フェンウィックはFTXの320億ドルの詐欺への関与を否定

法律事務所フェンウィック・アンド・ウエストは、FTXの破綻につながった詐欺行為に深く関与していたという非難に反論した。月曜日に提出された訴状によると、フェンウィックはフロリダ連邦裁判所に対し、FTXユーザーによる訴訟修正の申し立ては却下されるべきだと訴えた。.

同社は、その告発は根拠がないと主張し、 自社の役割は 通常の法律サービスに限られていると主張した。

同社は 、「フェンウィックは、法律事務所が日常的に行っていること、つまり顧客に定型的かつ合法的な法的サービスを提供したという主張のみに基づいて、全く知らなかった詐欺を幇助したとして責任を負うことはない」と記した。

FTXの顧客は、フェンウィックがSBFの詐欺の仕組みを開発したと主張している

今月提出された申し立ての中で、FTXの顧客らは、 新たな情報 開示が、フェンウィックが取引所の破綻につながった計画において重要な役割を果たしたという彼らの主張を裏付けるものだと主張した。彼らは、フェンウィックが不正行為を十分に認識しており、その実行に大きく加担したことを立証できると主張している。 

RICO法に基づき提起されたこの訴訟は、フェンウィック法律事務所が単に誤​​った法的助言を提供したのではなく、顧客に対する詐欺行為に積極的に関与していたことを証明することを目指している。原告によると、フェンウィック法律事務所は、サム・バンクマン＝フリードとその側近が偽装「融資」を通じて顧客資産を流用することを可能にする企業構造を「設計、承認、そして実行」したという。

フェンウィック以外にも、原告は著名人から大手企業まで、FTXを助長したとされる様々な企業を訴えている。サリバン・アンド・クロムウェルもかつて訴訟に含まれていたが、主張を裏付ける証拠がないため、最終的には訴訟から外された。.

フェンウィック氏は提出​​書類の中で、修正された訴状は時期尚早であり、古い情報に基づいており、誤解を招く上に無益であると述べた。. 

裁判所は、「これらの新たな請求はあまりにも遅すぎる。原告らがフェンウィック社に対して州の証券請求権があると本当に考えていたのであれば、当初からそれを主張する機会は十分にあったはずだ」と述べている。

同法律事務所はさらに、これらの告発は、原告がかつてサリバン・アンド・クロムウェルに対して提起した告発と酷似していると指摘した。同法律事務所は、報告書によって同社が詐欺行為について知らなかったことが明らかになったため、提訴を取り下げた。原告は、なぜ同じ訴訟を同社に対して提起すべきなのかを納得のいく形で説明する証拠を何も提示していないと主張した。.

フェンウィック氏は、シン氏の証言には詐欺行為に関する記述は含まれていないと述べている。

フェンウィック氏は、FTXの主任エンジニアであるニシャド・シン氏が バンクマン＝フリード氏の 裁判で、同社が「顧客資金の不正使用」と架空融資を隠蔽していたことを示唆する証言をしたという主張に反論した。

同社は、シン氏の証言は、同社の役割が創業者ローンの組成方法に関する日常的な助言を提供することに過ぎないことを示しているに過ぎないと主張した。これはFTXのような非公開企業にとって一般的な手段である。同社はさらに、他の多くの証人が既に、この詐欺行為がFTXの弁護士、経営陣、会計士、あるいは外部アドバイザーの承認なしに行われたことを明らかにしているとも付け加えた。同社は、同社も同様の立場にあると主張した。.

さらに、原告らの最新の申し立ては、FTXを宣伝した著名人に対する訴訟の範囲を狭めた裁判官への反発だと主張した。フェンウィック氏は、この動きは弁護士を宣伝者に仕立て上げることで、弱い主張を維持しようとする土壇場の試みだとし、この説は成り立たないと主張した。.