월렛 인텔리전스가 암호화폐 투명성을 무기로 활용

월렛 인텔리전스는 암호화폐 세계의 훌륭한 아이디어에서 탄생했습니다. 방대한 공개 블록체인 데이터에 의미를 부여하기 위해 고안된 분석 서브툴이었습니다. 

It 투명성 약속, 이를 통해 규제 기관, 거래소 및 컴플라이언스 팀이 플랫폼상에서 사기 및 기타 불법 활동을 더 쉽게 식별할 수 있게 되었습니다. 

하지만 처음에는 기본 형태의 온체인 감독이었던 것이, 이제 숙련된 플레이어들이 시장을 영향력 있게 조작하거나 개별 사용자를 표적으로 삼는 강력한 무기로 진화했습니다.

월렛 데이터는 혁신과 악용 모두를 촉진합니다

체인alysis, 아크함 인텔리전스, 나센스 등 많은 기업들이 블록체인 데이터 분석을 번창하는 산업으로 만들었습니다. 이러한 기업들은 원시적이고 혼란스러운 온체인 데이터를 고해상도의 무기급 감시 도구로 변환합니다. 원래 컴플라이언스, 사기 탐지 및 법 집행용으로 설계되었으나, 이제 더 넓은 시장 사용에 일반적으로 이용 가능합니다.

월렛 인텔리전스는 트레이더들이 예측 가능한 트레이딩 전략을 위해 정기적으로 사용하며, 움직임이 발생하기 전에 이를 예상합니다. 규제 기관은 KYC(고객 확인) 규칙을 집행하고 돈세탁과 같은 범죄 활동을 방지하는 데 이를 사용합니다. 거래소는 의심스러운 행동을 감시하거나 너무 위험하다고 판단되는 거래를 검열하는 데 이를 사용할 수 있습니다.

하지만 이러한 가시성 증대는 위험을 동반합니다. 월렛에서 이용 가능한 지식은 선하거나 악할 수 있습니다. 한편으로는 책임성을 추가하지만, 다른 한편으로는 사용자를 통제와 조작의 손아귀에 놓이게 합니다. 월렛 데이터는 시장을 움직이거나, 견해를 억압하거나, 서사를 재구성하는 데 조작될 수 있으며, 이러한 조작의 일부는 투명성 없이 불투명한 폐쇄된 공간에서 이루어집니다.

감시적인 눈앞에서 암호화폐의 프라이버시 약속이 무너집니다

암호화폐의 핵심 목적은 프라이버시와 중앙집권으로부터의 자유였습니다. 비트코인과 그 일종은 익명성을 제공했으며, 사용자는 신원을 노출하지 않고 거래할 수 있어 은행과 정부의 간섭을 피할 수 있었습니다.

그러나 블록체인의 투명성에는 어두운 측면이 있습니다. 각 거래, 스왑 또는 토큰 전송은 영원히 공개된 원장에 기록됩니다. 월렛 인텔리전스 기업들은 이 데이터를 수집하고 분석하여 잔액, 거래 행동 및 월렛 간 관계를 밀접하게 모니터링하는 상세한 프로필을 구성합니다. 이로 인해 암호화폐 거래의 익명성은 훼손되었습니다.

오늘날 규제 기관은 의심스러운 활동이 있는 월렛을 동결할 수 있습니다. 거래소는 월렛 인텔리전스 기업들의 위험 점수를 사용하여 거래를 사전에 차단할 수 있습니다. 이는 소수의 강력한 행위자들이 누구를 “위험”하거나 “안전”한지로 결정한다는 것을 의미하며, 이러한 지정은 사용자 경험과 접근성에 영향을 미칩니다.

만트라(OM) 토큰의 붕괴는 투명성이 무기로 사용되는 사례 연구입니다. 이 토큰은 매우 중앙집권적이었으며(내부자 지분이 90%), 유동성이 매우 낮게 거래되었습니다. 이러한 조건들만으로도 시장 조작에 취약했습니다.

월렛 인텔리전스와 결합되면 이러한 취약성은 폭발적이었습니다. 조정된 공격자들은 상세한 월렛 데이터를 사용하여 거래 타이밍을 맞추고 대규모 숏 포지션을 실행하여 강제 청산과 시장 공황을 유발할 수 있었습니다.

FTX 붕괴는 암호화폐에서 새로운 형태의 중앙집권을 드러냈습니다

The FTX 붕괴 2022년은 월렛 인텔리전스의 힘과 위험을 모두 노출시켰습니다. 규제 기관과 감사인들은 사기를 제때 발견하지 못했습니다. 하지만 암호화폐 커뮤니티의 블록체인 수사관들은 월렛 인텔리전스 도구를 사용하여 사라진 수억 달러의 고객 자금을 추적했습니다.

그들은 월렛 흐름을 추적하여 알라메다 리서치와 FTX 간의 비밀 자기 거래를 밝혀냈는데, 이는 기만적인 혼란이었습니다. 월렛 인텔리전스는 중앙집권적 행위자들이 숨으려 했던 곳에 빛을 비추는 데 도움을 주었습니다.

그러나 이러한 힘은 소수의 기업들에 좁게 집중되어 있습니다. 이러한 기업들은 월렛 데이터에 특권적으로 접근할 수 있어, 어떤 월렛을 플래그로 지정하고 의심스러운 활동을 분석할지 결정할 수 있습니다. 이러한 유형의 중앙집권화는 탈중앙화 원칙 에 위배됩니다. 암호화폐는 탈중앙화에 기반을 두고 있습니다.

암호화폐 운동은 탈중앙화에 기반을 두고 있습니다. 중앙집권적 관리자들이 우리를 대신해 결정을 내리는 대신, 권한을 사용자에게 돌려주겠다는 약속을 담고 있습니다. 하지만 월렛 인텔리전스의 증가하는 물결은 월렛의 불투명성에 대한 약속을 무너뜨릴 수 있습니다.

소수의 기업들이 월렛 데이터 처리를 지배할 때, 네트워크 통제는 소수의 기업들의 손에 집중됩니다. 이는 사용자 데이터를 채굴하여 이익과 통제를 위해 무기로 사용하는 “감시 자본주의”를 연상시키지만, 이제는 블록체인 기술로 감싸져 있습니다.

이는 사용자 프라이버시, 시장 공정성, 그리고 궁극적으로 완전히 자기 주권적이고 탈중앙화된 금융 시스템이라는 비전의 잠재적 위반입니다.

프라이버시와 탈중앙화를 유지하기 위해 개인이 통제를 되찾아야 합니다

전투 준비가 된 암호화폐 커뮤니티는 정면으로 맞서야 할 명확하고 현존하는 위협, 즉 무기로 사용되는 월렛 인텔리전스에 직면해 있습니다. 투명성을 잃지 않고 사용자 익명성을 원한다면 제로-노ledge 증명, 비밀 거래 또는 프라이버시 중심 블록체인과 같은 프라이버시 보호 기술이 필요합니다.

월렛 인텔리전스의 힘이 많은 사용자에게 영향을 미치므로, 월렛 인텔리전스에 대한 거버넌스는 단일 당사자에 의한 중앙집권을 피하기 위해 개방적이고 탈중앙화되어야 합니다. 개발자, 규제 기관 및 사용자는 책임성을 허용하면서도 프라이버시를 보호하는 안전장치를 코딩하기 위해 함께 모여야 합니다.