Los mejores análisis sobre criptomonedas directamente en tu bandeja de entrada.
- Los fiscales estadounidenses exigen al ex director ejecutivo Binance CZ, que entregue su pasaporte canadiense y todos los demás antes de su sentencia.
- CZ enfrenta restricciones de viaje dentro de los EE. UU. continentales y debe notificar al gobierno tres días antes de cualquier viaje.
- Se declaró culpable de no mantener un programa eficaz contra el lavado de dinero en Binance y permanece libre con una fianza de 175 millones de dólares.
La Fiscalía de Estados Unidos ha desafiado a Changpeng “CZ” Zhao, exdirector ejecutivo de Binance. Las autoridades están intensificando la vigilancia sobre CZ y le exigen que entregue su pasaporte canadiense y cualquier otro documento de viaje. Esto forma parte de una estrategia para dificultarle la movilidad mientras espera su audiencia de sentencia el 30 de abril.
El 23 de febrero se envió una solicitud por escrito al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington. La fiscal federal Tessa Gorman solicitó al magistrado Brian Tsuchida que aprobara una medida que, en esencia, mantendría a CZ en el territorio continental de Estados Unidos. Las condiciones propuestas no solo limitarían su libertad de movimiento, sino que también le exigirían notificar al gobierno con tres días de antelación cualquier plan de viajar dentro del país. Esto les daría tiempo de sobra para presentar una queja.
Este desarrollo se produce tras la declaración de culpabilidad de CZ de un delito grave relacionado con su incapacidad para mantener un programa eficaz de prevención del blanqueo de capitales (AML) en Binance. Desde la acusación formal, CZ ha estado en libertad bajo fianza, con una fianza fijada en la asombrosa suma de 175 millones de dólares. A pesar de su situación legal, CZ había expresado su deseo de viajar a los Emiratos Árabes Unidos para visitar a su familia, una apelación que fue denegada de inmediato por el tribunal.
La presentación revela además que CZ tiene ciudadanía de los Emiratos Árabes Unidos. Parece evidente que las autoridades no escatiman esfuerzos para garantizar la presencia de CZ en Estados Unidos hasta su juicio. El problema legal de CZ forma parte de uno mayor relacionado con las caóticas relaciones de Binancecon los reguladores estadounidenses. En noviembre de 2023, renunció a su cargo de director ejecutivo en unmatic giro de los acontecimientos que llevó Binance a un acuerdo de 4.300 millones de dólares con las autoridades estadounidenses. Este acuerdo incluyó una multa de 1.800 millones de dólares y la confiscación de 2.500 millones de dólares, lo que demuestra la gravedad de los cargos impuestos a la plataforma de intercambio de criptomonedas.
No termina aquí. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) presentó una demanda civil contra Binance y Binance.US en junio de 2023. Ambas plataformas siguen involucradas en el litigio. Tras la salida de CZ, Richard Teng, quien fuera director de mercados regionales de Binance, es el director ejecutivo. Teng habló sobre un Binance renovado en una entrevista con Cointelegraph en diciembre de 2023. Destacó cuánto ha cambiado la plataforma en los últimos seis años. Los esfuerzos de la compañía por renovar su imagen demuestran que quiere empezar de cero y superar los problemas que han dañado su imagen pública.
No te limites a leer noticias sobre criptomonedas. Entiéndelas. Suscríbete a nuestro boletín. Es gratis.
Descargo de responsabilidad: La información proporcionada no constituye asesoramiento financiero. Cryptopolitanno se responsabiliza de las inversiones realizadas con base en la información de esta página. Recomendamostronencarecidamente realizar una investigación independientedent o consultar con un profesional cualificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.
CURSO
- ¿Qué criptomonedas pueden hacerte ganar dinero?
- Cómo mejorar tu seguridad con una billetera (y cuáles realmente vale la pena usar)
- Estrategias de inversión poco conocidas que utilizan los profesionales
- Cómo empezar a invertir en criptomonedas (qué plataformas de intercambio usar, las mejores criptomonedas para comprar, etc.)