澳大利亚顶级银行因涉嫌违规2300万英镑正接受调查

澳大利亚第二大银行、四大银行之一的西太平洋银行正面临严重的洗钱指控，并可能支付澳大利亚银行业历史上最巨额的罚款之一。.

西太平洋银行 合作 ，将区块链技术引入该国银行业，并简化了商户的银行担保流程。当时看来，该国银行业似乎将在年底迎来积极的发展。

到了12月，一切开始失控，西太平洋银行卷入 了 一场大规模的洗钱丑闻，这场丑闻可能助长了最令人发指的罪行——贩卖儿童。正是澳大利亚交易报告和分析中心（Austrac）发出了警报，并对这家银行业巨头提起了多达23项违反反洗钱法的指控。

澳大利亚西太平洋银行否认严重指控

一个月后，澳大利亚银行业监管机构——澳大利亚审慎dent（APRA）周二宣布，这家总部位于悉尼的金融服务提供商必须做好长期应对的准备，因为监管机构已启动正式调查。此次调查将重点关注澳大利亚交易报告和（Austrac）提出的指控trac ，并确定该银行的高层管理人员和董事是否违反了澳大利亚《银行法》和《银行高管问责制度》。

监管机构还将调查银行官员在问题被发出警报后是否采取了任何潜在的补救措施。 根据新闻稿，鉴于犯罪的严重性，澳大利亚审慎监管局（APRA）决心 trac该银行风险管理框架中的不足之处。 报告证实，APRA将视情况把西太平洋银行以及参与协助这些令人发指的罪行的人员绳之以法。

除了对西太平洋银行的风险管理措施进行全面调查外，澳大利亚审慎监管局（APRA）还将要求西太平洋银行立即增加5亿美元（5亿美元）的资本金，使其运营风险水平上升至约6.85亿美元（6.85亿美元）。APRA 还将调查该银行是否存在未能履行《银行业高管问责制度》规定的问责义务，以及是否未能遵守审慎监管dent。

西太平洋银行丑闻让所有人意识到，并非只有加密货币相关企业才会助长资金挪用。传统金融机构也同样需要像加密货币领域一样严格的监管和管理。.

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