Trader crypto ouzbek en difficulté pour un volume de 1,3 M$ sur Binance et Bitget « non agréées »

Un homme a été arrêté en Ouzbékistan pour avoir illégalement transféré plus d'un million de dollars américains à travers des échanges de cryptomonnaies mondiaux.

Bien que les transactions de pièces ne soient pas interdites dans cette nation d'Asie centrale, les plateformes de trading ont besoin de l'approbation du gouvernement pour opérer dans sa juridiction.

Trader ouzbek poursuivi pour avoir utilisé des échanges crypto majeurs

Les agences d'application de la loi d'Ouzbékistan ont arrêté un résident de la ville d'Andijan, dans la région de Boukhara au sud-est, accusé de trading illégal d'actifs numériques « à une échelle particulièrement importante ».

Selon un communiqué de presse du ministère de l'Intérieur, le citoyen a effectué 2 400 transactions entre le 20 avril et le 30 septembre 2025.

Celles-ci ont été réalisées sur Binance, le plus grand échange d'actifs numériques au monde en volume quotidien, et Bitget, une autre plateforme majeure de trading de pièces, aucune des deux n'étant actuellement agréée pour opérer dans le pays.

La valeur totale des transactions, qui comprenaient la réception, le transfert et l'échange d'actifs, s'élevait à 1 373 824 USDT, soit plus de 18 milliards de sums ouzbeks, a détaillé le journal local Podrobno.uz dans un rapport lundi, citant un message du ministère de l'Intérieur.

Deux canaux principaux ont été utilisés pour déplacer l'argent, ont établi les enquêteurs. Environ 1 milliard de sums ont été transférés via les cartes bancaires d'intermédiaires afin de dissimuler les opérations.

Un autre 757 millions de sums ont été déposés sur des comptes contrôlés par le trader. Dans les deux cas, les fonds se retrouvent dans des portefeuilles hébergés par l'échange, d'où ils ont finalement été retirés.

Les autorités ouzbèques ont saisi le téléphone portable du détenu, qui contenait 15 adresses e-mail, et ont confirmé qu'il avait négocié via un compte Binance enregistré à son nom.

Ce n'est pas la première fois que le suspect, dont l'identité et l'âge n'ont pas été révélés, se retrouve en détention pour ce type d'infraction.

En août 2025, il a été reconnu coupable d'avoir effectué des transactions illégales en cryptomonnaies pour 26 milliards de sums (plus de 2,1 millions de dollars).

À ce moment-là, le tribunal a imposé une peine de « restriction de liberté » alors qu'il plaidait coupable. La police estime désormais qu'il a continué à trader, même pendant le procès précédent.

L'homme sera poursuivi en vertu d'un article du code pénal de l'ancienne république soviétique, qui vise les violations graves de la législation régissant la circulation des actifs numériques.

L'Ouzbékistan autorise le trading de cryptomonnaies uniquement sur des plateformes agréées

Les transactions de cryptomonnaies sont autorisées en Ouzbékistan, à condition qu'elles soient traitées par des échanges approuvés par le gouvernement à Tachkent, a noté le journal crypto russe Bits.media dans un rapport. Le trading sur des plateformes non agées par l'État entraîne une responsabilité administrative et même pénale.

L'année dernière, les forces de l'ordre ouzbèkes ont arrêté un adolescent de 17 ans, également originaire de la région de Boukhara, pour trading illégal de cryptomonnaies.

Selon les médias locaux, il risquait jusqu'à cinq ans de prison, la peine maximale pour le turnover illégal de cryptomonnaies, qui s'élevait dans son cas à 34 milliards de sums (2,8 millions de dollars).

Comme ses voisins dans la région, l'Ouzbékistan prend des mesures pour réglementer son espace crypto en pleine croissance. À la fin novembre, son ministère de la Justice a révélé que les paiements en stablecoins seront légalisés en janvier 2026, comme porté par Cryptopolitan.

Le département a également annoncé que les entités juridiques enregistrées en Ouzbékistan seront autorisées à émettre des actions et des obligations tokenisées, négociables sur une plateforme dédiée.

Plus tôt en novembre, le dirigeant de longue date du pays, le président Shavkat Mirziyoyev, a signé un décret « Sur les mesures pour le développement ultérieur de la technologie financière en Ouzbékistan ».

Son objectif principal est d'attirer 1 milliard de dollars d'investissements étrangers au cours des cinq prochaines années et d'étendre le secteur des fintech de la nation à 200 entreprises. Les autorités prévoient de dépenser 50 millions de dollars pour atteindre ces objectifs.

Selon une déclaration de septembre de Timur Ishmetov, gouverneur de la Banque centrale d'Ouzbékistan, les fonctionnaires explorent également l'émission d'une version numérique de la monnaie fiduciaire nationale.