Upbit blocca i pagamenti esteri a causa di problemi fiscali?

In un'insolita svolta degli eventi, oltre seimila trader di criptovalute cinesi vengono privati ​​dei loro beni, mentre il blocco dei pagamenti esteri da parte di Upbit potrebbe essere dovuto a questioni fiscali interne. Gli exchange di criptovalute sono congelati da dicembre 2019.

Inizialmente i fondi erano stati congelati dopo l'attacco hacker alla borsa il 27 novembre 2019; tuttavia, nei mesi precedenti, è emerso che potrebbero esserci stati altri problemi rispetto al caso dell'attacco hacker a 342.000 Ethereum sulla borsa.

Upbit blocca i pagamenti esteri a causa di problemi fiscali?

Da allora, si è speculato sul fatto che l'exchange sudcoreano avrebbe potuto subire una perdita maggiore rispetto ai soli 342.000 Ethereum inizialmente indagati dall'exchange.

Tuttavia, sulla scia di nuove informazioni, si vocifera che l'exchange sudcoreano potrebbe aver pagato l'importo per saldare una multa fiscale di 70 milioni di dollari irrogata dall'autorità fiscale ufficiale del Paese. Se le voci fossero vere, il blocco dei pagamenti esteri da parte di Upbit costituirebbe un reato di frode e contraffazione.

D'altro canto, un'altra possibilità dibattuta nel mondo delle criptovalute è il fatto che un ex dipendente di Upbit abbia partecipato a una simulazione del volume di scambio da 122 miliardi di won coreani. Il dirigente senior e i suoi complici sono stati incriminati e incarcerati.

Spiegando il problema del blocco dei pagamenti esteri da parte di Upbit, l'exchange spiega che la questione è di competenza dell'autorità fiscale. Upbit aggiunge che sarà l'autorità a decidere quando e come gli investitori stranieri potranno prelevare i propri fondi, poiché il Paese sta modificando le politiche Know Your Customer (KYC) in conformità alle linee guida del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI).

Agli utenti che hanno fornito le proprie informazioni KYC è già vietato prelevare fondi in won coreani. D'altro canto, le vittime sono profondamente sgomente e angosciate per il comportamento non collaborativo dell'exchange, ma finora senza alcun risultato.

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