Узбекский крипто-трейдер в беде из-за оборота $1,3 млн на «нелицензированных» Binance и Bitget

В Узбекистане был арестован мужчина за незаконный перевод более чем на миллион долларов США через глобальные криптовалютные биржи.

Хотя транзакции с монетами не запрещены в центральноазиатской стране, торговые платформы должны получить одобрение правительства для работы в ее юрисдикции.

Узбекский трейдер будет привлечен к ответственности за использование крупных криптобирж

Органы правопорядка Узбекистана задержали жителя города Андижан в юго-восточном регионе Бухары, обвиняемого в незаконной торговле цифровыми активами «в особо крупном размере».

Согласно пресс-релизу Министерства внутренних дел, гражданин совершил 2 400 транзакций с 20 апреля по 30 сентября 2025 года.

Они были проведены на Binance, крупнейшей в мире бирже цифровых активов по ежедневному объему, и Bitget, еще одной крупной платформе для торговли монетами, ни одна из которых в настоящее время не имеет лицензии на работу в стране.

Общая сумма транзакций, включавших получение, перевод и обмен активов, составила 1 373 824 USDT, или более 18 миллиардов узбекских сумов, подробно сообщило местное новостное издание Podrobno.uz в отчете в понедельник, сославшись на пост в Telegram от министерства внутренних дел.

Расследователи установили, что для перевода денег использовались два основных канала. Около 1 миллиарда сумов было переведено через банковские карты посредников, чтобы скрыть операции.

Еще 757 миллионов сумов были зачислены на счета, контролируемые трейдером. В любом случае средства попадали в кошельки, размещенные на бирже, откуда они впоследствии были выведены.

Узбекские власти изъяли мобильный телефон задержанного, на котором было 15 адресов электронной почты, и подтвердили, что он торговал через аккаунт Binance, зарегистрированный на его имя.

Это не первый раз, когда подозреваемый, личность и возраст которого не были раскрыты, оказывался под стражей за подобные правонарушения.

В августе 2025 года он был признан виновным в совершении незаконных криптовалютных транзакций на сумму 26 миллиардов сумов (более $2,1 миллиона).

В то время суд назначил наказание в виде «ограничения свободы», так как он признал вину. Полиция теперь считает, что он продолжал торговать даже во время предыдущего судебного процесса.

Мужчина будет привлечен к ответственности по статье уголовного кодекса бывшей советской республики, которая предусматривает наказание за серьезные нарушения законодательства, регулирующего обращение цифровых активов.

Узбекистан разрешает торговлю криптовалютой только на лицензированных биржах

Транзакции с криптовалютой разрешены в Узбекистане при условии, что они обрабатываются биржами, утвержденными правительством в Ташкенте, отметило российское крипто-издание Bits.media в своем отчете. Торговля на платформах, не лицензированных государством, влечет административную и даже уголовную ответственность.

В прошлом году узбекские правоохранительные органы арестовали 17-летнего подростка, также из региона Бухары, снова за незаконную торговлю криптовалютой.

Согласно местным СМИ, ему грозило до пяти лет лишения свободы, максимальное наказание за незаконный оборот криптовалюты, которое в его случае составило 34 миллиарда сумов ($2,8 миллиона).

Как и его соседи в регионе, Узбекистан предпринимает шаги по регулированию своего растущего крипто-пространства. В конце ноября Министерство юстиции страны объявило, что платежи стейблкоинами будут легализованы в январе 2026 года, как сообщалось в Cryptopolitan.

Департамент также объявил, что юридическим лицам, зарегистрированным в Узбекистане, будет разрешено выпускать токенизированные акции и облигации для торговли на специальной платформе.

Ранее в ноябре долгосрочный лидер страны, президент Шавкат Мирзиёев, подписал указ «О мерах по дальнейшему развитию финансовых технологий в Узбекистане».

Его основная цель — помочь привлечь $1 миллиард иностранных инвестиций в течение следующих пяти лет и расширить сектор финтеха страны до 200 компаний. Власти планируют потратить $50 миллионов на достижение этих целей.

Чиновники также изучают возможность выпуска цифровой версии национальной фиатной валюты, согласно заявлению сентября губернатора Центрального банка Узбекистана Тимура Ишметова.