Wallet Intelligence вооружает прозрачность криптовалют

Wallet Intelligence возникла из хорошей идеи в мире криптовалют — аналитического подинструмента, предназначенного для придания смысла запутанному объему публичных данных блокчейна. 

Он обещание прозрачности, что упрощает регуляторам, биржам и командам комплаенса выявление мошенничества и других незаконных действий на платформе. 

Но то, что начиналось как базовая форма ончейн-надзора, превратилось в мощное оружие, которым теперь пользуются опытные игроки для влияния на рынки и даже для нацеливания на отдельных пользователей.

Данные кошельков питают как инновации, так и эксплуатацию

Многие компании, такие как Chainalysis, Arkham Intelligence и Nansen, превратили анализ данных блокчейна в процветающую отрасль. Эти компании преобразуют сырые, сбивающие с толку ончейн-данные в высокоточное оружие уровня военного наблюдения. Изначально созданные для комплаенса, обнаружения мошенничества и правоохранительных органов, теперь они в целом доступны для более широкого использования на рынке.

Wallet Intelligence регулярно используется трейдерами для прогнозирования торговых стратегий, позволяя предвидеть движения рынка до их возникновения. Регуляторы используют ее для помощи в соблюдении правил KYC (Знай своего клиента) и борьбе с преступной деятельностью, такой как отмывание денег. Биржи могут использовать ее для отслеживания подозрительного поведения — и даже для цензуры транзакций, которые они считают слишком рискованными.

Но этот бум видимости несет в себе опасность. Знания, доступные в кошельке, могут быть как хорошими, так и плохими. С одной стороны, это также добавляет подотчетности; с другой — ставит пользователей в зависимость от контроля и манипуляций. Данные кошельков могут быть использованы для манипулирования рынками, подавления точек зрения и переосмысления нарративов — некоторые из этих манипуляций происходят за закрытыми дверями непрозрачности и без прозрачности.

Обещание конфиденциальности криптовалюты рушится под пристальным взглядом

Вся суть криптовалюты заключалась в конфиденциальности и свободе от централизации. Биткоин и его аналоги предлагали псевдонимность — вы могли совершать транзакции, не раскрывая свою личность, избегая пристальных взглядов банков и правительств.

Однако прозрачность в блокчейне имеет темную сторону. Каждая сделка, обмен или перевод токенов навсегда остается в открытом реестре. Компании, занимающиеся анализом данных кошельков, собирают и анализируют эти данные, чтобы структурировать подробные профили, которые тщательно отслеживают балансы, торговое поведение и связи между кошельками. Это подорвало псевдонимность в криптовалютных транзакциях.

Сегодня регуляторы могут замораживать кошельки с подозрительной активностью. Биржи могут проактивно предотвращать транзакции, используя оценку риска от компаний, занимающихся анализом данных кошельков. Это означает, что несколько влиятельных акторов определяют, кто является «рискованным» или «безопасным» — эта классификация будет влиять на пользовательский опыт и доступ.

Крах токена Mantra OM служит примером того, как прозрачность стала оружием. Токен был высоко централизован — 90% находилось в руках инсайдеров — и торговался с очень низкой ликвидностью. Одних этих условий было достаточно, чтобы сделать его уязвимым для манипуляций на рынке.

В сочетании с анализом данных кошельков эта уязвимость стала взрывоопасной. Координированные злоумышленники могли использовать детальные данные кошельков для точного тайминга своих сделок и открытия огромных шорт-позиций, что приводило к принудительным ликвидациям и панике на рынке.

Крах FTX выявил новый вид централизации в криптовалютах

Корпоративные краха FTX 2022 года продемонстрировала как мощь, так и риски анализа данных кошельков. Регуляторы и аудиторы не смогли вовремя обнаружить схему. Но детективы блокчейна в крипто-сообществе использовали инструменты анализа кошельков для отслеживания миллиардов долларов клиентских средств, которые пропали.

Они раскрыли тайные сделки между Alameda Research и FTX, отслеживая потоки кошельков, что было сплошным обманом. Анализ кошельков позволил нам осветить места, где централизованные акторы пытались скрыть следы.

Однако эта власть узко сосредоточена в руках лишь нескольких компаний. Эти фирмы имеют привилегированный доступ к данным кошельков, что позволяет им определять, какие кошельки отмечать и анализировать подозрительную активность. Этот тип централизации противоречит децентрализованным принципам , на которых основана криптовалюта.

Крипто-движение построено на децентрализации. Оно обещает вернуть власть пользователям, а не позволять централизованным хранителям ворот принимать решения за нас. Но обещание невидимости кошельков может быть разрушено растущим объемом анализа данных кошельков.

Когда несколько компаний доминируют в обработке данных кошельков, контроль над сетью концентрируется в руках нескольких компаний. Это напоминает «капитализм наблюдения», при котором пользовательские данные добываются и используются как оружие для получения прибыли и контроля — но теперь обернуто в технологию блокчейна.

Это потенциальное нарушение конфиденциальности пользователей, справедливости рынка и, в конечном итоге, видения полностью суверенной, децентрализованной финансовой системы.

Чтобы сохранить конфиденциальность и децентрализацию, люди должны вернуть контроль

Боеготовое крипто-сообщество сталкивается с четкой и очевидной угрозой, которую необходимо встретить лицом к лицу: анализом данных кошельков, используемым как оружие. Если мы хотим анонимности пользователей без потери прозрачности, нам нужны технологии, сохраняющие конфиденциальность, такие как доказательства с нулевым разглашением, конфиденциальные транзакции или блокчейны, ориентированные на конфиденциальность.

Поскольку сила анализа данных кошельков затрагивает так много пользователей, управление этим анализом должно быть открытым и децентрализованным, чтобы избежать централизации в руках одной стороны. Разработчики, регуляторы и пользователи должны объединиться, чтобы создать механизмы защиты, которые обеспечивают конфиденциальность даже при сохранении подотчетности.