В необычном повороте событий более шести тысяч китайских крипто-трейдеров лишены своих активов, в то время как блокировка Upbit иностранных платежей может быть вопросом внутренних налоговых проблем. Криптовалютные биржи были заморожены с декабря 2019 года.
Средства были изначально заморожены после взлома биржи 27 ноября 2019 года, однако в предшествующие месяцы было выявлено, что可能存在 больше проблем, чем случай взлома 342000 Ethereum на бирже.
Блокировка Upbit иностранных платежей из-за налоговых вопросов?
С тех пор появились спекуляции о взломе, что южнокорейская биржа могла понести большие потери, чем просто 342000 Ethereum, как первоначально расследовала биржа.
Однако, в свете новой информации, ходят слухи, что южнокорейская биржа могла выплатить сумму для урегулирования налогового штрафа в размере 70 миллионов долларов, инициированного официальным налоговым органом страны. Если слухи правдивы, блокировка Upbit иностранных платежей становится вопросом мошенничества и подделки.
С другой стороны, другая возможность, обсуждаемая в крипто-сфере, заключается в том, что бывший сотрудник Upbit был причастен к симуляции объема биржи на 122 миллиарда корейских вон. Высший исполнительный директор и его сообщники были впоследствии обвинены и заключены в тюрьму.
Объясняя проблему блокировки Upbit иностранных платежей, биржа заявляет, что вопрос находится в ведении налогового органа. Upbit далее указывает, что орган будет решать, когда и как иностранные инвесторы смогут вывести свои средства, поскольку страна меняет политику Know Your Customer (KYC) в соответствии с руководящими принципами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Пользователи, предоставившие информацию KYC, уже лишены возможности выводить средства в корейских вонах. С другой стороны, жертвы находятся в серьезном смятении и страданиях из-за неконструктивного поведения биржи, однако пока безрезультатно.
Главное изображение от Cryptopolitan
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Саад Б. Муртаза
Журналист, писатель, редактор, исследователь и стратег с более чем 10-летним опытом работы в сферах цифровых медиа, печатных изданий и связей с общественностью. Саад руководствуется принципами: креативность, качество и пунктуальность. В ближайшие годы он планирует создать самофинансируемый институт, предоставляющий бесплатное образование. Обладая разнообразным портфолио, он изучал и писал на темы киберпреступлений, мошенничества, блокчейна и криптовалют.
