Un trader de cryptomonnaies ouzbek en difficulté suite à un volume d'échanges de 1,3 million de dollars sur les Binance et Bitget, jugées non autorisées

Un homme a été arrêté en Ouzbékistan pour avoir transféré illégalement plus d'un million de dollars américains via des plateformes d'échange de cryptomonnaies internationales.

Bien que les transactions en cryptomonnaie ne soient pas interdites dans ce pays d'Asie centrale, les plateformes d'échange doivent obtenir l'approbation du gouvernement pour opérer sur son territoire.

Un trader ouzbek sera poursuivi en justice pour avoir utilisé les principales plateformes d'échange de cryptomonnaies

Les forces de l'ordre ouzbèkes ont arrêté undent de la ville d'Andijan, dans la région de Boukhara (sud-est du pays), accusé de trafic illégal d'actifs numériques « à une échelle particulièrement importante »

Selon un communiqué de presse du ministère de l'Intérieur, le citoyen a effectué 2 400 transactions entre le 20 avril et le 30 septembre 2025.

Ces opérations ont été réalisées sur Binance, la plus grande plateforme d'échange d'actifs numériques au monde en termes de volume quotidien, et sur Bitget, une autre plateforme majeure d'échange de cryptomonnaies, aucune des deux n'étant actuellement autorisée à opérer dans le pays.

La valeur totale des transactions, qui comprenaient la réception, le transfert et l'échange d'actifs, s'élevait à 1 373 824 USDT, soit plus de 18 milliards de sums ouzbeks, a détaillé le média local Podrobno.uz dans un rapport publié lundi, citant un message Telegram du ministère de l'Intérieur.

Les enquêteurs ont établi que deux principaux circuits ont été utilisés pour transférer l'argent. Environ un milliard de dollars ont été transférés via les cartes bancaires d'intermédiaires afin de dissimuler les opérations.

757 millions de dollars supplémentaires ont été déposés sur des comptes contrôlés par le trader. Dans les deux cas, les fonds se retrouvent dans des portefeuilles hébergés par la plateforme d'échange, d'où ils sont finalement retirés.

Les autorités ouzbèkes ont saisi le téléphone portable du détenu, qui contenait 15 adresses électroniques, et ont confirmé qu'il effectuait des transactions via un compte Binance enregistré à son nom.

Ce n'est pas la première fois que le suspect, dont l'dentet l'âge n'ont pas été révélés, se retrouve en garde à vue pour ce type d'infraction.

En août 2025, il a été reconnu coupable d'avoir effectué des transactions illégales en cryptomonnaie pour un montant de 26 milliards de dollars (plus de 2,1 millions de dollars).

À l'époque, le tribunal lui avait imposé une peine de restriction de liberté suite à son plaidoyer de culpabilité. La police pense désormais qu'il a continué ses activités de trafic même pendant le procès précédent.

L'homme sera poursuivi en vertu d'un article du code pénal de l'ancienne république soviétique, qui vise les violations graves de la législation régissant la circulation des actifs numériques.

L'Ouzbékistan n'autorise le commerce de cryptomonnaies que sur les plateformes d'échange agréées

Les transactions en cryptomonnaies sont autorisées en Ouzbékistan, à condition d'être effectuées par des plateformes d'échange agréées par le gouvernement à Tachkent, comme l'indique le site d'information russe Bits.media. Trader sur des plateformes non agréées par l'État expose à des poursuites administratives, voire pénales.

L'année dernière, les autorités ouzbèkes chargées de l'application de la loi ont arrêté un adolescent de 17 ans, également originaire de la région de Boukhara, pour des faits de commerce illégal de cryptomonnaies.

Selon les médias locaux, il risquait jusqu'à cinq ans de prison, la peine maximale pour le commerce illégal de cryptomonnaie, qui dans son cas s'élevait à 34 milliards de sums (2,8 millions de dollars).

À l'instar de ses voisins de la région, l'Ouzbékistan a pris des mesures pour réglementer son secteur des cryptomonnaies en pleine expansion. Fin novembre, son ministère de la Justice a annoncé que les paiements en stablecoins seraient légalisés en janvier 2026, comme l' Cryptopolitan. a rapporté

Le ministère a également annoncé que les entités juridiques enregistrées en Ouzbékistan seront autorisées à émettre des actions et des obligations tokenisées qui seront négociées sur une plateforme dédiée.

Début novembre, le dirigeant de longue date du pays, ledent Shavkat Mirziyoyev, a signé un décret « Sur les mesures pour le développement ultérieur de la technologie financière en Ouzbékistan »

Son objectif principal est d'trac1 milliard de dollars d'investissements étrangers au cours des cinq prochaines années et de développer le secteur fintech du pays pour atteindre 200 entreprises. Les autorités prévoient de consacrer 50 millions de dollars à la réalisation de ces objectifs.

Les autorités étudient également la possibilité d'émettre une version numérique de la monnaie fiduciaire nationale, selon une déclaration de septembre du gouverneur de la Banque centrale d'Ouzbékistan, Timur Ishmetov.