تم إلقاء القبض على رجل في أوزبكستان بتهمة نقل أموال تزيد قيمتها عن مليون دولار أمريكي بشكل غير قانوني عبر منصات تداول العملات المشفرة العالمية.
على الرغم من أن معاملات العملات الرقمية غير محظورة في دولة آسيا الوسطى، إلا أن منصات التداول تحتاج إلى موافقة الحكومة للعمل في نطاق اختصاصها.
سيتم مقاضاة تاجر أوزبكي لاستخدامه منصات تداول العملات الرقمية الرئيسية
ألقت أجهزة إنفاذ القانون في أوزبكستان القبض على أحدdent مدينة أنديجان، في منطقة بخارى الجنوبية الشرقية، بتهمة التداول غير القانوني للأصول الرقمية "على نطاق واسع بشكل خاص"
وبحسب بيان صحفي صادر عن وزارة الداخلية، فقد أجرى المواطن 2400 معاملة بين 20 أبريل و30 سبتمبر 2025.
تم تنفيذ هذه العمليات على Binance، وهي أكبر منصة لتداول الأصول الرقمية في العالم من حيث الحجم اليومي، ومنصة Bitget، وهي منصة رئيسية أخرى لتداول العملات الرقمية، ولا يوجد أي منهما مرخص له حاليًا بالعمل في البلاد.
منشور من وزارة الداخلية، أن القيمة الإجمالية للمعاملات، التي شملت استلام ونقل وتبادل الأصول، بلغت 1,373,824 USDT، أو ما يزيد عن 18 مليار سوم أوزبكي.
توصل المحققون إلى استخدام قناتين رئيسيتين لتحويل الأموال. وتم تحويل حوالي مليار دولار عبر بطاقات مصرفية لوسطاء بهدف إخفاء العمليات.
تم إيداع مبلغ إضافي قدره 757 مليون دولار في حسابات يتحكم بها المتداول. وفي كلتا الحالتين، ينتهي المطاف بالأموال في محافظ إلكترونية تابعة لمنصة التداول، والتي يتم سحبها منها في نهاية المطاف.
قامت السلطات الأوزبكية بمصادرة الهاتف المحمول للمحتجز، والذي كان يحتوي على 15 عنوان بريد إلكتروني، وأكدت أنه كان يتداول من خلال حساب Binance مسجل باسمه.
ليست هذه المرة الأولى التي يجد فيها المشتبه به، الذي لم يتم الكشف عنdentوعمره، نفسه رهن الاحتجاز بسبب هذا النوع من الجرائم.
في أغسطس 2025، أدين بإجراء معاملات غير قانونية بالعملات المشفرة بقيمة 26 مليار مبلغ (أكثر من 2.1 مليون دولار).
في ذلك الوقت، فرضت المحكمة عقوبة "تقييد الحرية" بعد إقراره بالذنب. وتعتقد الشرطة الآن أنه استمر في ممارسة التجارة حتى خلال المحاكمة السابقة.
سيتم محاكمة الرجل بموجب مادة من قانون العقوبات في الجمهورية السوفيتية السابقة، والتي تستهدف الانتهاكات الخطيرة للتشريعات التي تحكم تداول الأصول الرقمية.
لا تسمح أوزبكستان بتداول العملات المشفرة إلا عبر منصات التداول المرخصة
يُسمح بمعاملات العملات المشفرة في أوزبكستان، شريطة أن تتم عبر منصات تداول معتمدة من الحكومة في طشقند، وفقًا لما ذكره موقع Bits.media الروسي المتخصص في أخبار العملات المشفرة. ويُعرّض التداول على منصات غير مرخصة من الدولة مرتكبيه للمساءلة الإدارية، بل وحتى الجنائية.
في العام الماضي، ألقت سلطات إنفاذ القانون الأوزبكية القبض على مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا، وهو أيضًا من منطقة بخارى، بتهمة التداول غير القانوني للعملات المشفرة.
وبحسب وسائل الإعلام المحلية، كان يواجه عقوبة تصل إلى خمس سنوات في السجن، وهي أقصى عقوبة للتداول غير القانوني للعملات المشفرة، والتي بلغت في حالته 34 مليار سوم (2.8 مليون دولار).
على غرار جيرانها في المنطقة، اتخذت أوزبكستان خطوات لتنظيم قطاع العملات الرقمية المتنامي. وفي نهاية نوفمبر، كشفت وزارة العدل فيها أن مدفوعات العملات المستقرة ستُصبح قانونية في يناير 2026، وفقًا لما ذكره موقع Cryptopolitan .
كما أعلنت الإدارة أنه سيتم السماح للكيانات القانونية المسجلة في أوزبكستان بإصدار أسهم وسندات رمزية ليتم تداولها على منصة مخصصة.
في وقت سابق من شهر نوفمبر، وقعdent شوكت ميرزيوييف، الزعيم المخضرم للبلاد، مرسوماً بعنوان "بشأن تدابير مواصلة تطوير التكنولوجيا المالية في أوزبكستان"
يهدف هذا البرنامج بشكل أساسي إلىtracاستثمارات أجنبية بقيمة مليار دولار أمريكي خلال السنوات الخمس المقبلة، وتوسيع قطاع التكنولوجيا المالية في البلاد ليشمل 200 شركة. وتخطط السلطات لإنفاق 50 مليون دولار أمريكي لتحقيق هذه الأهداف.
كما يدرس المسؤولون إصدار نسخة رقمية من العملة الوطنية الورقية، وفقًا لبيان صدر في سبتمبر عن محافظ البنك المركزي لأوزبكستان، تيمور إشميتوف.
