Инвесторы FTX подали в суд на юридическую фирму Fenwick & West из Силиконовой долины из-за связей с мошенничеством в SBF

По сообщениям, инвесторы FTX подали измененный коллективный иск против юридической фирмы Fenwick & West из Силиконовой долины, утверждая, что фирма сыграла центральную роль в содействии мошенничеству Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) на сумму 8 миллиардов долларов, которое привело к краху криптовалютной биржи в ноябре 2022 года. 

В основе иска лежат обвинения в том, что компания Fenwick & West «тесно причастна практически ко всем аспектам» краха FTX, и что фирма способствовала мошенничеству Сэма Бэнкмана-Фрида и помогала его планировать.

Компания Fenwick & West столкнулась с судебным иском

Данный иск является частью многоокружного судебного разбирательства, в котором участвуют более 130 юридических фирм, имевших деловые отношения с FTX. Однако фирма Fenwick & West была выделена среди других и является единственной фирмой, которой предъявлены обвинения в мошенничестве в рамках специального раздела «Юридические фирмы Trac.

Истец теперь утверждает, что может доказать, что юридическая фирма знала о мошенничестве и даже оказывала «существенную помощь», способствовавшую осуществлению многомиллиардной аферы.

Иск направлен на привлечение крупной юридической фирмы к ответственности в соответствии с федеральным законом о рэкете (RICO) за ее роль в мошенничестве в отношении клиентов, а не за предоставление некачественных юридических консультаций.

Инвесторы утверждают, что компания стояла за корпоративными структурами, которые помогли бывшему генеральному директору FTX Сэму Бэнкману-Фриду и его сообщникам украсть сотни миллионов долларов клиентских средств через фиктивные «кредиты».

Однако юридические комментаторы предупредили, что для доказательства вины юридической фирмы потребуется нечто большее, чем просто активное взаимодействие с клиентами.

Иск подан на фоне продолжающихся выплат дивидендов FTX

Иск компании Fenwick последовал за аналогичным судебным разбирательством против юридической фирмы Sullivan & Cromwell в прошлом году. Фирму обвинили в выставлении счетов на сумму 8,5 миллионов долларов в качестве гонораров за 16 месяцев, предшествовавших краху FTX.

Обе фирмы теперь обвиняются в содействии мошеннической схеме Сэма Бэнкмана-Фрида, которая заключалась в смешивании активов клиентов с торговыми операциями Alameda Research.

Подача заявления также происходит на фоне того, что FTX продолжает процесс распределения средств, выплатив кредиторам 6,2 миллиарда долларов в рамках двух крупных платежных раундов с февраля 2025 года.

Биржа теперь намерена оспорить претензии из 49 юрисдикций с ограничениями на сумму 800 миллионов долларов, при этом на китайских пользователей приходится 82% оспариваемой суммы, несмотря на то, что они составляют лишь 5% от разрешенных претензий.