Fenwick respinge le accuse di coinvolgimento nella frode da 32 miliardi di dollari di FTX

Lo studio legale Fenwick & West ha respinto le accuse di essere profondamente coinvolto nelle attività fraudolente che hanno portato al fallimento di FTX. Secondo quanto depositato lunedì, Fenwick ha dichiarato alla corte federale della Florida che la richiesta degli utenti di FTX di modificare il caso dovrebbe essere respinta.

Lo studio ha insistito sul fatto che le accuse erano infondate, sostenendo che il suo ruolo era limitato ai normali servizi legali.

Ha scritto: "Fenwick non è responsabile di aver favorito e agevolato una frode di cui non sapeva nulla, basandosi unicamente sulle accuse secondo cui Fenwick ha fatto ciò che gli studi legali fanno ogni giorno: fornire servizi legali di routine e leciti ai propri clienti".

I clienti di FTX sostengono che Fenwick abbia sviluppato strutture per la frode di SBF

In un'istanza presentata questo mese, i clienti di FTX hanno affermato che nuove rivelazioni emerse nei procedimenti fallimentari e penali rafforzano la loro tesi secondo cui Fenwick ha avuto un ruolo determinante nel piano che ha portato al crollo della piattaforma di scambio. Hanno sostenuto di poter dimostrare che Fenwick era pienamente consapevole della condotta illecita e ha contribuito in modo sostanziale alla sua attuazione. 

La causa, intentata ai sensi degli statuti RICO, mira a dimostrare che lo studio legale ha partecipato attivamente alla frode ai danni dei clienti, anziché limitarsi a fornire una consulenza legale errata. Secondo i querelanti, Fenwick "ha progettato, approvato e implementato" strutture aziendali che hanno permesso a Sam Bankman-Fried e alla sua cerchia ristretta di dirottare i beni dei clienti attraverso "prestiti" fittizi

Oltre a Fenwick, i querelanti hanno perseguito vari presunti facilitatori del FTX, dalle celebrità alle grandi aziende. Sullivan & Cromwell era stata inizialmente coinvolta nella causa, ma alla fine è stata abbandonata quando le accuse non hanno trovato riscontro.

Nella sua denuncia, Fenwick ha affermato che la denuncia rivista era tardiva, basata su informazioni obsolete, fuorviante e inutile. 

Si leggeva: "Queste nuove rivendicazioni giungono troppo tardi. Se i querelanti pensavano davvero di avere diritti sui titoli di Stato nei confronti di Fenwick, avevano tutte le opportunità di farle valere fin dall'inizio"

Lo studio ha inoltre sottolineato che le accuse sono molto simili a quelle che i querelanti avevano mosso contro Sullivan & Cromwell, prima di ritirarle dopo che un rapporto aveva scagionato lo studio dalla frode. Lo studio legale ha sostenuto che i querelanti non avevano fornito alcuna prova convincente per spiegare perché le stesse accuse dovessero essere presentate contro di esso.

Fenwick afferma che la testimonianza di Singh non include resoconti di azioni fraudolente

Fenwick ha respinto le affermazioni secondo cui Nishad Singh, ingegnere capo di FTX, avrebbe testimoniato al di Bankman-Fried implicando l'azienda nell'occultamento dell'"uso improprio dei fondi dei clienti" e di prestiti fittizi.

Lo studio ha affermato che la testimonianza di Singh dimostrava solo che il suo ruolo era semplicemente quello di fornire consigli di routine su come strutturare i prestiti ai fondatori, uno strumento comune per aziende private come FTX. Lo studio ha aggiunto che molti altri testimoni avevano già chiarito che la frode era stata perpetrata all'insaputa degli avvocati, dei dirigenti, dei contabili o dei consulenti esterni di FTX. Ha sostenuto di trovarsi nella stessa posizione.

Inoltre, ha sostenuto che le ultime accuse dei querelanti fossero una reazione alla decisione di un giudice di restringere il caso contro le celebrità che avevano promosso FTX. Fenwick ha descritto la mossa come un tentativo dell'ultimo minuto di mantenere in vita argomentazioni deboli, cercando di dipingere gli avvocati come promotori, una teoria che, a suo dire, non regge.