Comerciante de criptomonedas de Uzbekistán en problemas por un volumen de $1,3M en Binance y Bitget 'no licenciadas'

Un hombre ha sido arrestado en Uzbekistán por mover ilegalmente más de un millón de dólares en valor de dinero a través de exchanges de criptomonedas globales.

Si bien las transacciones de monedas no están prohibidas en la nación de Asia Central, las plataformas de comercio necesitan aprobación gubernamental para operar en su jurisdicción.

Comerciante de criptomonedas de Uzbekistán será procesado por usar exchanges principales de criptomonedas

Las agencias de aplicación de la ley de Uzbekistán han detenido a un residente de la ciudad de Andijan, en la región sureste de Bukhara, acusado de comercio ilegal de activos digitales "en una escala especialmente grande."

Según un comunicado de prensa emitido por el Ministerio del Interior, el ciudadano realizó 2.400 transacciones entre el 20 de abril y el 30 de septiembre de 2025.

Estas se llevaron a cabo en Binance, el exchange de activos digitales más grande del mundo por volumen diario, y Bitget, otra plataforma principal de comercio de monedas, ninguna de las cuales está actualmente licenciada para operar en el país.

El valor total de las transacciones, que incluyeron recibir, transferir e intercambiar activos, ascendió a 1.373.824 USDT, o más de 18 mil millones de sumas uzbekas, detalló el medio de noticias local Podrobno.uz en un informe el lunes, citando un publicación del ministerio del interior.

Los investigadores establecieron que se utilizaron dos canales principales para mover el dinero. Alrededor de 1.000 millones de sumas se transfirieron a través de las tarjetas bancarias de intermediarios para ocultar las operaciones.

Otros 757 millones de sumas se depositaron en cuentas controladas por el comerciante. En cualquier caso, los fondos terminan en billeteras alojadas por el exchange, desde las cuales fueron eventualmente retiradas.

Las autoridades uzbekas incautaron el teléfono móvil del detenido, que tenía 15 direcciones de correo electrónico, y confirmaron que había estado operando a través de una cuenta de Binance registrada a su nombre.

Esta no es la primera vez que el sospechoso, cuya identidad y edad no fueron reveladas, se ha encontrado en custodia por este tipo de delito.

En agosto de 2025, fue condenado por realizar transacciones de criptomonedas ilegales por 26 mil millones de sumas (más de $2,1 millones).

En ese momento, el tribunal impuso una pena de "restricción de la libertad" ya que se declaró culpable. La policía ahora cree que continuó operando incluso durante el juicio anterior.

El hombre será procesado bajo un artículo del código penal de la antigua república soviética, que se dirige a violaciones graves de la legislación que rige la circulación de activos digitales.

Uzbekistán permite el comercio de criptomonedas solo en exchanges licenciados

Las transacciones de criptomonedas están permitidas en Uzbekistán, siempre que sean procesadas por exchanges aprobados por el gobierno en Taskent, señaló el medio de noticias de criptomonedas ruso Bits.media en un informe. Operar en plataformas no licenciadas por el estado conlleva responsabilidad administrativa e incluso penal.

El año pasado, las autoridades de aplicación de la ley de Uzbekistán arrestaron a un adolescente de 17 años, también de la región de Bukhara, nuevamente por comercio ilegal de criptomonedas.

Según los medios locales, enfrentaba hasta cinco años de prisión, la pena máxima por el movimiento ilegal de criptomonedas, que en su caso ascendió a 34 mil millones de sumas ($2,8 millones).

Al igual que sus vecinos en la región, Uzbekistán ha estado tomando medidas para regular su creciente espacio de criptomonedas. A finales de noviembre, su Ministerio de Justicia reveló que los pagos con stablecoins se legalizarán en enero de 2026, como informó Cryptopolitan.

El departamento también anunció que las entidades legales registradas en Uzbekistán podrán emitir acciones y bonos tokenizados para ser negociados en una plataforma dedicada.

A principios de noviembre, el líder de larga data del país, el Presidente Shavkat Mirziyoyev, firmó un decreto "Sobre medidas para el desarrollo adicional de la tecnología financiera en Uzbekistán."

Su propósito principal es ayudar a atraer $1.000 millones en inversiones extranjeras en los próximos cinco años y expandir el sector fintech de la nación a 200 empresas. Las autoridades planean gastar $50 millones para lograr estos objetivos.

Según una declaración de septiembre del gobernador del Banco Central de Uzbekistán, Timur Ishmetov, las autoridades también están explorando la emisión de una versión digital de la moneda fiduciaria nacional.