オーストラリアの大手銀行、2300万件の違反で調査中

オーストラリア第2位の規模を誇り、四大銀行の一つであるウェストパック銀行は、深刻な資金洗浄の疑いで告発されており、オーストラリアの銀行史上最高額の罰金を支払う可能性が高い。.

ウエストパック銀行が 協力し 、国内の銀行業界にブロックチェーン技術を導入し、商店主向けの銀行保証手続きを効率化しようとしたとき、国内の銀行業界にとって今年は良い形で締めくくられるかに思われた。

12月に入ると、事態は制御不能に陥り始めた。ウェストパック銀行が大規模な資金洗浄スキャンダルにtrac）が警鐘を鳴らし、この巨大銀行に対し、マネーロンダリング防止法違反で23回もの告発を行った。見舞われ、児童人身売買という極めて凶悪な犯罪を助長した可能性が浮上したのだ。オーストラリア取引報告分析センター（Aus

オーストラリアの銀行ウェストパック、深刻な疑惑と闘う

1か月後、オーストラリアの銀行規制当局であるオーストラリア健全dent規制機構（APRA）は火曜日、シドニーに拠点を置く金融サービス会社に対し、規制当局が正式な調査を開始したため、今後長期間にわたる厳しい状況に備える必要があると発表した。この調査では、 が申し立てた容疑に重点を置きtrac 、銀行の経営陣と取締役がオーストラリア銀行法および銀行幹部責任制度に違反したかどうかを判断する。

規制当局は、問題が指摘された際に銀行関係者が講じた可能性のある損害抑制策についても調査する予定です。 プレスリリースによると、APRAは trac犯罪の重大性を考慮し、銀行のリスク管理体制における非効率性を徹底的に 報告書は、APRAがウェストパック銀行およびこれらの凶悪犯罪を助長した関係者を、適切と判断される場合には法廷に引き出すことを確認しています。

APRAは、ウエストパックのハザード管理慣行に関する包括的な調査に加え、ウエストパックの自己資本要件を直ちに5億米ドル（5億ドル）引き上げ、オペレーショナルリスクプロファイルを約6億8,500万米ドル（6億8,500万ドル）に引き上げるよう要求する予定です。 で定められた要件を遵守しなかったかについても調査しますdent。

ウェストパック銀行のスキャンダルは、資金横領を助長するのは仮想通貨関連企業だけではないという事実を、誰もが改めて認識させるきっかけとなった。従来の金融機関も、仮想通貨業界と同様に、より厳格な規制と管理体制を必要としている。.

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