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- 米検察は、 Binance 元CEOであるCZに対し、判決前にカナダのパスポートと他のすべてのパスポートを提出するよう要求した。.
- CZは米国本土内での渡航制限に直面しており、渡航の3日前までに政府に通知する必要がある。.
- 彼は Binance で効果的なマネーロンダリング対策プログラムを維持できなかった罪を認め、1億7500万ドルの保釈金で釈放されたままである。.
米国連邦検事局は、かつて Binance。捜査当局はジャオ氏への締め付けを強め、カナダのパスポートをはじめとする渡航書類の提出を求めている。これは、4月30日の判決公判を待つジャオ氏の行動を制限し、より困難な状況を作り出すための大規模な取り組みの一環である。
2月23日、ワシントン州西部地区連邦地方裁判所に書面による要請書が提出された。ブライアン・ツチダ治安判事は、テッサ・ゴーマン連邦検事から、CZを事実上米国本土に留置する措置の承認を求められた。提案された条件は、CZの移動の自由を制限するだけでなく、国内を旅行する予定がある場合は3日前までに政府に通知することを義務付けるものだった。これにより、CZは十分な時間的余裕を持って異議を申し立てることができる。.
この展開は、CZが Binanceにおける効果的なマネーロンダリング対策（AML）プログラムの維持に失敗したとして重罪で有罪を認めたことを受けてのものだ。起訴後、CZは保釈されており、保釈金は1億7500万ドルという驚異的な額に設定された。法的に困難な状況にあるにもかかわらず、CZは家族を訪ねるためにアラブ首長国連邦へ渡航したいと表明していたが、裁判所は直ちにこの申し立てを却下した。.
さらに、この書類はCZがアラブ首長国連邦の市民権を有していることを明らかにしている。当局は、CZが裁判で裁かれる日まで米国に滞在できるよう、あらゆる手段を講じているようだ。CZの法的問題は、 Binanceと米国規制当局との混乱したやり取りをめぐる、より大きな問題の一部である。2023年11月、CZはCEOを辞任し、 Binance 米国当局とmatic 億ドルの合意に至った。この合意には18億ドルの罰金と25億ドルの没収が含まれており、この仮想通貨取引所に対する告発の重大さを物語っている。.
事態はこれで終わりではない。米国証券取引委員会（SEC）は2023年6月、 Binance と Binance.USに対して民事訴訟を起こした。両取引所は依然として訴訟に巻き込まれている。CZ氏が退任した現在、 Binanceの地域市場責任者を務めていたリチャード・テン氏が最高経営責任者（CEO）に就任している。テン氏は2023年12月にCointelegraphのインタビューで、変化した Binance について語った。彼は、この6年間で取引所がどれほど変化したかを強調した。同社のブランド再構築への取り組みは、世間イメージを損なってきた問題から脱却し、再出発したいという同社の意欲を示している。.
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