In un insolito sviluppo degli eventi, oltre seimila trader di criptovalute cinesi sono stati privati dei loro asset, mentre il blocco dei pagamenti esteri da parte di Upbit potrebbe essere una questione di questioni fiscali interne. Gli scambi di criptovalute sono stati congelati da dicembre 2019.
I fondi sono stati inizialmente congelati dopo l'hack dello scambio il 27 novembre 2019, tuttavia, nei mesi successivi, è stato rivelato che potrebbero esserci più problemi rispetto al caso dell'hack di 342000 Ethereum nello scambio.
Upbit blocca i pagamenti esteri a causa di questioni fiscali?
Da allora, le speculazioni sull'hack hanno fatto pensare che lo scambio sudcoreano potesse subire una perdita maggiore rispetto ai soli 342000 Ethereum inizialmente indagati dallo scambio.
Tuttavia, nell'ambito di nuove informazioni, si vocifera che lo scambio sudcoreano possa aver pagato l'importo per risolvere una multa fiscale di 70 milioni di dollari avviata dall'autorità fiscale ufficiale del paese. Se le voci sono vere, il blocco dei pagamenti esteri da parte di Upbit diventa una questione di frode e falsificazione.
D'altra parte, un'altra possibilità discussa nella sfera delle criptovalute è il fatto che un ex dipendente di Upbit fosse coinvolto in una simulazione del volume dello scambio di 122 miliardi di Won sudcoreani. L'Alto Esecutivo e i suoi complici sono stati da allora incriminati e imprigionati.
Spiegando il problema del blocco dei pagamenti esteri da parte di Upbit, lo scambio spiega che la questione spetta all'autorità fiscale. Upbit sottolinea ulteriormente che l'autorità deciderà quando e come gli investitori stranieri potranno prelevare i loro fondi poiché il paese sta cambiando le politiche Know Your Customer (KYC) in conformità con le linee guida del Financial Action Task Force (FATF).
Gli utenti che hanno fornito le loro informazioni KYC sono già stati proibiti di prelevare fondi in Won sudcoreano. D'altra parte, le vittime sono in serio sgomento e angoscia per il comportamento non collaborativo dello scambio, tuttavia, finora senza successo.
Immagine in evidenza di Cryptopolitan
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Saad B. Murtaza
Giornalista, scrittore, editore, ricercatore e stratega con oltre 10 anni di esperienza nei settori digitale, editoriale e delle pubbliche relazioni, Saad lavora seguendo il mantra: creatività, qualità e puntualità. Nei suoi anni a venire promette di costruire un istituto autosufficiente che offra istruzione gratuita. Con un portfolio diversificato, ha studiato e scritto su temi legati alla criminalità informatica, alle truffe, alla blockchain e alle criptovalute.
