Um homem foi preso no Uzbequistão por movimentar ilegalmente mais de um milhão de dólares americanos através de corretoras de criptomoedas internacionais.
Embora as transações com criptomoedas não sejam proibidas naquele país da Ásia Central, as plataformas de negociação precisam de aprovação governamental para operar em sua jurisdição.
Comerciante uzbeque será processado por usar as principais corretoras de criptomoedas
As autoridades policiais do Uzbequistão detiveram umdent da cidade de Andijan, na região sudeste de Bukhara, acusado de negociação ilegal de ativos digitais "em uma escala especialmente grande"
Segundo um comunicado de imprensa divulgado pelo Ministério do Interior, o cidadão realizou 2.400 transações entre 20 de abril e 30 de setembro de 2025.
Essas transações foram realizadas na Binance, a maior corretora de ativos digitais do mundo em volume diário, e na Bitget, outra importante plataforma de negociação de criptomoedas, nenhuma das quais possui atualmente licença para operar no país.
O valor total das transações, que incluíram recebimento, transferência e troca de ativos, totalizou 1.373.824 USDT, ou mais de 18 bilhões de soms uzbeques, detalhou o portal de notícias local Podrobno.uz em uma reportagem publicada na segunda-feira, citando uma postagem do Ministério do Interior no Telegram.
Os investigadores apuraram que foram utilizados dois canais principais para movimentar o dinheiro. Cerca de mil milhões de dólares foram transferidos através de cartões bancários de intermediários, de forma a ocultar as operações.
Outros 757 milhões de dólares foram depositados em contas controladas pelo operador. Em ambos os casos, os fundos acabam em carteiras hospedadas por corretoras, de onde foram posteriormente retirados.
As autoridades uzbeques apreenderam o celular do detido, que continha 15 endereços de e-mail, e confirmaram que ele vinha realizando transações por meio de uma conta Binance registrada em seu nome.
Esta não é a primeira vez que o suspeito, cujadente idade não foram reveladas, se encontra sob custódia por esse tipo de delito.
Em agosto de 2025, ele foi condenado por realizar transações ilegais com criptomoedas no valor de 26 bilhões de xelins (mais de US$ 2,1 milhões).
Naquela ocasião, o tribunal impôs uma pena de "restrição de liberdade" após ele se declarar culpado. A polícia agora acredita que ele continuou negociando mesmo durante o julgamento anterior.
O homem será processado com base em um artigo do código penal da antiga república soviética, que visa violações graves da legislação que rege a circulação de ativos digitais.
O Uzbequistão permite a negociação de criptomoedas apenas em corretoras licenciadas
Transações com criptomoedas são permitidas no Uzbequistão, desde que sejam processadas por corretoras aprovadas pelo governo em Tashkent, conforme relatado pelo portal de notícias russo Bits.media. Negociar em plataformas não licenciadas pelo Estado acarreta responsabilidade administrativa e até criminal.
No ano passado, as autoridades policiais do Uzbequistão prenderam um adolescente de 17 anos, também da região de Bukhara, novamente por negociação ilegal de criptomoedas.
Segundo a mídia local, ele enfrentava até cinco anos de prisão, a pena máxima para o comércio ilegal de criptomoedas, que em seu caso totalizou 34 bilhões de soms (US$ 2,8 milhões).
Assim como seus vizinhos na região, o Uzbequistão tem tomado medidas para regulamentar seu crescente mercado de criptomoedas. No final de novembro, o Ministério da Justiça revelou que os pagamentos com stablecoins serão legalizados em janeiro de 2026, conforme relatado pelo Cryptopolitan .
O departamento também anunciou que as entidades jurídicas registradas no Uzbequistão poderão emitir ações e títulos tokenizados para serem negociados em uma plataforma dedicada.
No início de novembro, o líder de longa data do país, odent Shavkat Mirziyoyev, assinou um decreto "Sobre medidas para o desenvolvimento da tecnologia financeira no Uzbequistão"
Seu principal objetivo étracUS$ 1 bilhão em investimentos estrangeiros nos próximos cinco anos e expandir o setor fintech do país para 200 empresas. As autoridades planejam investir US$ 50 milhões para atingir essas metas.
Segundo um comunicado de setembro do governador do Banco Central do Uzbequistão, Timur Ishmetov, as autoridades também estão estudando a possibilidade de emitir uma versão digital da moeda fiduciária nacional.
