Fenwick rechaza las acusaciones de participación en el fraude de 32 mil millones de dólares de FTX

El bufete de abogados Fenwick & West rechazó las acusaciones de su profunda implicación en las actividades fraudulentas que llevaron a la desaparición de FTX. Según su presentación del lunes, Fenwick declaró ante el tribunal federal de Florida que la solicitud de enmienda del caso presentada por los usuarios de FTX debía ser denegada.

La firma insistió en que las acusaciones eran infundadas y sostuvo que su papel se limitaba a servicios jurídicos ordinarios.

En el comunicado se afirma: «Fenwick no es responsable de ayudar e instigar un fraude del que no tenía conocimiento, basándose únicamente en las alegaciones de que Fenwick hizo lo que hacen los bufetes de abogados todos los días: proporcionar servicios legales rutinarios y legales a sus clientes».

Los clientes de FTX afirman que Fenwick desarrolló estructuras para el fraude de SBF

En una moción presentada este mes, los clientes de FTX alegaron que las nuevas revelaciones en los procesos de bancarrota y penales refuerzan su argumento de que Fenwick fue fundamental en el plan que condujo al colapso de la plataforma de intercambio. Afirmaron que pueden demostrar que Fenwick estaba al tanto de la mala conducta y que colaboró ​​sustancialmente en su ejecución. 

La demanda, interpuesta bajo la ley RICO, busca demostrar que el bufete participó activamente en el fraude a clientes, en lugar de simplemente brindar asesoramiento legal deficiente. Según los demandantes, Fenwick "diseñó, aprobó e implementó" estructuras corporativas que permitieron a Sam Bankman-Fried y a su círculo íntimo desviar los activos de los clientes mediante préstamos fraudulentos

Además de Fenwick, los demandantes han perseguido a varios supuestos facilitadores de FTX, desde celebridades hasta grandes firmas. Sullivan & Cromwell estuvo incluida en la demanda, pero finalmente fue desestimada al no poder demostrarse las acusaciones.

En su presentación, Fenwick afirmó que la queja revisada era inoportuna, se basaba en información antigua y era engañosa e inútil. 

Escribió: «Estas nuevas reclamaciones llegan demasiado tarde. Si los demandantes realmente creían tener reclamaciones de valores estatales contra Fenwick, tuvieron todas las oportunidades para alegarlas desde el principio»

El bufete señaló además que las acusaciones se asemejan mucho a las que los demandantes presentaron contra Sullivan & Cromwell, antes de retirarlas tras un informe que exoneró al bufete de tener conocimiento del fraude. El bufete sostuvo que los demandantes no habían presentado ninguna prueba convincente que justificara la presentación de las mismas demandas en su contra.

Fenwick dice que el testimonio de Singh no incluye relatos de acciones fraudulentas

Fenwick rechazó las afirmaciones de que Nishad Singh, el ingeniero jefe de FTX, había testificado en el de Bankman-Fried implicando a la empresa en la ocultación del "uso indebido de fondos de clientes" y préstamos fraudulentos.

La firma afirmó que el testimonio de Singh solo demostraba que su función consistía simplemente en brindar asesoramiento rutinario sobre cómo estructurar los préstamos para fundadores, una herramienta común para empresas privadas como FTX. La firma añadió que muchos otros testigos ya habían dejado claro que el fraude se llevó a cabo sin el conocimiento de los propios abogados, gerentes, contadores o asesores externos de FTX. Argumentó que se encontraba en la misma situación.

Además, alegó que las nuevas acusaciones de los demandantes fueron una reacción a la decisión de un juez de limitar la investigación contra las celebridades que promocionaron FTX. Fenwick describió la medida como un intento de último minuto de mantener argumentos débiles, presentando a los abogados como promotores, una teoría que, según la empresa, no se sostiene.