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A Upbit está bloqueando pagamentos internacionais devido a problemas fiscais?
Em uma reviravolta inesperada, mais de seis mil negociadores chineses de criptomoedas foram privados de seus ativos, enquanto o bloqueio de pagamentos internacionais pela Upbit pode estar relacionado a questões tributárias internas. As corretoras de criptomoedas estão paralisadas desde dezembro de 2019.
Os fundos foram inicialmente congelados após o ataque hacker à exchange em 27 de novembro de 2019. No entanto, nos meses seguintes, foi revelado que os problemas poderiam ser mais graves do que o caso do roubo de 342.000 Ethereum na exchange.
A Upbit está bloqueando pagamentos internacionais devido a problemas fiscais?
Desde então, especula-se que a corretora sul-coreana possa ter sofrido um prejuízo maior do que os 342.000 Ethereum inicialmente investigados.
No entanto, após novas informações, corre o rumor de que a corretora sul-coreana pode ter pago o valor para quitar uma multa fiscal de US$ 70 milhões imposta pela Receita Federal do país. Se os rumores forem verdadeiros, o bloqueio de pagamentos internacionais pela Upbit configura fraude e falsificação.
Por outro lado, outra possibilidade que tem sido discutida no meio das criptomoedas é o fato de um ex-funcionário da Upbit ter participado de uma simulação de 122 bilhões de won coreanos no volume de negociações da exchange. O executivo sênior e seus cúmplices foram indiciados e presos.
Ao explicar a questão do bloqueio de pagamentos internacionais pela Upbit, a corretora esclarece que o assunto está sob a responsabilidade da autoridade tributária. A Upbit acrescenta que caberá à autoridade decidir quando e como os investidores estrangeiros poderão sacar seus fundos, visto que o país está alterando as políticas de Conheça Seu Cliente (KYC) em conformidade com as diretrizes do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI).
Usuários que já forneceram suas informações KYC estão proibidos de sacar fundos em won coreano. Por outro lado, as vítimas estão profundamente consternadas e angustiadas com a falta de cooperação da corretora, sem que, até o momento, tenham obtido qualquer solução.
Imagem em destaque por Cryptopolitan
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Saad B. Murtaza
Jornalista, escritor, editor, pesquisador e estrategista com mais de 10 anos de experiência nas áreas digital, impressa e de relações públicas, Saad trabalha com o mantra da criatividade, qualidade e pontualidade. Em seus últimos anos de vida, ele promete construir um instituto autossustentável que ofereça educação gratuita. Com um portfólio diversificado, ele estudou e escreveu sobre temas relacionados a crimes cibernéticos, golpes, blockchain e criptomoedas.
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