주 은행 웨스트팩, 심각한 의혹에 맞서 싸워

한 달 만에 호주 은행 규제 기관인 호주 건전성dent(APRA)은 화요일, 시드니에 본사를 둔 금융 서비스 제공업체 오스트락(Austrac)이 장기간의 어려운 시기를 맞이할 것이라고 발표하며 공식 조사에 착수했다고 밝혔습니다. 이번 조사는 오스트 제기한 혐의에 초점을 맞춰trac 은행의 최고 경영진과 이사들이 호주 은행법 및 은행 임원 책임 제도 위반에 연루되었는지 여부를 판단할 예정입니다.

규제 기관은 또한 문제가 제기되었을 당시 은행 관계자들이 취한 잠재적 피해 최소화 조치가 있었는지 여부도 조사할 예정입니다. 보도 자료에 따르면, APRA는 trac이번 범죄의 심각성을 고려하여 은행의 위험 관리 체계상의 비효율성을 반드시 찾아낼 APRA는 웨스트팩과 이러한 흉악 범죄를 방조한 관련자들을 적절하다고 판단되는 대로 법의 심판대에 세울 것이라고 보고서는 확인했습니다.

APRA는 웨스트팩의 위험 관리 관행에 대한 전면적인 조사 외에도 웨스트팩의 자본 요건을 즉시 5억 달러(미화 5억 달러) 증액할 것을 요구할 예정이며, 이에 따라 웨스트팩의 운영 위험도는 약 6억 8,500만 달러(미화 6억 8,500만 달러) 수준으로 높아질 것 입니다. 또한 APRA는 은행 경영진 책임 제도(Banking Executive Accountability Regime)에 따른 책임 의무를 은행이 이행하지 않았는지, 그리고 건전성dent.

웨스트팩 스캔들은 암호화폐 관련 사업체만이 자금 횡령을 조장하는 것이 아니라는 사실을 모두에게 일깨워주었습니다. 전통적인 금융 기관 역시 암호화폐 업계 못지않게 엄격한 규제와 관리 감독이 필요합니다.

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