Un uomo è stato arrestato in Uzbekistan per aver trasferito illegalmente denaro per un valore di oltre un milione di dollari tramite gli exchange globali di criptovalute.
Sebbene le transazioni in monete non siano vietate nel paese dell'Asia centrale, le piattaforme di trading necessitano dell'approvazione del governo per operare nella sua giurisdizione.
Un trader uzbeko sarà processato per aver utilizzato importanti exchange di criptovalute
Le forze dell'ordine dell'Uzbekistan hanno arrestato undent della città di Andijan, nella regione sud-orientale di Bukhara, accusato di commercio illegale di asset digitali "su scala particolarmente ampia"
Secondo un comunicato stampa emesso dal Ministero degli Interni, il cittadino ha effettuato 2.400 transazioni tra il 20 aprile e il 30 settembre 2025.
Queste operazioni sono state effettuate su Binance, il più grande exchange di asset digitali al mondo per volume giornaliero, e su Bitget, un'altra importante piattaforma di trading di monete, nessuna delle quali è attualmente autorizzata a operare nel Paese.
Il valore totale delle transazioni, che includevano la ricezione, il trasferimento e lo scambio di beni, ammontava a 1.373.824 USDT, ovvero oltre 18 miliardi di somme uzbeke, ha dettagliato lunedì l'agenzia di stampa locale Podrobno.uz in un rapporto, citando un post del ministero degli Interni.
Gli investigatori hanno scoperto che per spostare il denaro venivano utilizzati due canali principali. Circa 1 miliardo di somme venivano trasferite tramite carte bancarie di intermediari, al fine di occultare le operazioni.
Altri 757 milioni di somme sono state depositate su conti controllati dal trader. In entrambi i casi, i fondi finiscono nei portafogli ospitati dall'exchange, da cui sono stati poi prelevati.
Le autorità uzbeke hanno sequestrato il telefono cellulare del detenuto, su cui erano registrati 15 indirizzi e-mail, e hanno confermato che l'uomo aveva effettuato operazioni di trading tramite un account Binance registrato a suo nome.
Non è la prima volta che il sospettato, la cuidented età non sono state rivelate, si ritrova in custodia per questo tipo di reato.
Nell'agosto 2025 è stato condannato per aver effettuato transazioni illegali di criptovalute per un valore di 26 miliardi di dollari (oltre 2,1 milioni di dollari).
All'epoca, il tribunale gli impose una pena di "restrizione della libertà" mentre si dichiarava colpevole. La polizia ora ritiene che abbia continuato a commerciare anche durante il processo precedente.
L'uomo sarà perseguito ai sensi di un articolo del codice penale dell'ex repubblica sovietica, che prende di mira le gravi violazioni della legislazione che regola la circolazione delle risorse digitali.
L'Uzbekistan consente il trading di criptovalute solo su exchange autorizzati
Le transazioni in criptovaluta sono consentite in Uzbekistan, a condizione che vengano elaborate da exchange approvati dal governo di Tashkent, ha osservato in un rapporto il notiziario russo Bits.media dedicato alle criptovalute. Il trading su piattaforme non autorizzate dallo Stato comporta responsabilità amministrative e persino penali.
L'anno scorso, le autorità uzbeke hanno arrestato un adolescente di 17 anni, anch'egli originario della regione di Bukhara, sempre per traffico illegale di criptovalute.
Secondo i media locali, rischiava fino a cinque anni di carcere, la pena massima per il traffico illegale di criptovalute, che nel suo caso ammontava a 34 miliardi di somme (2,8 milioni di dollari).
Come i suoi vicini nella regione, l'Uzbekistan ha adottato misure per regolamentare il suo crescente settore delle criptovalute. Alla fine di novembre, il Ministero della Giustizia ha rivelato che i pagamenti in stablecoin saranno legalizzati a gennaio 2026, come riportato da Cryptopolitan .
Il dipartimento ha inoltre annunciato che le persone giuridiche registrate in Uzbekistan potranno emettere azioni e obbligazioni tokenizzate da negoziare su una piattaforma dedicata.
All'inizio di novembre, il leader di lunga data del Paese, ildent Shavkat Mirziyoyev, ha firmato un decreto "Sulle misure per l'ulteriore sviluppo della tecnologia finanziaria in Uzbekistan"
Il suo scopo principale è quello ditrac1 miliardo di dollari di investimenti esteri nei prossimi cinque anni ed espandere il settore fintech nazionale a 200 aziende. Le autorità prevedono di investire 50 milioni di dollari per raggiungere questi obiettivi.
Secondo una dichiarazione rilasciata a settembre dal governatore della Banca centrale dell'Uzbekistan, Timur Ishmetov, i funzionari stanno anche valutando l'emissione di una versione digitale della moneta fiat nazionale.
