Australische Topbank wegen 23 Millionen Verstößen unter Verdacht

Die zweitgrößte australische Bank und eine der vier größten Banken, Westpac, sieht sich mit schweren Geldwäschevorwürfen konfrontiert und wird voraussichtlich eine der höchsten Geldstrafen in der Geschichte des australischen Bankwesens zahlen müssen.

Als Westpac zusammenarbeitete , um Blockchain im australischen Bankensektor einzuführen und den Bankgarantieprozess für Ladenbesitzer zu vereinfachen, schien es, als würde das Jahr für die australische Bankenbranche positiv enden.

Im Dezember geriet alles außer Kontrolle, als Westpac in einen massiven Geldwäscheskandaltrac), das Alarm schlug und Anklage gegen den Bankenriesen wegen 23 Verstößen gegen das Geldwäschegesetz erhob. verwickelt wurde, der möglicherweise das abscheulichste Verbrechen überhaupt begünstigte – Kinderhandel. Es war das australische Zentrum für Transaktionsmeldungen und -analysen (

Die australische Bank Westpac wehrt sich gegen schwere Vorwürfe

Nach einem Monat erklärte die australische Bankenaufsichtsbehördedentam Dienstag, dass sich der in Sydney ansässige Finanzdienstleister auf längere schwierige Zeiten einstellen müsse, da die Behörde eine formelle Untersuchung eingeleitet habe. Die Untersuchung konzentriert sich auf die von erhobenen Vorwürfetrac und soll klären, ob die Geschäftsleitung und die Direktoren der Bank gegen das australische Bankengesetz und die Richtlinien zur Rechenschaftspflicht von Bankmanagern verstoßen haben.

Die Aufsichtsbehörde wird auch die möglichen Schadensbegrenzungsmaßnahmen der Bankmitarbeiter untersuchen, die nach Bekanntwerden der Probleme ergriffen wurden. Laut Pressemitteilung ist die APRA angesichts tracder Schwere des Verbrechens entschlossen, Ineffizienzen im Risikomanagement der Bank aufzudecken. APRA wird Westpac und alle an der Beihilfe zu diesen schweren Verbrechen Beteiligten, soweit angemessen, zur Rechenschaft ziehen, bestätigt der Bericht.

Neben der umfassenden Untersuchung der Risikomanagementpraktiken von Westpac wird die APRA auch eine sofortige Erhöhung der Kapitalanforderungen von Westpac um 500 Millionen US-Dollar fordern, wodurch sich das operationelle Risikoprofil auf rund 685 Millionen US-Dollar erhöht. nicht erfüllt hatdent.

Der Westpac-Skandal hat die Öffentlichkeit aufgerüttelt und deutlich gemacht, dass nicht nur Unternehmen aus dem Kryptowährungsbereich Geldwäsche begünstigen. Traditionelle Finanzinstitute benötigen ebenso strengere Regulierungen und eine bessere Aufsicht wie der Kryptosektor.

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