أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
- يطالب المدعون العامون الأمريكيون الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance سي زد، بتسليم جواز سفره الكندي وجميع جوازات سفره الأخرى قبل النطق بالحكم عليه.
- يواجه CZ قيودًا على السفر داخل الولايات المتحدة القارية، ويجب عليه إخطار الحكومة قبل ثلاثة أيام من أي سفر.
- أقر بأنه مذنب لعدم الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال في Binance ، ولا يزال طليقاً بكفالة قدرها 175 مليون دولار.
وجّه مكتب المدعي العام الأمريكي إنذاراً شديد اللهجة إلى تشانغبينغ "سي زد" تشاو، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance. وتُحكم سلطات إنفاذ القانون قبضتها على سي زد، مطالبةً إياه بتسليم جواز سفره الكندي وأي وثائق سفر أخرى بحوزته. يأتي هذا في إطار جهود أوسع لتضييق الخناق على سي زد أثناء انتظاره جلسة النطق بالحكم في 30 أبريل/نيسان.
في 23 فبراير، أُرسل طلب خطي إلى محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الغربية من واشنطن. وقد طلبت المدعية العامة الأمريكية، تيسا غورمان، من القاضي بريان تسوتشيدا الموافقة على إجراء من شأنه أن يُبقي (CZ) داخل الولايات المتحدة. لا تقتصر الشروط المقترحة على تقييد حريته في التنقل فحسب، بل تلزمه أيضًا بإخطار الحكومة قبل ثلاثة أيام من أي خطط للسفر داخل البلاد، مما يمنحها متسعًا من الوقت لتقديم شكوى.
يأتي هذا التطور عقب إقرار CZ بالذنب في تهمة جنائية تتعلق بتقصيره في الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال في Binance. ومنذ توجيه الاتهام إليه، أُفرج عن CZ بكفالة مالية بلغت 175 مليون دولار. وعلى الرغم من مأزقه القانوني، فقد أبدى CZ رغبته في السفر إلى الإمارات العربية المتحدة لزيارة عائلته، وهو طلب رفضته المحكمة على الفور.
يكشف الملف أيضًا أن CZ يحمل جنسية الإمارات العربية المتحدة. ويبدو جليًا أن السلطات تبذل قصارى جهدها لضمان بقاء CZ في الولايات المتحدة حتى مثوله أمام المحكمة. وتُعدّ مشكلة CZ القانونية جزءًا من مشكلة أكبر تتعلق بتعاملات Binanceالفوضوية مع الجهات التنظيمية الأمريكية. ففي نوفمبر 2023، تنحّى عن منصبه كرئيس تنفيذي في تطورmatic للأحداث، شهد توقيع Binance اتفاقية بقيمة 4.3 مليار دولار مع السلطات الأمريكية. وشمل هذا الاتفاق غرامة قدرها 1.8 مليار دولار ومصادرة 2.5 مليار دولار، ما يُؤكد خطورة التهم الموجهة إلى منصة تداول العملات الرقمية.
لم ينتهِ الأمر عند هذا الحد. فقد رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى مدنية ضد Binance و Binanceالأمريكية في يونيو 2023. ولا تزال المنصتان متورطتين في هذه الدعوى. وبعد رحيل سي زد، تولى ريتشارد تينغ، الرئيس السابق للأسواق الإقليمية في Binance، منصب الرئيس التنفيذي. وتحدث تينغ عن التغيير الذي طرأ Binance في مقابلة مع موقع كوينتيليغراف في ديسمبر 2023، مؤكدًا على حجم التغيير الذي طرأ على المنصة خلال السنوات الست الماضية. وتُظهر جهود الشركة لإعادة تصميم علامتها التجارية رغبتها في البدء من جديد وتجاوز المشاكل التي أضرت بسمعتها.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية، إنها مجانية.
تنويه: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanأي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtronمستقلdent و/أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
دورة
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)