ウォレットインテリジェンスは、Cryptoの世界で素晴らしいアイデアから生まれました。これは、交絡量のパブリックブロックチェーンデータに意味を与えることを目的とした分析サブツールです。
これにより透明性を誓約し、規制当局、交換、コンプライアンスチームがプラットフォーム上で詐欺やその他の違法行為を見つけることを容易にしました。
しかし、鎖での監視の基本的な形として始まったものは、精通したプレーヤーが現在市場に影響を与え、個々のユーザーをターゲットにするために現在使用している強力な武器に進化しました。
ウォレットデータは、イノベーションと搾取の両方を燃やします
Chainalysis、Arkham Intelligence、Nansenなどの多くの企業は、ブロックチェーンデータ分析を繁栄する産業に変えています。これらの企業は、生の困惑するオンチェーンデータを高解像度の武器グレードの監視に変換します。もともとコンプライアンス、詐欺検出、法執行機関のために設計されていましたが、これらは一般に、より広範な市場使用に利用できるようになりました。
ウォレットインテリジェンスは、トレーダーが予測取引戦略、彼らが登場する前の動きを期待しています。規制当局はそれを使用して、KYC（顧客を知っている）ルールを実施し、マネーロンダリングのような犯罪行為と戦うのに役立ちます。交換はそれを使用して大ざっぱな行動に注目することができます。そして、彼らがあまりにも危険であると思う検閲トランザクションでさえ。
しかし、この視界ブームには危険があります。財布で利用可能な知識は良いか悪いことです。一方では、説明責任も追加します。一方、ユーザーはコントロールと操作に翻弄されます。ウォレットデータは、市場を移動し、視点を抑制し、物語を再構成するために操作できます。その操作のいくつかは、不透明度の閉じたドアの後ろで、透明性なしに発生します。
Cryptoのプライバシーの約束は、注意深い目の下で解き放たれます
暗号通貨の全体的なポイントは、プライバシーと集中化からの自由でした。 Bitcoin とその同類は仮名を提供しました - あなたはあなたのIdentItyを明らかにすることなく取引することができ、銀行や政府のpr索好きな目を逃れます。
ただし、ブロックチェーンの透明性には暗い面があります。それぞれの取引、スワップ、トークン転送は、永遠のオープン元帳上にあります。ウォレットインテリジェンス会社は、このデータを収集および分析して、財布全体のバランス、取引行動、および関係を綿密に監視する詳細なプロファイルを構築します。これは、暗号取引で仮名を侵食しました。
今日、規制当局は疑わしい活動を持つ財布を凍結することができます。取引所は、ウォレットインテリジェンス企業からのリスクスコアを使用した取引を積極的に防ぐことができます。つまり、少数の強力な俳優が、誰が「危険」または「安全」であるかを決定することを意味します。その指定はユーザーエクスペリエンスとアクセスに影響を与えます。
マントラオムトークン崩壊は、透明性の武器化のケーススタディとして機能します。トークンは、インサイダーが90％保持している高度に集中化されており、非常に低い流動性で取引されていました。これらの条件だけで、市場の操作に対して脆弱になりました。
ウォレットインテリジェンスと組み合わせると、この脆弱性は爆発的になりました。調整された攻撃者は、詳細なウォレットデータを使用して取引の時間を計り、大規模なショートポジションを実行し、強制清算と市場パニックを引き起こすことができます。
FTX崩壊は、暗号の新しい種類の集中化を明らかにしました
FTX崩壊により、ウォレットインテリジェンスのリスクとリスクの両方が暴露されました。規制当局と監査人は、時間内にスキームを検出しませんでした。しかし、Crypto Communityのブロックチェーンの探偵は、不足していた顧客基金で数十億ドルを下げたtrac
彼らは、Alameda ResearchとFTXの間の秘密の自己取引を、 tracKing Wallet Flowsによって発見しました。これは欺ceptionのウェルターです。ポケットインテリジェンスにより、集中俳優が隠れようとした場所で光を当てることができました。
ただし、この力はわずか数社にわずかに集中しています。これらの企業は、ウォレットデータへの特権アクセスを備えているため、どのウォレットがフラグを立てて疑わしいアクティビティを分析するかを決定できます。このタイプの集中化は、分散化された原則。
暗号運動は、地方分権化に基づいて構築されています。集中的なゲートキーパーに私たちのために決定をさせるのではなく、ユーザーにパワーバックを与えることを誓います。しかし、財布のあいまいさの約束は、財布の知能の成長によって取り消されるかもしれません。
いくつかの企業がウォレットデータの処理を支配すると、ネットワーク制御は少数の企業の手に統合されます。それは「監視資本主義」を反映しており、それによりユーザーデータが採掘され、利益と管理のために武器化されますが、現在はブロックチェーンテクノロジーに包まれています。
これは、ユーザーのプライバシー、市場の公平性、そして最終的には、完全に自己強力な分散型金融システムのビジョンの潜在的な違反です。
プライバシーと地方分権を維持するために、個人はコントロールを取り戻さなければなりません
バトル対応のCryptoコミュニティには、正面から満たす必要がある明確で現在の脅威があります。ウォレットインテリジェンスは武器として使用されています。透明性を失うことなくユーザーの匿名性を必要とする場合は、ゼロ知識証明、同意dentトランザクション、プライバシー指向のブロックチェーンなどのプライバシーを提供するテクノロジーが必要です。
ウォレットインテリジェンスの力は非常に多くのユーザーに影響を与えるため、単一の当事者による集中化を避けるために、ウォレットインテリジェンスのガバナンスをオープンで分散化する必要があります。開発者、規制当局、およびユーザーは、説明責任を可能にしてもプライバシーを保護するセーフガードをコーディングするために集まる必要があります。
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