Trader de cripto uzbeque em problemas por volume de $1,3M na ‘unlicensed’ Binance e Bitget

Um homem foi preso no Uzbequistão por mover ilegalmente mais de um milhão de dólares americanos em dinheiro através de exchanges de criptomoedas globais.

Embora as transações com moedas não sejam proibidas na nação da Ásia Central, as plataformas de negociação precisam de aprovação governamental para operar em sua jurisdição.

Trader uzbeque será processado por usar grandes exchanges de cripto

As agências de aplicação da lei do Uzbequistão detiveram um residente da cidade de Andijan, na região sudeste de Bukhara, acusado de negociação ilegal de ativos digitais “em escala especialmente grande.”

De acordo com um comunicado à imprensa emitido pelo Ministério dos Assuntos Internos, o cidadão realizou 2.400 transações entre 20 de abril e 30 de setembro de 2025.

Estas foram realizadas na Binance, a maior exchange de ativos digitais do mundo por volume diário, e na Bitget, outra grande plataforma de negociação de moedas, nenhuma das quais está atualmente licenciada para operar no país.

O valor total das transações, que incluiu receber, transferir e trocar ativos, totalizou 1.373.824 USDT, ou mais de 18 bilhões de sumas uzbeques, detalhou o veículo de notícias local Podrobno.uz em um relatório na segunda-feira, citando um post do Ministério do Interior.

Dois canais principais foram usados para mover o dinheiro, estabeleceram os investigadores. Cerca de 1 bilhão de sumas foram transferidos através dos cartões bancários de intermediários para ocultar as operações.

Outros 757 milhões de sumas foram depositados em contas controladas pelo trader. Em qualquer caso, os fundos acabam em carteiras hospedadas pela exchange, das quais foram eventualmente retirados.

As autoridades uzbeques apreenderam o telefone celular do detido, que tinha 15 endereços de e-mail, e confirmaram que ele estava negociando por meio de uma conta Binance registrada em seu nome.

Esta não é a primeira vez que o suspeito, cuja identidade e idade não foram reveladas, se viu sob custódia por esse tipo de infração.

Em agosto de 2025, ele foi condenado por fazer transações ilegais de criptomoeda por 26 bilhões de sumas (mais de $2,1 milhões).

Naquela época, o tribunal impôs uma pena de “restrição de liberdade” enquanto ele se declarava culpado. A polícia agora acredita que ele continuou a negociar mesmo durante o julgamento anterior.

O homem será processado sob um artigo do código penal da antiga república soviética, que visa violações graves da legislação que rege a circulação de ativos digitais.

O Uzbequistão permite o comércio de cripto apenas em exchanges licenciadas

Transações de criptomoedas são permitidas no Uzbequistão, desde que sejam processadas por exchanges aprovadas pelo governo em Tashkent, observou o veículo de notícias de cripto russo Bits.media em um relatório. Negociar em plataformas não licenciadas pelo estado traz responsabilidade administrativa e até criminal.

No ano passado, as autoridades de aplicação da lei do Uzbequistão prenderam um adolescente de 17 anos, também da região de Bukhara, novamente por comércio ilegal de cripto.

De acordo com a mídia local, ele enfrentava até cinco anos de prisão, a pena máxima para o giro ilegal de criptomoeda, que em seu caso totalizou 34 bilhões de sumas ($2,8 milhões).

Assim como seus vizinhos na região, o Uzbequistão tem tomado medidas para regular seu espaço cripto em crescimento. No final de novembro, seu Ministério da Justiça revelou que os pagamentos com stablecoins serão legalizados em janeiro de 2026, conforme relatado pelo Cryptopolitan.

O departamento também anunciou que entidades legais registradas no Uzbequistão serão permitidas a emitir ações e títulos tokenizados para serem negociados em uma plataforma dedicada.

No início de novembro, o líder de longo prazo do país, o Presidente Shavkat Mirziyoyev, assinou um decreto “Sobre medidas para o desenvolvimento adicional da tecnologia financeira no Uzbequistão.”

Seu principal objetivo é ajudar a atrair $1 bilhão em investimentos estrangeiros nos próximos cinco anos e expandir o setor de fintech da nação para 200 empresas. As autoridades planejam gastar $50 milhões para alcançar essas metas.

Os funcionários também estão explorando a emissão de uma versão digital da moeda fiduciária nacional, de acordo com uma declaração de setembro do Governador do Banco Central do Uzbequistão, Timur Ishmetov.