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Upbit bloque-t-il les paiements étrangers en raison de problèmes fiscaux ?
Dans un retournement de situation inhabituel, plus de six mille traders de cryptomonnaies chinois se retrouvent privés de leurs actifs, tandis que le blocage des paiements étrangers par Upbit pourrait être lié à des problèmes fiscaux internes. Les plateformes d'échange de cryptomonnaies sont gelées depuis décembre 2019.
Les fonds ont été initialement gelés après le piratage de la plateforme d'échange le 27 novembre 2019. Cependant, au cours des mois précédents, il a été révélé qu'il pourrait y avoir d'autres problèmes que le cas du piratage de 342 000 Ethereum sur la plateforme d'échange.
Upbit bloque-t-il les paiements étrangers en raison de problèmes fiscaux ?
Depuis lors, des spéculations ont circulé selon lesquelles la plateforme d'échange sud-coréenne aurait pu subir une perte plus importante que les 342 000 Ethereum initialement estimés par la plateforme.
Cependant, suite à de nouvelles informations, la rumeur court que la plateforme d'échange sud-coréenne aurait versé cette somme pour régler une amende fiscale de 70 millions de dollars infligée par l'administration fiscale du pays. Si cette rumeur se confirme, le blocage des paiements internationaux par Upbit relève de la fraude et de la falsification.
Par ailleurs, une autre possibilité évoquée dans le milieu des cryptomonnaies est l'implication d'un ancien employé d'Upbit dans une simulation frauduleuse du volume d'échanges, portant sur 122 milliards de wons coréens. Le cadre dirigeant et ses complices ont depuis été inculpés et emprisonnés.
Concernant le blocage des paiements internationaux par Upbit, la plateforme explique que la décision finale revient à l'administration fiscale. Upbit précise que cette dernière décidera des modalités et des délais de retrait des fonds pour les investisseurs étrangers, le pays étant en train de modifier ses politiques de connaissance du client (KYC) conformément aux recommandations du Groupe d'action financière (GAFI).
Les utilisateurs ayant fourni leurs informations KYC se voient déjà interdire tout retrait de fonds en wons coréens. Par ailleurs, les victimes sont profondément déçues et angoissées par le manque de coopération de la plateforme d'échange, sans qu'aucune solution n'ait été trouvée jusqu'à présent.
Image mise en avant par Cryptopolitan
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Saad B. Murtaza
Journaliste, rédacteur, éditeur, chercheur et stratège fort de plus de dix ans d'expérience dans les secteurs du numérique, de la presse écrite et des relations publiques, Saad a toujours travaillé selon les trois maîtres mots : créativité, qualité et ponctualité. À l'approche de la fin de sa vie active, il s'engage à fonder un institut autonome offrant une formation gratuite. Son parcours diversifié l'a amené à étudier et à écrire sur des sujets liés à la cybercriminalité, aux escroqueries, à la blockchain et aux cryptomonnaies.
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