Узбекский криптотрейдер попал в неприятности из-за оборота в 1,3 млн долларов на «нелицензированных» Binance и Bitget

В Узбекистане арестован мужчина, незаконно переведший через глобальные криптовалютные биржи сумму, превышающую миллион долларов США.

Хотя операции с криптовалютой в этой центральноазиатской стране не запрещены, торговым платформам для работы в ее юрисдикции требуется разрешение правительства.

Узбекского трейдера привлекут к ответственности за использование крупных криптовалютных бирж

Правоохранительные органы Узбекистана задержалиdent города Андижан в юго-восточной Бухарской области по обвинению в незаконной торговле цифровыми активами «в особо крупных масштабах»

Согласно пресс-релизу Министерства внутренних дел, в период с 20 апреля по 30 сентября 2025 года гражданин совершил 2400 транзакций.

Эти операции проводились на Binance, крупнейшей в мире бирже цифровых активов по ежедневному объему торгов, и на Bitget, еще одной крупной платформе для торговли криптовалютами, ни одна из которых в настоящее время не имеет лицензии на работу в стране.

Общая стоимость сделок, включавших получение, передачу и обмен активов, составила 1 373 824 USDT, или более 18 миллиардов узбекских сумм, сообщило в понедельник местное новостное издание Podrobno.uz со ссылкой на сообщение Министерства внутренних дел в Telegram.

Следователи установили, что для перемещения денег использовались два основных канала. Около 1 миллиарда долларов было переведено через банковские карты посредников с целью сокрытия операций.

Еще 757 миллионов были зачислены на счета, контролируемые трейдером. В любом случае, средства оказываются в кошельках, размещенных на биржах, откуда в конечном итоге и были выведены.

Власти Узбекистана изъяли мобильный телефон задержанного, на котором было обнаружено 15 адресов электронной почты, и подтвердили, что он совершал сделки через аккаунт Binance зарегистрированный на его имя.

Это не первый случай, когда подозреваемый,dentи возраст которого не разглашаются, оказывается под стражей за подобное преступление.

В августе 2025 года он был признан виновным в совершении незаконных операций с криптовалютой на сумму 26 миллиардов долларов (более 2,1 миллиона долларов).

В то время суд назначил ему наказание в виде «ограничения свободы», поскольку он признал себя виновным. Полиция теперь считает, что он продолжал заниматься торговлей даже во время предыдущего судебного процесса.

Мужчине будет предъявлено обвинение по статье уголовного кодекса бывшей советской республики, которая направлена ​​на пресечение серьезных нарушений законодательства, регулирующего обращение цифровых активов.

В Узбекистане торговля криптовалютами разрешена только на лицензированных биржах

В Узбекистане разрешены криптовалютные операции при условии, что они осуществляются биржами, одобренными правительством в Ташкенте, отмечает российское криптоновостное издание Bits.media в своем отчете. Торговля на платформах, не имеющих государственной лицензии, влечет за собой административную и даже уголовную ответственность

В прошлом году узбекские правоохранительные органы арестовали 17-летнего подростка, также из Бухарской области, за незаконную торговлю криптовалютой.

По данным местных СМИ, ему грозило до пяти лет тюрьмы — максимальное наказание за незаконный оборот криптовалюты, который в его случае составил 34 миллиарда долларов (2,8 миллиона долларов).

Как и соседние страны региона, Узбекистан предпринимает шаги по регулированию своего растущего криптовалютного пространства. В конце ноября Министерство юстиции страны сообщило, что платежи в стейблкоинах будут легализованы в январе 2026 года, как сообщило издание Cryptopolitan.

Ведомство также объявило, что зарегистрированным в Узбекистане юридическим лицам будет разрешено выпускать токенизированные акции и облигации для торговли на специальной платформе.

В начале ноября многолетний лидер страны,dent Шавкат Мирзиёев, подписал указ «О мерах по дальнейшему развитию финансовых технологий в Узбекистане»

Главная цель программы —trac1 миллиард долларов иностранных инвестиций в течение следующих пяти лет и расширить национальный сектор финансовых технологий до 200 компаний. Для достижения этих целей власти планируют потратить 50 миллионов долларов.

Согласно заявлению губернатора Центрального банка Узбекистана Тимура Ишметова, сделанному в сентябре, власти также рассматривают возможность выпуска цифровой версии национальной фиатной валюты.