FTX 투자자들, SBF 사기 연루 혐의로 실리콘밸리 법률 사무소 페닉 앤 웨스트를 법정으로 끌어가다

FTX 투자자들은 실리콘밸리 법률 사무소 페닉 앤 웨스트를 상대로 수정된 집단 소송을 제기했으며, 이 사무소가 2022년 11월 암호화폐 거래소 붕괴로 이어진 샘 뱅크먼-프리드(SBF)의 80억 달러 사기 행위에 중추적인 역할을 했다고 주장한다. 

이 소송은 페닉 앤 웨스트가 FTX 붕괴의 “거의 모든 측면”에 “깊게 연관되어 있다”는 주장과, 이 사무소가 샘 뱅크먼-프리드의 사기를 가능하게 하고 설계하는 데 도움을 주었다는 주장에 근거한다.

페닉 앤 웨스트, 소송 타격

소송은 FTX와 비즈니스 관계를 맺은 130개 이상의 법률 사무소가 관련된 다구간 소송의 일부이다. 그러나 페닉 앤 웨스트(Fenwick & West)는 특별히 지목되었으며 ‘법률 사무소 트랙’에서 기소된 유일한 사무소로 남아 있다.

원고는 이제 법률 사무소가 사기를 인지하고 있었으며 심지어 수십억 달러 규모의 사기 행위를 용이하게 한 “상당한 도움”을 제공했음을 입증할 수 있다고 주장한다.

이 소송은 나쁜 법률 조언을 제공한 것이 아니라 고객 사기에서 그들이 수행한 역할에 대해 연방 racketeering(RICO) 법 하에서 주요 법률 사무소를 책임지게 하려는 시도이다.

투자자들은 이 사무소가 전 FTX CEO 샘 뱅크먼-프리드 및 내부자들이 가짜 ‘대출’을 통해 수억 달러의 고객 자금을 횡령하는 데 도움이 된 기업 구조의 배후였다고 주장한다.

그러나 법률 평론가들은 법률 사무소의 책임 입증에는 광범위한 고객 참여 이상의 것이 필요할 것이라고 경고했다.

이 소송은 FTX 분배가 진행되면서 제기되었다

페닉 소송은 지난해 법률 사무소 설리번 & 크롬웰(Sullivan & Cromwell)에 대한 유사한 법적 조치가 취해진 후에 제기되었다. 이 사무소는 FTX 붕괴 직전 16개월 동안 주요 법률 대리인으로 재직하며 850만 달러의 수수료를 청구했다는 혐의를 받았다.

두 사무소 모두 고객 자산을 알라메다 리서치(Alameda Research)의 거래 운영과 혼합한 샘 뱅크먼-프리드의 사기_scheme를 가능하게 했다는 혐의를 받고 있다.

이 제출은 또한 FTX가 2025년 2월 이후 두 차례의 주요 지급 라운드에 걸쳐 채권자들에게 62억 달러를 상환하며 분배 과정을 계속하고 있는 시기에 이루어지고 있다.

거래소는 이제 중국 사용자가 허용된 청구의 5%를 차지함에도 불구하고 분쟁 금액의 82%를 차지하는 49개 제한 관할구로부터 8억 달러 상당의 주장을 이견으로 삼고자 한다.