- FRBとSECが合同調査を実施 ゴールドマン・サックスが、破綻前にシリコンbols銀行の有価証券ポートフォリオを取得する過程での行為について。
- ゴールドマン・サックスは、資金調達を行う前に資金必要性を示すため、SVBの経営陣に対し「有価証券ポートフォリオの一部または全部を売却する」よう提案したとされる。
連邦準備制度理事会（FRB）および証券取引委員会（SEC）は、ゴールドマン・サックスがシリコンバレーバンクの倒産前に失敗した資本調達および証券ポートフォリオの取得に関与したことで調査している。司法省は令状を発行し、当局は不適切な相互作用およびゴールドマン・サックスの購入者兼コンサルタントという二重の地位を調査している。ゴールドマン・サックスは調査に協力していることを認めている。
司法省がSVB調査でゴールドマン・サックスに召喚状を発付
両規制機関は、シリコンバレーバンクの破綻に先立つ失敗した資本調達においてゴールドマン・サックスが何を行ったかを調査している。
ウォール・ストリート・ジャーナルによると、ゴールドマン・サックスは、銀行倒産前にシリコンバレーバンクの証券ポートフォリオを取得した役割について、連邦準備制度理事会（FRB）およびSECから調査を受けている。
両機関は、SVBの倒産前にゴールドマン・サックスが何を行ったかを調査している。報道によると、司法省はSVBに関する調査の一環としてゴールドマン・サックスに召喚状を発付した。
内部関係者によると、FRBとSEC は、資本調達のための銀行のコンサルタントおよびSVBの証券ポートフォリオの購入者というゴールドマン・サックスの二重の役割に関する文書の収集に特に興味を持っている。しかし、当局はゴールドマンのトレーディング部門と投資銀行部門の間で、ポートフォリオ売却に関する違法なコミュニケーションがあった可能性を調査している。ゴールドマン・サックスはこれに対し、次のように回答している。
SVB、ならびに2023年3月頃における同社のSVBとの取引を含む、SVBに関する調査および照会を行う各種政府機関と協力し、情報を提供している。
Goldman Sachs
ベンチャーキャピタル企業やIT企業を対象とする有名な金融貸付業者であるSVBは、倒産する数日前にゴールドマン・サックスに連絡し、銀行の資金調達を支援させた。同時に、そのトレーディング部門は「SVBの210億ドル相当の売却可能債務証券ポートフォリオを割引価格で購入」した。
事情に詳しい関係者によると、ゴールドマン・サックスは、資本調達を行う前に資金必要性を確立するため、SVBの経営陣に「証券ポートフォリオの一部または全部を売却する」よう提案したとされる。SVBの元CEOであるグレッグ・ベッカー氏は、上院銀行委員会での証言の中でこの助言を再確認した。
ゴールドマン・サックスの代表は、次のように述べて非難に対応した。
[ゴールドマン]は書面でSVBに、売却に関するアドバイザーとして行動しないこと、およびSVBがこれに関して銀行からのアドバイスに依存すべきではないこと、代わりに第三者の金融アドバイザーを雇うべきであることを通知した。
Goldman Sachs
シリコンバレーバンクは3月10日、カリフォルニア州の規制当局によって閉鎖された。これは異例の措置であった。清算前に2,120億ドル超の資産を有していたSVBは、米国で16番目に大きな銀行であった。
この出来事の後、SVBファイナンシャルグループは3月17日に申請してチャプター11の破産保護を求めた。この任意の請願は、会社の価値を維持するために裁判所監督下の再編手続きを可能にすることを目的としていた。
シリコンバレーバンクの倒産：大不況以来最大規模
3月のシリコンバレーバンクの倒産は、15年前に始まった大不況以来最大規模の銀行破綻であった。カリフォルニア州サンタクララに拠点を置く同社の崩壊は、連邦準備制度理事会が増加するインフレと戦うために金利を引き上げたことにより、米国債や証券を含む債務投資の価値が下落したことが原因であった。銀行は倒産する数日前に預金者の資金引き出しが相次ぎ、急激な銀行破綻（バンクラン）に見舞われた。
銀行は資金を迅速に調達し、210億ドルの証券を売却して潜在的な買収先を探し始めたが、その過程で18億ドルの損失を被ったため、株価は急落した。シグネチャー・バンクやシルバージェット・キャピタルなど、数週間にわたる一連の破綻のうち最初のものとなったその失敗の原因は以下の通りである。
民主党はこれを2018年に共和党議員によって緩和された銀行規制のせいだと attributing したが、ドナルド・トランプ元大統領を含む多くの共和党議員はこの主張を否定し、トランプの報道官スティーブン・チョン氏は民主党が「責任を回避するために世論を操作しようとしている」と非難した。
SVBの倒産はFRBの金利引き上げと関連していたか？
報道によると、米連邦準備制度理事会（FRB）議長であるジェローム・パウエル氏は、機関の責任者でありながら、規制当局としてシリコンバレーバンクの急速な破綻に驚いたことを認めたという。
パウエル氏は3月10日に銀行が閉鎖された際、3月22日の連邦公開市場委員会（FOMC）会議の直後に行われた記者会見で、内部調査が必要であることを直ちに認識したと述べた。パウエル氏はさらに次のように付け加えた。
直ちにレビューの必要性を感じた。私が意味するのは、最初の週末に私たちが皆自分自身に問いかけていた質問は、『これはどうやって起きたのか？』ということだった。‘
ジェローム・パウエル
3月13日、FRBはSVBの破綻を取り巻く状況およびFRBが同銀行を「どのように監督し、規制したか」を調査するため、内部調査の開始を発表した。マイケル・バール副議長が調査の主任調査官を務めることとなった。
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Florence Muchai
フローレンスは過去6年間、暗号資産、ゲーム、テクノロジー、AIに関するニュースを報道してきました。メルウ科学技術大学でのコンピュータ学およびMMUSTでの災害管理と国際外交の学習により、言語能力、観察力、技術スキルを十分に備えています。フローレンスはVAPグループで勤務し、複数の暗号資産メディアハウスで編集者として活躍しました。
