Компания Fenwick опровергает заявления о причастности к мошенничеству FTX на сумму 32 миллиарда долларов

Юридическая фирма Fenwick & West отвергла обвинения в своей причастности к мошенническим действиям, приведшим к краху FTX. Согласно заявлению, поданному в понедельник, Fenwick сообщила федеральному суду Флориды, что ходатайство пользователей FTX об изменении условий дела должно быть отклонено.

Фирма настаивала на безосновательности обвинений, утверждая, что ее роль ограничивалась оказанием обычных юридических услуг.

В заявлении говорилось: «Компания Fenwick не несет ответственности за пособничество и подстрекательство к мошенничеству, о котором она ничего не знала, на основании исключительно утверждений о том, что Fenwick делала то, что юридические фирмы делают каждый день — предоставляла своим клиентам обычные и законные юридические услуги».

Клиенты FTX утверждают, что компания Fenwick разработала схемы для мошенничества SBF

В ходатайстве, поданном в этом месяце, клиенты FTX заявили, что новые данные, полученные в ходе процедур банкротства и уголовного преследования, подтверждают их аргумент о том, что Фенвик сыграл ключевую роль в схеме, приведшей к краху биржи. Они утверждают, что могут доказать, что Фенвик был хорошо осведомлен о противоправных действиях и существенно способствовал их осуществлению. 

В иске, поданном в соответствии с законом RICO, содержится попытка доказать, что юридическая фирма активно участвовала в мошенничестве в отношении клиентов, а не просто предоставляла некачественные юридические консультации. По утверждению истцов, Fenwick «разработала, одобрила и внедрила» корпоративные структуры, которые позволили Сэму Банкману-Фриду и его ближайшему окружению перенаправлять активы клиентов через фиктивные «кредиты»

Помимо Fenwick, истцы преследовали различных предполагаемых пособников FTX, от знаменитостей до крупных фирм. Компания Sullivan & Cromwell однажды была включена в иск, но в конечном итоге была отозвана, поскольку претензии не удалось подтвердить.

В своем заявлении компания Fenwick указала, что пересмотренная жалоба подана несвоевременно, основана на устаревшей информации, вводит в заблуждение и является бесполезной. 

В заявлении говорилось: «Эти новые претензии поступили слишком поздно. Если истцы действительно считали, что у них есть основания для предъявления претензий по государственным ценным бумагам к компании Fenwick, у них была вся возможность заявить об этом с самого начала»

Фирма также отметила, что обвинения очень похожи на те, которые истцы ранее выдвигали против Sullivan & Cromwell, но отозвали после того, как отчет оправдал фирму в незнании о мошенничестве. Юридическая фирма утверждала, что истцы не представили убедительных объяснений, почему аналогичные иски должны быть предъявлены ей.

Фенвик утверждает, что показания Сингха не содержат сведений о мошеннических действиях

Компания Fenwick опровергла утверждения о том, что Нишад Сингх, ведущий инженер FTX, дал показания на Банкманом-Фридом , которые уличили фирму в сокрытии «нецелевого использования средств клиентов» и фиктивных кредитов.

Фирма утверждала, что показания Сингха лишь показали, что ее роль заключалась в предоставлении стандартных консультаций по структурированию займов для учредителей — распространенного инструмента для частных компаний, таких как FTX. Фирма добавила, что многие другие свидетели уже ясно дали понять, что мошенничество было совершено без ведома собственных юристов, менеджеров, бухгалтеров или внешних консультантов FTX. Она утверждала, что находится в аналогичном положении.

Кроме того, в иске утверждалось, что новые обвинения истцов являются реакцией на то, что судья сузил круг обвинений против знаменитостей, рекламировавших FTX. Компания Fenwick назвала этот шаг попыткой в ​​последнюю минуту сохранить слабые аргументы, пытаясь представить юристов как рекламодателей, — теория, которая, по ее словам, не выдерживает критики.