Wallet Intelligence è nato da una grande idea nel mondo delle criptovalute: un sottostruttura di analisi destinata a dare significato alla quantità confusa di dati blockchain pubblici.
Ha promesso la trasparenza , rendendo più facile per i regolatori, gli scambi e i team di conformità a individuare frodi e altre attività illegali sulla piattaforma.
Ma quella che è iniziata come una forma di base di supervisione su catena si è evoluta in un'arma potente che i giocatori esperti ora usano per influenzare i mercati e persino di mirare ai singoli utenti.
I dati del portafoglio alimentano sia l'innovazione che lo sfruttamento
Molte aziende, come la catena, l'intelligence di Arkham e Nansen, hanno trasformato l'analisi dei dati blockchain in un settore fiorente. Queste aziende convertono dati OnChain grezzi e sconcertanti in una sorveglianza di armi ad alta risoluzione. Originariamente progettati per la conformità, il rilevamento delle frodi e le forze dell'ordine, questi sono ora generalmente disponibili per un uso più ampio del mercato.
Il portafoglio intelligence viene regolarmente utilizzato dai trader per strategie di trading , aspettandosi le mosse prima che si vengano. I regolatori lo usano per aiutare a far rispettare le regole di KYC (Conosci il tuo cliente) e combattere l'attività criminale come il riciclaggio di denaro. Gli scambi possono usarlo per guardare il comportamento abbozzato e persino le transazioni censurate che trovano troppo rischiose.
Ma questo boom di visibilità ha un pericolo. Le conoscenze disponibili in un portafoglio possono essere buone o cattive. Da un lato, aggiunge anche responsabilità; Dall'altro, mette gli utenti in balia del controllo e della manipolazione. I dati del portafoglio possono essere manipolati per spostare i mercati, sopprimere i punti di vista e riformulare narrazioni: parte di quella manipolazione si verifica dietro le porte chiuse di opacità e senza trasparenza.
La promessa sulla privacy di Crypto si svela sotto gli occhi vigili
Il punto centrale della criptovaluta era la privacy e la libertà dalla centralizzazione. Bitcoin e il suo genere offrivano pseudonimato: potresti transarsi senza rivelare la tuadent, sfuggendo agli occhi indiscreti di banche e governi.
Tuttavia, la trasparenza sulla blockchain ha un lato oscuro. Ogni affare, scambio o trasferimento di token è su un libro mastro aperto per l'eternità. Le aziende di Wallet Intelligence raccolgono e analizzano questi dati per strutturare profili dettagliati che monitorano attentamente saldi, comportamenti commerciali e relazioni attraverso i portafogli. Ciò ha eroso la pseudonimato nelle transazioni cripto.
Oggi, i regolatori possono congelare portafogli che hanno attività sospette. Gli scambi possono prevenire in modo proattivo le transazioni utilizzando un punteggio di rischio da parte delle società di wallet. Ciò significa che una manciata di potenti attori determinano chi è "rischioso" o "sicuro" - che la designazione influenzerà l'esperienza dell'utente e l'accesso.
Il crollo del token mantra om funge da caso di trasparenza armato. Il token era altamente centralizzato - 90% detenuto da addetti ai lavori - e scambiato con liquidità molto bassa. Queste condizioni da sole lo hanno reso vulnerabile alla manipolazione del mercato.
Se combinata con il portafoglio intelligenza, questa vulnerabilità è diventata esplosiva. Gli aggressori coordinati potrebbero utilizzare i dati del portafoglio dettagliati per il tempo le loro operazioni ed eseguire enormi posizioni corte, innescando liquidazioni forzate e panico del mercato.
Il crollo FTX ha rivelato un nuovo tipo di centralizzazione in cripto
Il crollo FTX del 2022 ha esposto sia il potere che i rischi dell'intelligenza del portafoglio. I regolatori e i revisori non hanno rilevato lo schema in tempo. Ma Blockchain Sleuths nella Crypto Community ha distribuito strumenti di intelligence del portafoglio per trac miliardi di dollari nei fondi dei clienti scomparsi.
Hanno scoperto il segreto di sé tra Alameda Research e FTX da parte dei flussi di portafoglio tracKing, che è un welter di inganno. Pocket Intelligence ci ha permesso di far luce in luoghi in cui gli attori centralizzati hanno cercato di nascondersi.
Tuttavia, questo potere è strettamente concentrato in poche aziende. Queste aziende hanno un accesso privilegiato ai dati del portafoglio, che consente loro di determinare quali portafogli contrassegnare e analizzare attività sospette. Questo tipo di centralizzazione è contrario ai principi decentralizzati su cui si basava la criptovaluta.
Il movimento crittografico è costruito sul decentramento. Promuove di restituire l'alimentazione agli utenti invece di lasciare che i gatekeeper centralizzati prendano decisioni per noi. Ma la promessa dell'oscurità del portafoglio può essere annullata da un corpus crescente di portafoglio.
Quando alcune aziende dominano l'elaborazione dei dati del portafoglio, il controllo di rete si consolida nelle mani di alcune aziende. Fa eco al "capitalismo di sorveglianza", per cui i dati degli utenti vengono estratti e armati a scopo di lucro e controllo, ma ora avvolti nella tecnologia blockchain.
Questa è una potenziale violazione della privacy degli utenti, equità del mercato e, in definitiva, la visione di un sistema finanziario decentralizzato completamente auto-sovrano.
Per mantenere la privacy e il decentramento, le persone devono riprendere il controllo
La comunità di criptovaluta pronta per la battaglia ha una minaccia chiara e attuale che deve essere incontrata frontalmente: il portafoglio viene utilizzato come arma. Se desideriamo l'anonimato dell'utente senza perdere la trasparenza, abbiamo bisogno di tecnologie di conservazione della privacy come prove di conoscenza zero, transazioni didento blockchain orientate alla privacy.
Poiché il potere dell'intelligenza del portafoglio colpisce così tanti utenti, la governance per l'intelligenza del portafoglio deve essere aperta e decentralizzata per evitare la centralizzazione da parte di una singola parte. Gli sviluppatori, i regolatori e gli utenti devono riunirsi per codificare le garanzie che proteggono la privacy anche se consentono la responsabilità.
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