Upbit bloqueando pagamentos estrangeiros devido a problemas fiscais?
Em uma reviravolta incomum dos eventos, mais de seis mil comerciantes de criptomoedas chineses são privados de seus ativos, enquanto o bloqueio de pagamentos estrangeiros pela Upbit pode ser uma questão de impostos internos. As exchanges de criptomoedas foram congeladas desde dezembro de 2019.
Os fundos foram inicialmente congelados depois que a exchange foi hackeada em 27 de novembro de 2019; no entanto, nos meses seguintes, revelou-se que pode haver mais problemas do que o caso do hack de 342.000 Ethereum na exchange.
Upbit bloqueando pagamentos estrangeiros devido a questões fiscais?
Desde então, as especulações sobre o hack foram feitas de que a exchange sul-coreana pode ter sofrido uma perda maior do que apenas os 342.000 Ethereum, conforme inicialmente investigado pela exchange.
No entanto, no rastro de novas informações, os rumores dizem que a exchange sul-coreana pode ter pago o valor para liquidar uma multa fiscal de US$ 70 milhões iniciada pela autoridade tributária oficial do país. Se os rumores forem verdadeiros, o bloqueio de pagamentos estrangeiros pela Upbit torna-se uma questão de fraude e falsificação.
Enquanto isso, por outro lado, outra possibilidade que foi discutida na esfera das criptomoedas é o fato de que um ex-funcionário da Upbit estava envolvido em uma simulação de 122 bilhões de Won coreano do volume da exchange. O Executivo Sênior e seus cúmplices foram desde então indiciados e presos.
Enquanto explica a questão do bloqueio de pagamentos estrangeiros pela Upbit, a exchange explica que o assunto reside com a autoridade tributária. A Upbit acrescenta que a autoridade decidirá quando e como os investidores estrangeiros poderão retirar seus fundos, já que o país está mudando as políticas de Conheça Seu Cliente (KYC) em conformidade com as diretrizes do Grupo de Ação Financeira (GAFI/FATF).
Os usuários que forneceram suas informações de KYC já estão proibidos de retirar fundos em Won coreano. Por outro lado, as vítimas estão em sério desânimo e angústia devido ao comportamento não cooperativo da exchange, no entanto, até agora, sem sucesso.
Imagem em destaque por Cryptopolitan
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Saad B. Murtaza
Jornalista, escritor, editor, pesquisador e estrategista com mais de 10 anos de experiência nas indústrias digital, impressa e de relações públicas, Saad tem trabalhado com o lema Criatividade, Qualidade e Pontualidade. Em seus últimos anos, promete construir um instituto autossustentável que oferece educação gratuita. Com um portfólio diversificado, estudou e escreveu sobre temas relacionados a crimes cibernéticos, golpes, blockchain e criptomoedas.
