Un hombre fue arrestado en Uzbekistán por transferir ilegalmente más de un millón de dólares estadounidenses en dinero a través de intercambios globales de criptomonedas.
Si bien las transacciones de monedas no están prohibidas en la nación de Asia Central, las plataformas comerciales necesitan la aprobación del gobierno para operar en su jurisdicción.
Un comerciante uzbeko será procesado por usar importantes plataformas de intercambio de criptomonedas
Las fuerzas de seguridad de Uzbekistán detuvieron a undent de la ciudad de Andiján, en la región sudoriental de Bujará, acusado de comercio ilegal de activos digitales “a una escala especialmente grande”
Según un comunicado de prensa emitido por el Ministerio del Interior, el ciudadano realizó 2.400 transacciones entre el 20 de abril y el 30 de septiembre de 2025.
Estos se llevaron a cabo en Binance, el mayor exchange de activos digitales del mundo por volumen diario, y Bitget, otra importante plataforma de comercio de monedas, ninguna de las cuales tiene actualmente licencia para operar en el país.
El valor total de las transacciones, que incluyeron recepción, transferencia e intercambio de activos, ascendió a 1.373.824 USDT, o más de 18 mil millones de sumas uzbekas, detalló el medio de comunicación local Podrobno.uz en un informe el lunes, citando una publicación del Ministerio del Interior.
Los investigadores establecieron que se utilizaban dos canales principales para mover el dinero. Alrededor de mil millones de sumas se transfirieron a través de tarjetas bancarias de intermediarios para ocultar las operaciones.
Se depositaron otros 757 millones de sumas en cuentas controladas por el operador. En cualquier caso, los fondos acabaron en monederos alojados en la plataforma de intercambio, de donde finalmente fueron retirados.
Las autoridades uzbekas confiscaron el teléfono móvil del detenido, que contenía 15 direcciones de correo electrónico, y confirmaron que había estado realizando transacciones a través de una cuenta Binance registrada a su nombre.
No es la primera vez que el sospechoso, cuyadenty edad no fueron reveladas, se encuentra bajo custodia por este tipo de delito.
En agosto de 2025, fue condenado por realizar transacciones ilegales de criptomonedas por valor de 26 mil millones de sumas (más de 2,1 millones de dólares).
En ese momento, el tribunal le impuso una pena de "restricción de libertad" al declararse culpable. La policía ahora cree que continuó comerciando incluso durante el juicio anterior.
El hombre será procesado en virtud de un artículo del código penal de la ex república soviética, que apunta a violaciones graves de la legislación que rige la circulación de activos digitales.
Uzbekistán permite el comercio de criptomonedas solo en bolsas autorizadas
Las transacciones con criptomonedas están permitidas en Uzbekistán, siempre que se procesen en plataformas de intercambio autorizadas por el gobierno de Tashkent, según informó el medio ruso de noticias sobre criptomonedas Bits.media. Operar en plataformas sin licencia estatal conlleva responsabilidades administrativas e incluso penales.
El año pasado, las autoridades policiales uzbekas arrestaron a un adolescente de 17 años, también de la región de Bujará, nuevamente por comercio ilegal de criptomonedas.
Según los medios locales, se enfrentaba a una pena de hasta cinco años de prisión, la pena máxima por tráfico ilegal de criptomonedas, que en su caso ascendía a 34.000 millones de sums (2,8 millones de dólares).
Al igual que sus vecinos de la región, Uzbekistán ha estado tomando medidas para regular su creciente mercado de criptomonedas. A finales de noviembre, su Ministerio de Justicia reveló que los pagos con stablecoins se legalizarán en enero de 2026, según informó Cryptopolitan .
El departamento también anunció que las entidades jurídicas registradas en Uzbekistán podrán emitir acciones y bonos tokenizados para ser comercializados en una plataforma dedicada.
A principios de noviembre, el líder de largo plazo del país, eldent Shavkat Mirziyoyev, firmó un decreto “Sobre medidas para el desarrollo posterior de la tecnología financiera en Uzbekistán”
Su objetivo principal estracmil millones de dólares en inversiones extranjeras en los próximos cinco años y expandir el sector fintech del país a 200 empresas. Las autoridades planean invertir 50 millones de dólares para lograr estos objetivos.
Los funcionarios también están explorando la posibilidad de emitir una versión digital de la moneda fiduciaria nacional, según una declaración de septiembre del gobernador del Banco Central de Uzbekistán, Timur Ishmetov.
