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En un giro inusual de los acontecimientos, más de seis mil comerciantes chinos de criptomonedas se vieron privados de sus activos, mientras que el bloqueo de pagos extranjeros por parte de Upbit podría deberse a problemas fiscales internos. Las plataformas de intercambio de criptomonedas han estado congeladas desde diciembre de 2019.
Los fondos se congelaron inicialmente después de que el intercambio fuera pirateado el 27 de noviembre de 2019, sin embargo, en los meses anteriores, se reveló que puede haber más problemas que el caso del pirateo de 342000 Ethereum en el intercambio.
¿Upbit bloquea pagos extranjeros por problemas fiscales?
Desde entonces, se ha especulado que el intercambio de Corea del Sur podría haber sufrido una pérdida mayor que los 342 000 Ethereum investigados inicialmente por el intercambio.
Sin embargo, tras nueva información, corre el rumor de que la plataforma de intercambio surcoreana podría haber pagado la cantidad para saldar una multa fiscal de 70 millones de dólares impuesta por la autoridad fiscal oficial del país. De ser ciertos los rumores, el bloqueo de pagos extranjeros por parte de Upbit se convierte en un caso de fraude y falsificación.
Por otro lado, otra posibilidad que se ha debatido en el ámbito de las criptomonedas es que un exempleado de Upbit participó en una simulación del volumen de intercambio de 122 mil millones de wones coreanos. El alto ejecutivo y sus cómplices han sido acusados y encarcelados desde entonces.
Al explicar el bloqueo de pagos extranjeros por parte de Upbit, la plataforma explica que el asunto recae en la autoridad fiscal. Upbit añade que la autoridad decidirá cuándo y cómo los inversores extranjeros podrán retirar sus fondos, dado que el país está modificando las políticas de Conozca a su Cliente (KYC) en cumplimiento con las directrices del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Los usuarios que han proporcionado su información KYC ya tienen prohibido retirar fondos en wones coreanos. Por otro lado, las víctimas están profundamente consternadas y angustiadas por la falta de cooperación de la plataforma de intercambio, que, sin embargo, hasta el momento ha sido en vano.
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Saad B. Murtaza
Periodista, escritor, editor, investigador y estratega con más de 10 años de experiencia en las industrias digital, impresa y de relaciones públicas, Saad ha trabajado con el lema "Creatividad, Calidad y Puntualidad". En sus últimos años, promete construir una institución autosuficiente que ofrezca educación gratuita. Con una cartera diversa, ha estudiado y escrito sobre temas relacionados con delitos cibernéticos, estafas, blockchain y criptomonedas.
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