Commerciante di criptovalute uzbeko nei guai per un volume d'affari di 1,3 milioni di dollari su Binance e Bitget «non autorizzate»

Un uomo è stato arrestato in Uzbekistan per aver trasferito illegalmente oltre un milione di dollari in denaro attraverso exchange di criptovalute globali.

Sebbene le transazioni in moneta non siano proibite nella nazione dell'Asia centrale, le piattaforme di trading necessitano dell'approvazione governativa per operare nella sua giurisdizione.

Commerciante uzbeko sarà processato per l'uso di principali exchange di criptovalute

Le agenzie di applicazione della legge dell'Uzbekistan hanno detenuto un residente della città di Andijan, nella regione sud-orientale di Bukhara, accusato di commercio illegale di attività digitali «su scala particolarmente ampia».

Secondo un comunicato stampa emesso dal Ministero degli Affari Interni, il cittadino ha effettuato 2.400 transazioni tra il 20 aprile e il 30 settembre 2025.

Queste sono state eseguite su Binance, il più grande exchange di attività digitali al mondo per volume giornaliero, e su Bitget, un'altra importante piattaforma di trading di monete, nessuna delle quali è attualmente autorizzata ad operare nel paese.

Il valore totale delle transazioni, che includevano ricezione, trasferimento e scambio di attività, ammontava a 1.373.824 USDT, ovvero oltre 18 miliardi di sum uzbeki, come dettagliato dall'agenzia di notizie locale Podrobno.uz in un rapporto di lunedì, citando un post di Telegram del Ministero dell'Interno.

Gli investigatori hanno stabilito che sono stati utilizzati due canali principali per spostare il denaro. Circa 1 miliardo di sum sono stati trasferiti attraverso le carte bancarie di intermediari per nascondere le operazioni.

Un altro 757 milioni di sum sono stati depositati su conti controllati dal commerciante. In entrambi i casi, i fondi finiscono in portafogli gestiti dall'exchange, da cui sono stati successivamente prelevati.

Le autorità uzbekhe hanno sequestrato il telefono cellulare del detenuto, che conteneva 15 indirizzi email, e hanno confermato che stava operando tramite un account Binance intestato a suo nome.

Questa non è la prima volta che il sospetto, la cui identità ed età non sono state rivelate, si trova in custodia per questo tipo di reato.

Nell'agosto 2025, è stato condannato per aver effettuato transazioni illegali in criptovalute per 26 miliardi di sum (oltre 2,1 milioni di dollari).

In quel momento, il tribunale ha imposto una pena di «restrizione della libertà» poiché si è dichiarato colpevole. La polizia ora ritiene che abbia continuato a fare trading anche durante il processo precedente.

L'uomo sarà processato ai sensi di un articolo del codice penale della ex repubblica sovietica, che mira a gravi violazioni della legislazione che regola la circolazione delle attività digitali.

L'Uzbekistan consente il trading di criptovalute solo su exchange autorizzati

Le transazioni in criptovalute sono consentite in Uzbekistan, a condizione che vengano elaborate da exchange approvati dal governo a Tashkent, come ha notato l'uscita russa di notizie sulle criptovalute Bits.media in un rapporto. Il trading su piattaforme non licenziate dallo Stato comporta responsabilità amministrativa e persino penale.

L'anno scorso, le autorità di applicazione della legge uzbekhe hanno arrestato un adolescente di 17 anni, sempre della regione di Bukhara, nuovamente per trading illegale di criptovalute.

Secondo i media locali, rischiava fino a cinque anni di prigione, la pena massima per il giro illegale di criptovalute, che nel suo caso ammontava a 34 miliardi di sum (2,8 milioni di dollari).

Come i suoi vicini nella regione, l'Uzbekistan sta adottando misure per regolamentare il suo crescente spazio cripto. Alla fine di novembre, il suo Ministero della Giustizia ha rivelato che i pagamenti in stablecoin saranno legalizzati nel gennaio 2026, come riportato da Cryptopolitan.

Il dipartimento ha anche annunciato che le entità legali registrate in Uzbekistan saranno autorizzate a emettere azioni e obbligazioni tokenizzate da scambiare su una piattaforma dedicata.

Inizi novembre, il leader a lungo termine del paese, il presidente Shavkat Mirziyoyev, ha firmato un decreto «Sulle misure per il ulteriore sviluppo della tecnologia finanziaria in Uzbekistan».

Il suo scopo principale è aiutare ad attrarre 1 miliardo di dollari di investimenti esteri nei prossimi cinque anni ed espandere il settore fintech della nazione a 200 aziende. Le autorità prevedono di spendere 50 milioni di dollari per raggiungere questi obiettivi.

I funzionari stanno anche esaminando l'emissione di una versione digitale della valuta fiat nazionale, secondo una dichiarazione di settembre del Governatore della Banca Centrale dell'Uzbekistan, Timur Ishmetov.