I procuratori statunitensi chiedono il passaporto di CZ prima del verdetto

La Procura degli Stati Uniti ha lanciato una sfida a Changpeng "CZ" Zhao, ex CEO di Binance. Le forze dell'ordine stanno stringendo la morsa su CZ e gli chiedono di consegnare il passaporto canadese e qualsiasi altro documento di viaggio in suo possesso. Questo fa parte di un più ampio sforzo per rendere più difficile a CZ spostarsi in attesa dell'udienza di condanna, fissata per il 30 aprile.

Il 23 febbraio è stata inviata una richiesta scritta alla Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Occidentale di Washington. Il Procuratore degli Stati Uniti Tessa Gorman ha chiesto al Giudice Brian Tsuchida di approvare una misura che sostanzialmente manterrebbe CZ negli Stati Uniti continentali. Le condizioni proposte non solo limiterebbero la sua libertà di movimento, ma gli imporrebbero anche di dare al governo un preavviso di tre giorni di qualsiasi intenzione di viaggiare all'interno del Paese. Questo darebbe loro tutto il tempo necessario per presentare reclamo.

Questo sviluppo segue la dichiarazione di colpevolezza di CZ per un'accusa di reato relativa alla sua incapacità di mantenere un efficace programma antiriciclaggio (AML) presso Binance. Dall'incriminazione, CZ è stato rilasciato su cauzione, la cui cifra è stata fissata alla sbalorditiva cifra di 175 milioni di dollari. Nonostante la sua difficile situazione legale, CZ aveva espresso il desiderio di recarsi negli Emirati Arabi Uniti per far visita alla famiglia, un appello che è stato prontamente respinto dal tribunale.

La documentazione rivela inoltre che CZ possiede la cittadinanza degli Emirati Arabi Uniti. Appare chiaro che le autorità non stanno lasciando nulla di intentato per garantire la presenza di CZ negli Stati Uniti fino al giorno della resa dei conti in tribunale. I problemi legali di CZ sono parte di un problema più ampio che riguarda i caotici rapporti di Binancecon le autorità di regolamentazione statunitensi. Nel novembre 2023, si è dimesso dal suo ruolo di CEO in una svoltamatic degli eventi che ha visto Binance stipulare un accordo da 4,3 miliardi di dollari con le autorità statunitensi. Questo accordo includeva una multa di 1,8 miliardi di dollari e la confisca di 2,5 miliardi di dollari, a testimonianza della gravità delle accuse mosse all'exchange di criptovalute.

Ma non finisce qui. La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha avviato una causa civile contro Binance e Binance.US nel giugno 2023. I due exchange sono ancora coinvolti nel contenzioso. Ora che CZ se n'è andato, Richard Teng, ex responsabile dei mercati regionali di Binance, è l'amministratore delegato. Teng ha parlato di una Binance cambiata in un'intervista con Cointelegraph nel dicembre 2023. Ha sottolineato quanto l'exchange sia cambiato negli ultimi sei anni. Gli sforzi dell'azienda per rinnovare il proprio marchio dimostrano che vuole ricominciare da capo e superare i problemi che hanno danneggiato la sua immagine pubblica.