Le Wallet Intelligence est né d'une grande idée dans le monde de la cryptographie - un sous-outil d'analyse destiné à donner un sens à la quantité confondante de données publiques de blockchain.
Il a promis de la transparence , ce qui facilite les régulateurs, les échanges et les équipes de conformité de repérer la fraude et d'autres activités illégales sur la plate-forme.
Mais ce qui a commencé comme une forme de base de surveillance en chaîne est devenu une arme puissante que les joueurs avertis utilisent désormais pour influencer les marchés et même cibler les utilisateurs individuels.
Les données du portefeuille alimentent l'innovation et l'exploitation
De nombreuses entreprises, telles que la chaîne analyse, Arkham Intelligence et Nansen, ont transformé l'analyse des données de la blockchain en une industrie florissante. Ces sociétés convertissent les données brutes et déroutantes de l'onChain en une surveillance de qualité armée haute résolution. Conçus à l'origine pour la conformité, la détection de fraude et les forces de l'ordre, celles-ci sont désormais généralement disponibles pour une utilisation plus large du marché.
Le Wallet Intelligence est régulièrement utilisé par les commerçants pour des stratégies de trading , en attendant les mouvements avant leur arrivée. Les régulateurs l'utilisent pour aider à appliquer les règles KYC (connaître votre client) et lutter contre les activités criminelles comme le blanchiment d'argent. Les échanges peuvent l'utiliser pour surveiller le comportement sommaire - et même les transactions de censure qu'elles trouvent trop risquées.
Mais ce boom de la visibilité est livré avec un danger. Les connaissances disponibles dans un portefeuille peuvent être bonnes ou mauvaises. D'une part, il ajoute également la responsabilité; De l'autre, il met les utilisateurs à la merci du contrôle et de la manipulation. Les données du portefeuille peuvent être manipulées pour déplacer les marchés, supprimer les points de vue et recadrer les récits - une partie de cette manipulation se produit derrière les portes fermées d'opacité et sans transparence.
La promesse de confidentialité de la crypto se déroule sous les yeux vigilants
L'intérêt de la crypto-monnaie était l'intimité et l'absence de centralisation. Bitcoin et ses semblables ont offert une pseudonymat - vous pouvez transformer sans révéler votredent
Cependant, la transparence sur la blockchain a un côté sombre. Chaque transfert de transfert, d'échange ou de jeton est sur un grand livre ouvert pour l'éternité. Les sociétés de renseignement des portefeuilles collectent et analysent ces données pour structurer des profils détaillés qui surveillent étroitement les soldes, le comportement commercial et les relations entre les portefeuilles. Cela a érodé pseudonymat dans les transactions cryptographiques.
Aujourd'hui, les régulateurs peuvent geler les portefeuilles qui ont une activité suspecte. Les échanges peuvent empêcher de manière proactive les transactions en utilisant un score de risque des sociétés de renseignement du portefeuille. Cela signifie qu'une poignée d'acteurs puissants déterminent qui est «risqué» ou «sûr» - cette désignation influencera l'expérience et l'accès des utilisateurs.
L'effondrement des jetons mantra om sert d'étude de cas sur la transparence armée. Le jeton était hautement centralisé - 90% détenus par des initiés - et échangé avec une très faible liquidité. Ces conditions à elles seules le rendent vulnérable à la manipulation du marché.
Lorsqu'il est combiné avec l'intelligence du portefeuille, cette vulnérabilité est devenue explosive. Les attaquants coordonnés pourraient utiliser des données de portefeuille détaillées pour chronométrer leurs métiers et exécuter des positions courtes massives, déclencher des liquidations forcées et la panique de marché.
L'effondrement FTX a révélé un nouveau type de centralisation en crypto
L' effondrement de la FTX de 2022 a exposé à la fois la puissance et les risques de l'intelligence du portefeuille. Les régulateurs et les auditeurs n'ont pas détecté le schéma à temps. Mais des détectives de blockchain dans la communauté cryptographique ont déployé des outils d'intelligence de portefeuille pour trac les milliards de dollars de fonds clients qui avaient disparu.
Ils ont découvert l'auto-sécateur secret entre la recherche Alameda et la FTX par les flux de portefeuille King trac, qui est une tâche de tromperie. Pocket Intelligence nous a permis de briller une lumière dans des endroits où les acteurs centralisés ont cherché à se cacher.
Cependant, cette puissance est étroitement concentrée dans seulement quelques entreprises. Ces entreprises ont un accès privilégié aux données du portefeuille, ce qui leur permet de déterminer quels portefeuilles signalent et analysent les activités suspectes. Ce type de centralisation est contraire aux principes décentralisés sur lesquels la crypto-monnaie était basée.
Le mouvement de la cryptographie est construit sur la décentralisation. Il promet de rendre le pouvoir aux utilisateurs au lieu de laisser les gardiens centralisés prendre des décisions pour nous. Mais la promesse de l'obscurité du portefeuille peut être annulée par un corps croissant d'intelligence de portefeuille.
Lorsque quelques entreprises dominent le traitement des données du portefeuille, le contrôle du réseau se consolide entre les mains de quelques entreprises. Il fait écho au «capitalisme de surveillance», par lequel les données des utilisateurs sont extraites et armées pour le profit et le contrôle, mais maintenant enveloppées dans la technologie de la blockchain.
Il s'agit d'une violation potentielle de la confidentialité des utilisateurs, de l'équité du marché et, finalement, de la vision d'un système financier entièrement auto-suféré et décentralisé.
Pour maintenir l'intimité et la décentralisation, les individus doivent reprendre le contrôle
La communauté cryptographique prête pour la bataille a une menace claire et actuelle qui doit être satisfaite de front: le Wallet Intelligence est utilisé comme arme. Si nous voulons l'anonymat des utilisateurs sans perdre la transparence, nous avons besoin de technologies de préservation de la confidentialité telles que des preuves de connaissances zéro, des transactionsdentou des blockchains axés sur la confidentialité.
Parce que la puissance de l'intelligence du portefeuille affecte tant d'utilisateurs, la gouvernance de l'intelligence du portefeuille doit être ouverte et décentralisée pour éviter la centralisation par une seule partie. Les développeurs, les régulateurs et les utilisateurs doivent se réunir pour des garanties de code qui protègent la confidentialité même s'ils permettent la responsabilité.
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